最近、台湾の現地取引所で詐欺やマネーロンダリングの事例が報告されており、金融監督委員会や仮想通貨事業者協会は相次いで再調査の声を上げています。 (概要:地元の取引所「Binxiang Technology」に関与した詐欺の額は1億を超え、責任者を含む3人が拘束される判決を受けました)(背景補足:XREXの創設者2人はNT$4億1000万のマネーロンダリングに関与していましたが、なぜ起訴が遅れたのですか? 最近、台湾最大の実店舗チェーンである取引所「Qixiang Technology」は、詐欺グループと共謀してマネーロンダリングを行った疑いがあると報告してショックを受け、FSCから大きな懸念を引き起こしました。 FSCは1日の定例記者会見で、今年中に仮想資産サービスプロバイダー(VASP)の財務検査を全面的に拡大すると発表しました。 12 VASP財務管理委員会の検査局の副局長であるGuo Wenlongは、定例記者会見で、昨年の10 VASPオペレーターの財務検査の完了(112の初めから113の終わりまで)に続いて、今年はさらに12のオペレーターに対してプロジェクトの財務検査が実施され、年末までにすべての検査作業を完了する予定であることを明確に指摘しました。 財務検査の拡大は以前よりも大きく、監督を強化するという所轄官庁の決意を示しています。 金融規制委員会の委員長であるPeng Jinlongが数日前に、この事件に関与したコイン技術は4月28日に検査に送られたため、これら12社のリストに含まれていなかったと述べたことは注目に値します。 郭文龍氏はさらに、今年3月末の時点で、以前にマネーロンダリング防止法の遵守を宣言した26社のうち21社がFSCに再申請したと説明した。 今回検査を受ける予定の12事業者は、まだ金融検査を受けておらず、新たに登録された事業者が中心です。 このVASPプロジェクトの財務検査の焦点は、5つのコア領域に焦点を当てます:マネーロンダリング防止(AML):業界がマネーロンダリング防止規制を効果的に実施しているかどうかを確認します。 テロ資金供与対策(CFT):テロ活動への資金提供を防ぐために業界が講じた措置を評価します。 Counter-Weapons Proliferation (CPF): 原子力企業が大量破壊兵器の拡散資金供与を防止するための規制を遵守しているかどうかを確認します。 消費者保護:お客様の権利と利益の保護メカニズムが完璧かどうかを確認します。 不正防止対策: オペレータが不正インシデントを防止および対処する能力を評価します。 FSCは、台湾で仮想資産ビジネスに従事するすべての企業は、マネーロンダリング防止法を遵守するためにFSCに登録する必要があることを強調しました。 彭金龍会長は以前、Binxiang Technology事件の後、市場秩序を改善し、関連する財務リスクを軽減するために、VASPの関連ライセンスと運用資格を将来より厳しく見直すと述べていました。 仮想通貨協会の声明今日(2)中華民国の仮想通貨協会もこの問題について公に述べました:社会的な懸念を引き起こした最近のVASPメンバーのニュース事件に対応して、協会は重い責任を感じています、私たちは常に業界の健全な発展を促進し、ユーザーの権利と利益を主な目標として保護し、会員企業に自己規律を実施し、監督に協力し、マネーロンダリング防止とテロ資金供与との闘い、仮想通貨関連の法律と規制を遵守し、国家の詐欺防止政策に積極的に協力するよう促します。 当協会は、引き続き所轄官庁と緊密に協力して、より健全な規制システムを確立し、仮想通貨の新興産業に対する国民の信頼と信頼を高め、イノベーションを奨励し、安全で透明性のある信頼できる産業環境の創出に努めていきます。 関連レポート ACE Ace Exchangeの発表:「VASP事業の停止」の登録が完了しなかったため、ユーザーは債権者を得ることができず、訴訟を起こす準備ができています FSCの新しい規制:台湾のVASP顧客資産の70~80%はコールドウォレットに保管する必要があります 〈FSCは「台湾の取引所はマネーロンダリングを徹底的に調査すべき」と強調し、財務検査を拡大しました。 ギルドは規制との協力を促しますこの記事は、BlockTempoの「Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media」に最初に公開されました。
金管会は「台湾取引所はマネーロンダリングを徹底的に調査する必要がある」と強調し、金検の拡大を求めた；公会は規制に協力するよう促した。
最近、台湾の現地取引所で詐欺やマネーロンダリングの事例が報告されており、金融監督委員会や仮想通貨事業者協会は相次いで再調査の声を上げています。 (概要:地元の取引所「Binxiang Technology」に関与した詐欺の額は1億を超え、責任者を含む3人が拘束される判決を受けました)(背景補足:XREXの創設者2人はNT$4億1000万のマネーロンダリングに関与していましたが、なぜ起訴が遅れたのですか? 最近、台湾最大の実店舗チェーンである取引所「Qixiang Technology」は、詐欺グループと共謀してマネーロンダリングを行った疑いがあると報告してショックを受け、FSCから大きな懸念を引き起こしました。 FSCは1日の定例記者会見で、今年中に仮想資産サービスプロバイダー(VASP)の財務検査を全面的に拡大すると発表しました。 12 VASP財務管理委員会の検査局の副局長であるGuo Wenlongは、定例記者会見で、昨年の10 VASPオペレーターの財務検査の完了(112の初めから113の終わりまで)に続いて、今年はさらに12のオペレーターに対してプロジェクトの財務検査が実施され、年末までにすべての検査作業を完了する予定であることを明確に指摘しました。 財務検査の拡大は以前よりも大きく、監督を強化するという所轄官庁の決意を示しています。 金融規制委員会の委員長であるPeng Jinlongが数日前に、この事件に関与したコイン技術は4月28日に検査に送られたため、これら12社のリストに含まれていなかったと述べたことは注目に値します。 郭文龍氏はさらに、今年3月末の時点で、以前にマネーロンダリング防止法の遵守を宣言した26社のうち21社がFSCに再申請したと説明した。 今回検査を受ける予定の12事業者は、まだ金融検査を受けておらず、新たに登録された事業者が中心です。 このVASPプロジェクトの財務検査の焦点は、5つのコア領域に焦点を当てます:マネーロンダリング防止(AML):業界がマネーロンダリング防止規制を効果的に実施しているかどうかを確認します。 テロ資金供与対策(CFT):テロ活動への資金提供を防ぐために業界が講じた措置を評価します。 Counter-Weapons Proliferation (CPF): 原子力企業が大量破壊兵器の拡散資金供与を防止するための規制を遵守しているかどうかを確認します。 消費者保護:お客様の権利と利益の保護メカニズムが完璧かどうかを確認します。 不正防止対策: オペレータが不正インシデントを防止および対処する能力を評価します。 FSCは、台湾で仮想資産ビジネスに従事するすべての企業は、マネーロンダリング防止法を遵守するためにFSCに登録する必要があることを強調しました。 彭金龍会長は以前、Binxiang Technology事件の後、市場秩序を改善し、関連する財務リスクを軽減するために、VASPの関連ライセンスと運用資格を将来より厳しく見直すと述べていました。 仮想通貨協会の声明今日(2)中華民国の仮想通貨協会もこの問題について公に述べました:社会的な懸念を引き起こした最近のVASPメンバーのニュース事件に対応して、協会は重い責任を感じています、私たちは常に業界の健全な発展を促進し、ユーザーの権利と利益を主な目標として保護し、会員企業に自己規律を実施し、監督に協力し、マネーロンダリング防止とテロ資金供与との闘い、仮想通貨関連の法律と規制を遵守し、国家の詐欺防止政策に積極的に協力するよう促します。 当協会は、引き続き所轄官庁と緊密に協力して、より健全な規制システムを確立し、仮想通貨の新興産業に対する国民の信頼と信頼を高め、イノベーションを奨励し、安全で透明性のある信頼できる産業環境の創出に努めていきます。 関連レポート ACE Ace Exchangeの発表:「VASP事業の停止」の登録が完了しなかったため、ユーザーは債権者を得ることができず、訴訟を起こす準備ができています FSCの新しい規制:台湾のVASP顧客資産の70~80%はコールドウォレットに保管する必要があります 〈FSCは「台湾の取引所はマネーロンダリングを徹底的に調査すべき」と強調し、財務検査を拡大しました。 ギルドは規制との協力を促しますこの記事は、BlockTempoの「Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media」に最初に公開されました。