ブロックチェーンセキュリティ調査ツールガイド：12種類の効果的なオンチェーン分析ツール

ブロックチェーンのセキュリティ分野では、高効率かつ精密なオンチェーン調査ツールが資産監視、リスク防止、金融犯罪捜査にとって重要です。本記事では、12種類の一般的なブロックチェーン分析ツールを厳選して整理し、マルチチェーンデータ監視、クロスチェーンブリッジ、資金の流れ追跡、税務損益計算などの機能をカバーしています。これにより、セキュリティ研究者、法執行機関、コンプライアンスチーム、投資家に専門的なオンチェーンデータ分析ガイドを提供し、複雑なブロックチェーンセキュリティの課題に対応できるよう支援します。

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています

1. シエロ | EVM互換ウォレットの追跡と監視

Cieloはウォレットトラッキングに特化しており、EVM互換チェーン、ビットコイン、Solana、Tronなどの多様なブロックチェーンプラットフォームをサポートしています。このツールはウォレットの活動や資金の流れをリアルタイムで監視でき、Smart Walletのリスト推薦も提供し、ユーザーが潜在的なリスクや異常行動を迅速に識別できるようにします。

アプリケーションシーン:

• 大口資金の移動を監視し、クジラアカウントの行動を分析する
• 疑わしいアドレスを識別し、暗号詐欺を防ぐ

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2. TRM Labs | 反金融犯罪のオンチェーン情報プラットフォーム

TRM Labsは先進的なブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームで、アドレスと取引データを視覚化して表示し、ユーザーが資金の流れを包括的に追跡できるよう支援します。7000万以上の資産をカバーし、30のブロックチェーンネットワークを網羅し、NFTおよびDeFiプロトコルにもデータサポートを提供しており、金融機関、暗号企業、政府機関に広く利用されています。特に暗号金融犯罪の検出と調査において卓越した成果を上げています。

アプリケーションシーン:

• 法執行機関、取引所、金融機関が暗号通貨犯罪と戦うのを支援します
• OFAC(アメリカ財務省制裁リスト)に関連する取引を監視する

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3. MetaSuites | ブロックチェーンデータ強化ブラウザ

MetaSuitesはBlockSecによって開発され、Chrome拡張機能に基づくブロックチェーンブラウザの拡張ツールです。資金の流れの図やアドレスラベルなどの直感的なデータ表示を提供し、30以上のWeb3およびAIツールを統合することで、オンチェーンデータ分析の効率を大幅に向上させました。

アプリケーションシーン:

• DeFiプロトコルを研究し、脆弱性と潜在的なリスクを分析する
• ブロックチェーンブラウザ機能を強化し、アドレスの行動を便利に検査する

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4. MetaSleuth | 小売ユーザー向けのオンチェーン追跡ツール

MetaSleuthは、零售用户向けのオンチェーン追跡プラットフォームで、ユーザーエクスペリエンスと操作の便利さを最適化しています。クロスチェーン分析をサポートし、資金の流れを追跡し、高リスクアドレスを識別でき、現在、ビットコイン、イーサリアム、ソラナなど、合計13のブロックチェーンをカバーしています。個人投資家と中小機関にスマート分析と協力共有機能を提供します。

適用シーン:

• 個人投資家及び中小機関はウォレットの安全を監視する
• ハッカー攻撃パスを分析し、異常な取引を特定する

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5. アーカム・インテリジェンス | フルチェーンファンドの追跡とデータの視覚化

Arkhamは、マルチチェーンブラウザ、エンティティラベル、チャート作成、リアルタイムアラート機能を統合した総合情報プラットフォームです。強力なアドレスとエンティティデータベースを持ち、取引フィルタリングと可視化操作をサポートしており、ユーザーはAPIインターフェースを利用して50以上のブロックチェーンデータを深く分析できます。Arkhamの包括的な機能は、業界で高く評価されているオンチェーン調査ツールとなっています。

アプリケーションシーン:

• 資金の流動経路を深く掘り下げ、隠れた関係を明らかにする
• AIを活用して潜在的なリスクアドレスを特定する

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6. Etherscan / Solscan | 最強ブロックチェーンブラウザ

EtherscanとSolscanはそれぞれEVM互換チェーンとSolana専用のブロックチェーンブラウザです。取引履歴、アドレス情報、スマートコントラクトコードおよび残高照会などの詳細データを提供し、それぞれEthereumエコシステムとSolanaネットワークの透明性とデータ照会のニーズを支えています。これは開発者や研究者にとって不可欠なツールです。

アプリケーションシナリオ:

• スマートコントラクトの脆弱性を研究し、オンチェーン取引行動を分析する
• ハッカーの攻撃経路を追跡し、資産の安全性を評価する

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7. Blockchair | ビットコインオンチェーンデータ検索エンジン

Blockchairはビットコインのオンチェーンデータ検索に特化したブラウザで、ユーザーはこれを通じてブロック、取引、アドレスの詳細情報を検索および表示できます。このツールはビットコインだけでなく、他のブロックチェーンデータの検索にも対応しており、APIインターフェースを提供しており、ビットコイン取引分析やブロックデータ研究に適しています。

アプリケーションシーン:

• ビットコインのオンチェーン資金の流れを研究する
• BTCマイニングプールの行動を深く分析する

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8. 範囲 | USDCクロスチェーン資金フロー追跡

RangeはCCTP(のクロスチェーン転送プロトコル)のブリッジ取引に特化した監視ソリューションを提供し、主にUSDCがイーサリアム、ソラナ、コスモスなどのエコシステム間での流動性を追跡します。リアルタイムの監視と透明なデータフィードバックにより、ユーザーはクロスチェーン資産の移転状況をよりよく理解し、DeFi流動性の詳細な分析を行うことができます。

アプリケーションシーン:

• USDCのマルチチェーンにおけるアービトラージパスを識別する
• クロスチェーン取引の行動を分析し、資本効率を向上させる

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9. Pulsy | クロスチェーン資産追跡アグリゲーター

Pulsyはブリッジブラウザアグリゲーターであり、クロスチェーン資産移転データを統合することで、ユーザーが最適な移転経路を見つけるのを助けます。リアルタイムおよび履歴データの分析を活用し、このツールはクロスチェーン取引に対してより効率的な監視ソリューションを提供します。特にマルチチェーン環境における資産管理に適しています。

アプリケーションシーン:

• クロスチェーンアービトラージの機会を研究する
• DeFi資金の流れを監視する

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10. Socketscan | EVM互換ブロックチェーンブリッジ監視

Socketscanは、EVM互換チェーン間のブリッジ取引の監視に特化しており、ユーザーが取引ハッシュまたはアドレスの詳細な状態を照会できる統一プラットフォームを提供します。Ethereum、Optimism、Arbitrumなどの複数のチェーンの取引追跡をサポートし、クロスチェーン資産移転に対して明確なデータビジュアライゼーションとリアルタイム監視を提供します。

アプリケーションシーン:

• EVMエコシステム内のクロスチェーン資金の流れを監視する
• ブリッジ取引を追跡し、異常な資金の流れを警告する

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11. Dune | オープンなオンチェーンデータ分析プラットフォーム

Duneは現在最も人気があり、影響力のあるブロックチェーンデータ分析プラットフォームの一つです。ユーザーはSQL文を使用して膨大なオンチェーンデータを照会し、さまざまなデータダッシュボードをカスタマイズして作成・共有できます。そのオープンプラットフォームはデータクリエイターコミュニティの革新を奨励しており、深層データマイニングとオンチェーントレンド分析を行うのに理想的な選択肢です。

アプリケーションシーン:

• DeFiプロジェクトのKPI指標を監視する
• NFT市場のトレンドを分析する

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12. CryptoTaxCalculator(クリプトタックス計算機) | 仮想通貨税の計算と損益分析

CryptoTaxCalculatorは暗号通貨投資家のために設計されており、取引の利益と損失(PNL)を自動計算することで、ユーザーが税務申告や投資の振り返りを行うのを支援します。このプラットフォームは自動的に税務報告書を生成するだけでなく、詳細な利益と損失の分析も提供し、ユーザーが税務コンプライアンスと資産管理を実現するのを助けます。

アプリケーションシーン:

• 納税申告書の自動生成により、手作業による計算時間を短縮
• 資産の収益を追跡し、コンプライアンス投資を実現する

終わり

以上12種類のツールは、ウォレット追跡、資金の流れの監視、クロスチェーンブリッジ、データの可視化、税務管理などの複数の次元をカバーしており、現在のブロックチェーンセキュリティ分野におけるデータの透明化、クロスチェーン監視、リアルタイムインテリジェンス分析の最新の進展を反映しています。機関レベルの金融セキュリティチームでも、ブロックチェーンのコンプライアンスに特化した研究者でも、これらのツールは効率的で正確なオンチェーンデータ分析とリスク管理のサポートを提供できます。実際のビジネスシナリオに基づいて、適切なツールを選択することで、セキュリティ保護能力とデータ分析レベルが大幅に向上します。

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