2024暗号化犯罪報告：ギャンブルの急増 コンプライアンスの効果 業界の発展トレンド分析

#2024暗号通貨犯罪状況分析レポート

2024年はWeb3業界にとって画期的な年となる。暗号資産の市場価値や業界インフラの採用が前例のない高みに達する一方で、犯罪者たちも暗号インフラを利用して自らのビジネスを最適化したり、新たな犯罪モデルを創造したりするようになってきた。本報告書では、主要な暗号犯罪の種類の規模を統計的に示し、コンプライアンス対策が犯罪産業の規模に与える影響を明らかにし、業界と政府に対して暗号犯罪による危害を重視するよう呼びかける。

暗号資産犯罪の状況は依然として厳しい

2024年、高リスクアドレスが受け取るステーブルコインの総規模は6490億ドルに達し、昨年をわずかに上回りました。これらの高リスク活動は当年のステーブルコインの総取引活動の5.14%を占めており、2023年に比べて0.80%減少しましたが、2021年および2022年の水準を依然として大きく上回っています。

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安定通貨の種類に関して、2021年から2024年にかけて、波場ネットワークのUSDTは常に支配的な地位を占めていました。しかし、2024年には、イーサリアムネットワークにおいてUSDTとUSDCのシェアがいずれも増加しました。

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オンラインギャンブルの規模は継続的に増加しています

2024年のネットギャンブルプラットフォームおよびその決済サービスプロバイダーの資金規模は2178億ドルに達し、2023年から17.50%以上の成長を遂げました。特に、2024年におけるUSDCのネットギャンブル分野での使用比率が顕著に向上し、13.36%に達し、2023年の5.22%を大幅に上回っています。これは、USDCがコンプライアンス主体によって発行および規制されているにもかかわらず、ネットギャンブル分野での採用度が大幅に増加していることを示しています。

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ブラックグレー市場の取引規模は減少しない

2024年、黒灰産業取引に関連するビジネスアドレスは、イーサリアムとトロンネットワークで2781億ドル以上の資金を受け取った。これは2023年をわずかに上回り、2021年および2022年の水準を大幅に超えている。暗号資産担保取引プラットフォームは、黒灰産業の発展において重要な役割を果たし、各段階に保証サービスを提供し、犯罪者間の信頼を構築している。

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仮想通貨詐欺の規模が劇的に拡大

2024年、詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスが受け取るステーブルコインの規模が爆発的に増加し、525億ドルに達し、過去の合計を上回りました。しかし、この驚くべき増加は完全に正確でない可能性があり、統計手法や違法な実体の詐欺レベルの向上がデータの正確性に影響を与えた可能性があります。

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マネーロンダリングの規模が縮小し始めた

2024年、マネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは合計863億ドルのステーブルコインを受け取り、2023年よりやや低下し、2022年と同水準となった。これは、近年の重要な法執行活動や規制措置が暗号業界のマネーロンダリング犯罪の状況に対して効果的な抑制をもたらしている可能性を示唆している。

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ステーブルコインのブロックチェーン上の凍結活動が大幅に増加

2024年、TetherとCircle社はイーサリアムおよびトロンネットワークで合計13億ドル以上の暗号資産を凍結しました。これは過去3年間の凍結規模の2倍です。凍結されたアドレスの当年の取引規模は129億ドルに達し、2023年と基本的に同じで、チェーン上の暗号化犯罪活動はすでに活発であったことを示していますが、2024年になってようやく効果的に取り締まられ始めました。

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OFACとNBCTFの制裁トレンド

米国外国資産管理局（OFAC）とイスラエル国家反テロ資金局（NBCTF）が公開した制裁対象のエンティティに関連するブロックチェーンアドレスの資金規模は2022年に最高に達し、その後年々減少している。しかし、これらの制裁措置は暗号インフラを利用した違法活動を行う犯罪団体に対する影響は限られている。

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規制が香港にもたらす積極的な影響

2024年、暗号産業は規制を加速させる。香港を例にとると、その規制政策は明確な法律要件、顧客資金の保護、違法活動の撲滅などの措置を通じて、より安全で管理可能な暗号エコシステムを構築した。データによると、2023年第三四半期以降、香港に流入するリスク通貨の割合が急激に減少し、現地でのリスク活動に関連する通貨取引が効果的に抑制されていることを示している。

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まとめ

2024年は暗号資産業界の全面的な復興と主要な経済圏がこの業界を真剣に受け止め始める重要な年です。暗号犯罪の規模は依然として大きいですが、上からの合規制政策と下からの業界自主規制が一部の国や地域の暗号産業に良い影響をもたらしています。業界はより安全で信頼できる方向に向かっています。

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