FTXの破産清算事件の最新動向と債権者権利宣言のガイドライン

最近、暗号通貨取引所FTXの実質的な支配者が25年の刑を宣告され、この一世を風靡した事件の一段落を迎えました。しかし、多くの一般投資家や債権者にとって、最も関心があるのはFTXの破産清算の進展と、自身の債権が効果的に回収できるかどうかです。

今日の世界最大規模の破産清算案件であり、初のグローバルな暗号資産破産清算案件であるFTX事件は、そのすべてのステップが世界中の投資家から注目を集めています。同時に、この事件の処理方法は、今後長い間の司法実践に影響を与える重要な参考となる基準的な判例となるでしょう。

現在、FTXの清算主体と請求ポータルが設立され、オープンしました。債権者の清算作業が間もなく始まります。この記事では、FTXの債権申請の具体的なプロセスと注意事項について詳しく説明します。

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FTXのケースと清算チームの背景

FTXは2019年に設立され、バイナンスと並ぶトップの暗号通貨取引所でした。バハマに本社を置いています。2022年にCラウンドの資金調達を完了した後、FTXの評価額は320億ドルに達しました。しかし、関連会社のAlameda Researchの資産問題が明らかになり、市場に恐慌を引き起こし、最終的にFTXは急速に崩壊しました。

FTXはバハマとアメリカの両方で事業と資産を持っているため、その破産清算手続きは二つの法域に関わっています。2022年11月、バハマ最高裁判所はFTX Digitalの清算手続きを開始するために仮清算人を任命しました。2023年2月、アメリカ・デラウェア州の裁判所は、バハマの仮清算をアメリカ破産法第11章に基づいて承認しました。

2023年末、バハマ最高裁判所は、FTX Digitalとその関連会社の資産の清算と債権者補償を担当するJoint Formal Liquidators(JOL)を任命しました。 現在、JOLは、顧客請求、非顧客請求、および転送された請求の宣言を統一的に受け入れるために、特別なFTX請求宣言Webサイトを設立しました。 提出期限は2024年5月15日です。

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FTX債務申告ガイド

1. 請求アカウントに登録する

まず、債権者はFTX債権申請および請求ポータルサイトにアクセスし、請求アカウントに登録する必要があります。登録時には、氏名、メールアドレス、所在国および地域、連絡先などの情報を入力する必要があります。後のログインにはメールで受け取った認証コードが必要となるため、信頼できるメールアドレスを使用することをお勧めします。

登録時には、正しい請求者の種類を選択する必要があります：

• 個人顧客：個人名義で登録し、FTXプラットフォームを使用して取引を行うユーザー
• 機関顧客：法人主体（会社など）としてFTXアカウントを登録するユーザー
• 非顧客債権者:FTXまたはその関連会社と他の債権者債務関係を持つ事業体(従業員、サプライヤーなど)

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2. 債権者と顧客アカウントの詳細情報を登録する

個人顧客または法人顧客は、申請ページにFTXアカウントの登録情報を提出する必要があります。これにより、請求アカウントとFTXアカウントを関連付けます。関連付けが成功すると、ウェブサイトにアカウント残高確認ページが表示されます。

債権者は表示された残高と資産が自分のFTXアカウントのものと一致しているかを慎重に確認する必要があります。確認が正しい場合は、確認ボタンをクリックすると、関連資産が請求手続きに入ります。

表示された口座資産に異議がある場合は、異議手続きに従ってJOLに追加の証明資料を提供する必要があります。特に非顧客債権者カテゴリーの主体については、要件を満たす申告資料の準備を専門家に相談することをお勧めします。

譲渡されたFTX破産債権については、譲渡証明書の全てを提出して申告する必要があります。債権に担保が存在する場合も、担保が未提出のために無効にならないように、関連する証明書を一緒に提出する必要があります。

最後に、材料の提出が完了した後、KYCプロセス（本人確認）を行う必要があり、債権の申告が完了します。

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KROLLプラットフォームにおける債権申告について

アメリカのFTX Trading Ltd.の破産事件はデラウェア州の裁判所に受理され、KROLL社が破産債権の登録を担当しています。多くの投資家がKROLLプラットフォームで債権申請を行いました。これらの投資家は、バハマのプラットフォームで再申請する必要がありますか？

明確にする必要があるのは、バハマが指定したFTX破産請求ポータルサイトで再度申請することには2つの法的結果が生じるということです。

1. FTX Trading Ltd.およびその関連会社に対して、アメリカの破産法に基づいて提出された債権申請および請求を撤回したものと見なされる
2. 破産債権はバハマの裁判所の管轄に移され、バハマの関連法に基づいて処理されます

注目すべきは、アメリカとバハマが破産財産の清算について初歩的な合意に達したことであり、清算が完了した後は財産全体として分配されることになります。したがって、バハマまたはアメリカで清算される債権者の受取過程において実質的な不公平が生じることはありません。

バハマのプラットフォームで申告することは、清算資産の増減には影響しませんが、破産債権の認識、認識比率、異議処理などに影響を与える可能性があります。これを考慮して、投資家は選択を行う前に専門の弁護士チームに相談することをお勧めします。

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