ロシアの金融ピラミッドの80%以上が暗号通貨に移行しました

2025年の上半期にロシア銀行は2328の金融詐欺を特定し、そのうち80%以上が資金移動の主要な手段として暗号通貨を使用していたと、規制当局の報告書に記載されています。

スキームは短期的な偽投資インターネットプロジェクトで構成されていました。一部はデジタル通貨への投資からの収入を保証し、他は貴金属、商品、さまざまな「革新的ビジネス」に焦点を当てていました。

中央銀行は、トレーディングや暗号通貨の価格変動での収益を得るための詐欺的な教育コースの増加を指摘しました。主な被害者を引き寄せる手段はソーシャルメディアです。

USDTステーブルコインでの短期融資の事例が確認され、その後の債務の強制回収が行われました。

同時に、クリック系詐欺ゲームの数は減少しました：前年の252に対して74です。報告によると、これは「人気ゲームのトークンの価値が下がった後の観客の失望」に関連しています。

1月から6月までの間に、中央銀行は4183の違法主体を発見し、これは2024年の同じ期間と比較して20%の増加です。

犯罪活動に対抗するために、さまざまな「マネーロンダリング防止」措置が講じられ、口座の取引制限に至ることがあります。報告期間中、法執行機関と銀行は「透明なブロックチェーン」システムに1800以上の違法活動主体の暗号ウォレットに関するデータを登録しました。

リマインダーとして、2025年第1四半期にロシア中央銀行は暗号決済を伴う1638の金融ピラミッドを発見しました。