普通の個人投資家から暗号化探偵へ：オンチェーン調査の専門家の台頭

2018年、普通の暗号化通貨の個人投資家が1.5万ドル以上の損失を被った。この経験は、彼がオンチェーンの探偵に転身するきっかけとなり、今では彼は暗号化分野で最も尊敬される調査専門家の一人となっている。

この探偵は最初、プロジェクト側を盲目的に信頼し、NFTに熱中する普通の個人投資家でした。しかし、彼はプロジェクト側の逃亡やハッキング攻撃に遭遇した後、深く調査する決意を固めました。彼はブロックチェーンブラウザーを開き、オンチェーン取引を追跡し、さまざまなブロックチェーンの知識を独学しました。彼はミキサーを通じてウォレットの動きの追跡方法を学び、オープンソースのインテリジェンスサークルに潜入して手がかりを集め、詐欺資金の流れを描きました。注目すべきは、彼に金融または技術的なバックグラウンドがなく、完全に公開ツールと膨大な時間の投入に依存していることです。

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約三年の努力の末、彼は2021年5月にようやく重要な突破口を開いた。彼はまずImpact Theoryの違法な資金調達行為を暴露し、その後Rogue Societyプロジェクトを調査した。このケースでは、15777枚のNFTが瞬時に鋳造され、開発チームが突然消えた。資金追跡を通じて、彼はターゲットウォレットを特定し、ソーシャルプラットフォームで確固たる証拠を公表し、創設者を現れさせることを強いた。

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彼の調査の範囲はますます広がっている。彼は7000万ドルの評価額を持つPixelmon詐欺を暴露し、チームがスタートアップ資金を不正に流用して高額なNFTを購入していることを明らかにした。また、彼は250万ドルのNFTが盗まれた事件の解決を手助けし、犯罪者を特定することに成功し、最終的にはフランス警察が5人の関係者を逮捕することにつながった。

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2022年、彼はより大規模な調査を行った。彼は10期にわたるシリーズ報告書を発表し、21の暗号財布を3700万ドルの失踪資金に関連付けた。名誉毀損訴訟に直面したにもかかわらず、暗号コミュニティの支持を受けて彼は粘り強く、最終的に相手方は自発的に訴えを撤回した。

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彼の調査範囲は国際的なハッカー組織にまで及びました。彼は北朝鮮のハッカー組織Lazarus Groupの資金の流れを追跡し、2億ドルがさまざまなミキシングサービスや取引所を通じてどのように流れているかのマッピングを行いました。これらの発見は法執行機関に提出され、関連する資金の凍結を支援しました。

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この探偵の仕事は各国の機関の関心を引きました。アメリカのシークレットサービスは彼の分析報告を引用し、フランスのサイバー警察も彼と密接に連絡を取り合っています。彼はまた、あるデータ分析会社と協力して、4.35億ドルを超える不正資金を取り戻しました。

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犯罪活動の調査に加えて、彼は暗号化分野の多くのインフルエンサーや意見リーダーを暴露し、彼らが関与する不正行為を明らかにしました。4年間で、彼はフィッシンググループ、違法換金、市場操作などのさまざまな違反行為に関する200以上の調査報告書を発表しました。

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2025年、ある有名な暗号投資会社が正式に彼をセキュリティインシデントレスポンスコンサルタントとして雇ったと発表しました。会社の創設者は、3.5億ドル以上の盗まれた資産を回収する彼の貢献を特に称賛しました。

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この探偵の仕事は業界の標準となり、取引所のポリシーの改善を促進し、詐欺師を法の下に引き渡す手助けをし、オンチェーン分析を犯罪対策の強力なツールにしました。個人の損失に関する調査から始まり、彼はWeb3の世界で最も信頼される評判を築き、本物の"暗号化探偵"の代名詞となりました。

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