Panduan Identifikasi Risiko Kriminal Proyek Web3: Empat Jenis Pola Berisiko Tinggi yang Wajib Diketahui Pengembang

Para pengusaha Web3 sering kali salah mengira bahwa pendaftaran di luar negeri dan penyebaran server dapat mewujudkan "kepatuhan alami". Namun, inti dari kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan pada struktur luar negeri yang tampak. Artikel ini akan menganalisis empat jenis model proyek dengan risiko kriminal yang tinggi di bidang Web3, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengenali, dan menjauhkan diri dari risiko hukum.

1. Kejahatan Mendirikan Kasino - Nama Kejahatan Paling Berbahaya

Dalam bidang Web3, proyek yang terkait dengan perjudian adalah jenis yang paling mudah dijadikan masalah oleh pengembang teknologi, terutama yang umum terjadi dalam sistem GameFi atau permainan berbasis blockchain. Model proyek terkait perjudian yang sering dituntut termasuk:

• DApp perjudian
• Platform kasino online yang menggunakan mata uang virtual untuk bertaruh
• Game on-chain dengan gameplay acak seperti undian, membuka kotak, dan kotak misteri.

Karena pembangunan sistem perjudian sering bergantung pada logika kontrak pintar dan interaksi dompet, pengembang memainkan peran kunci dalam implementasi teknis, bahkan jika bukan operator platform, mereka juga dapat dianggap sebagai rekan penjahat karena tindakan pengembangan sistem.

Studi kasus: Kasus pidana pertama di dalam negeri yang diakibatkan oleh logika kontrak blockchain yang memicu kejahatan membuka kasino "Kasus BigGame". Kasus ini menunjukkan bahwa selama pengembang teknologi terlibat secara mendalam dalam pembangunan sistem, meskipun tidak secara langsung mengoperasikan platform, mereka dapat dianggap sebagai kaki tangan teknis dalam membuka kasino.

2. Organisasi, Memimpin Kegiatan Penjualan Langsung - Tuduhan Paling Tersembunyi

"Ketersembunyian" dari tuduhan ini terletak pada kenyataan bahwa ia sering kali muncul dengan "promosi untuk menarik pengguna baru", "insentif komunitas", dan "komisi node". Model proyek jenis skema ponzi yang umum termasuk:

• Proyek token udara atau token platform, melalui "mendapatkan kualifikasi investasi dengan membayar"
• Struktur hadiah multi-level, menarik orang untuk mendapatkan cashback, mengembangkan downline
• Rencana node/Mekanisme duta: mengandalkan "orang" untuk mendapatkan pendapatan, tidak bergantung pada produk atau layanan itu sendiri

Kasus: "Kasus Skema Ponzi 3M", pihak proyek membuat platform investasi mata uang virtual, mengklaim bahwa investasi pada token platform mereka dapat memperoleh imbal hasil tinggi, dan merancang dua struktur yaitu imbal hasil statis dan dinamis. Akhirnya, karena struktur anggota platform melebihi 3 lapisan dan jumlah peserta yang banyak, hal ini dianggap sebagai organisasi dan kepemimpinan kegiatan skema ponzi.

3. Tindak Pidana Mengumpulkan Simpanan Publik Secara Ilegal/Penipuan Penggalangan Dana - Nama Kejahatan yang Paling Jelas

Regulasi di negara kami memiliki sikap yang jelas terhadap "penerbitan koin untuk pembiayaan". Pada tahun 2017, "Pengumuman 94" menyatakan bahwa ICO adalah kegiatan keuangan ilegal dan mencurigakan terkait pengumpulan dana secara ilegal. Penjelasan yudisial terkait dari Mahkamah Agung juga menetapkan bahwa pengumpulan dana secara ilegal melalui transaksi mata uang virtual harus dihukum dengan dakwaan menghimpun simpanan publik secara ilegal.

Model yang umum terkait dengan penggalangan dana ilegal dalam proyek Web3 meliputi:

• Menerbitkan koin untuk penggalangan dana tanpa izin pengawasan keuangan
• Janji imbal hasil tinggi, dividen statis, pembelian kembali dengan modal aman
• Platform investasi keuangan fiktif, platform investasi mesin tambang
• Mendirikan dana, menukarkan token atau poin di dalam platform

Contoh: Dalam "Kasus Platform AIP", tim teknis membangun sistem perdagangan token dan pelepasan poin yang lengkap, membangun siklus dana dan mengumpulkan dana dari publik, akhirnya pengadilan menghukum kepala pengembang proyek dengan tuduhan penyerapan simpanan publik secara ilegal.

4. Kejahatan Perdagangan Ilegal - Nama Kejahatan Terpanas Saat Ini

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang valuta asing, proyek Web3 menjadi salah satu bidang yang menjadi fokus penanganan. Tindakan berisiko tinggi yang umum termasuk:

• Menyediakan layanan penyelesaian pembayaran, layanan OTC, penukaran token, dan lainnya
• Platform yang mengoperasikan akses perdagangan fiat RMB tanpa izin
• Menyediakan layanan perantara untuk mencocokkan perdagangan antara mata uang virtual dan mata uang asing

Contoh: Dalam kasus tipikal yang dirilis bersama oleh Mahkamah Agung pada tahun 2023 dan Biro Valuta Asing, Guo Mouzhao dihukum penjara lima tahun karena membangun platform pertukaran mata uang virtual.

Artikel ini merangkum empat jenis pola bisnis risiko hukum pidana yang paling umum dan sering terjadi dalam proyek Web3, serta menggabungkannya dengan contoh kasus yang khas, bertujuan untuk membantu pengembang membangun kemampuan pengenalan "garis merah hukum pidana". Di balik tuduhan ini terdapat logika sistem dan modul fungsional yang sangat mudah diabaikan dalam pekerjaan sehari-hari pengembang. Selanjutnya, kami akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana dengan cepat menilai risiko proyek dari sudut pandang pengembang, serta saran kepatuhan yang relevan.