Aset Kripto dan Kejahatan di dark web: Tren Baru dan Tantangan Regulasi 2020
Aset Kripto sejak lahir, karena sifatnya yang sangat rahasia dan karakteristik lintas batas, sering kali dikaitkan oleh publik dengan dark web, pencucian uang, dan kejahatan siber lainnya. Faktanya, dark web adalah salah satu skenario aplikasi terbesar untuk Aset Kripto.
Dulu, "Jalur Sutra" sebagai platform perdagangan ilegal terkenal di dark web, ditutup oleh penegak hukum pada tahun 2013. Namun, aktivitas dark web tidak hilang begitu saja, melainkan muncul lebih banyak platform pengganti. Menurut statistik, aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2019.
Pada bulan April 2020, 530.000 akun Zoom dan kata sandi mereka dijual di dark web, melibatkan pengguna dari berbagai lembaga terkenal. Setiap akun dijual seharga hanya 0,002 sen, dengan total harga sekitar 10 dolar. Analisis menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar disebabkan oleh peretasan yang memanfaatkan data akun yang sebelumnya bocor untuk melakukan serangan brute force. Ini mencerminkan adanya celah dalam perlindungan data pengguna Zoom.
Dalam perdagangan di dark web, Aset Kripto memainkan peran yang tak tergantikan. Selama setahun terakhir, hanya Bitcoin saja yang menciptakan lebih dari 1 miliar dolar AS dalam volume perdagangan di pasar dark web. Selain Bitcoin, koin seperti Monero, Litecoin, dan Dash juga digunakan secara luas.
Aset Kripto menjadi favorit di dark web karena karakteristiknya yang terdesentralisasi, anonimitas yang kuat, dan kemudahan dalam transaksi. Para peretas biasanya menggunakan teknik pencampuran koin, pengalihan, dan lain-lain untuk menghindari pelacakan. Mereka sering kali mentransfer aset kripto ke alamat perantara terlebih dahulu, kemudian menyebarkannya menjadi jumlah kecil untuk operasi, dan akhirnya mengintegrasikannya ke dalam bursa utama atau sistem perdagangan OTC.
Menghadapi situasi yang semakin serius, para ahli industri memprediksi bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun yang aktif untuk kejahatan terdesentralisasi. Para penjahat mungkin akan lebih banyak memanfaatkan platform terdesentralisasi seperti Telegram, dan mengundang ahli Aset Kripto untuk memberikan konsultasi, yang memberikan tantangan baru bagi pihak berwenang.
Untuk mengatasi tantangan regulasi yang ditimbulkan oleh Aset Kripto, para ahli menyarankan:
Memperkenalkan KYT( Know Your Transaction) mekanisme, memperkuat pengenalan transaksi yang mencurigakan.
Memperkuat kolaborasi semua pihak, memfasilitasi berbagi informasi, dan meningkatkan efisiensi dalam memberantas kejahatan.
Memperkuat kerja sama internasional, membangun mekanisme pengawasan lintas batas.
Memanfaatkan keunggulan profesional perusahaan keamanan, membantu dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti.
Beberapa perusahaan keamanan telah mengembangkan sistem kepatuhan dan penyelidikan anti-pencucian uang yang dapat memantau aktivitas terkait secara real-time, memberikan petunjuk penting kepada lembaga penegak hukum.
Untuk regulasi Aset Kripto, kita harus melihat potensi risikonya, serta menyadari nilai inovasi teknologinya. Di masa depan, dengan memperkuat kerjasama internasional dan aplikasi teknologi, diharapkan dapat mempromosikan perkembangan sehat Aset Kripto sambil secara efektif mencegah penggunaannya untuk kegiatan ilegal.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
CountdownToBroke
· 08-14 04:03
Begitu murah, risikonya juga terlalu besar, kan?
Lihat AsliBalas0
LayerHopper
· 08-14 04:03
Rumput dark web ini tidak akan mati.
Lihat AsliBalas0
MemecoinResearcher
· 08-14 04:00
berdasarkan tesis saya tentang metrik darknet (n=6942), bullish pada arbitrase regulasi szn tbh
Pada tahun 2020, transaksi Aset Kripto di dark web meningkat pesat, dan regulasi menghadapi tantangan baru.
Aset Kripto dan Kejahatan di dark web: Tren Baru dan Tantangan Regulasi 2020
Aset Kripto sejak lahir, karena sifatnya yang sangat rahasia dan karakteristik lintas batas, sering kali dikaitkan oleh publik dengan dark web, pencucian uang, dan kejahatan siber lainnya. Faktanya, dark web adalah salah satu skenario aplikasi terbesar untuk Aset Kripto.
Dulu, "Jalur Sutra" sebagai platform perdagangan ilegal terkenal di dark web, ditutup oleh penegak hukum pada tahun 2013. Namun, aktivitas dark web tidak hilang begitu saja, melainkan muncul lebih banyak platform pengganti. Menurut statistik, aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2019.
Pada bulan April 2020, 530.000 akun Zoom dan kata sandi mereka dijual di dark web, melibatkan pengguna dari berbagai lembaga terkenal. Setiap akun dijual seharga hanya 0,002 sen, dengan total harga sekitar 10 dolar. Analisis menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar disebabkan oleh peretasan yang memanfaatkan data akun yang sebelumnya bocor untuk melakukan serangan brute force. Ini mencerminkan adanya celah dalam perlindungan data pengguna Zoom.
Dalam perdagangan di dark web, Aset Kripto memainkan peran yang tak tergantikan. Selama setahun terakhir, hanya Bitcoin saja yang menciptakan lebih dari 1 miliar dolar AS dalam volume perdagangan di pasar dark web. Selain Bitcoin, koin seperti Monero, Litecoin, dan Dash juga digunakan secara luas.
Aset Kripto menjadi favorit di dark web karena karakteristiknya yang terdesentralisasi, anonimitas yang kuat, dan kemudahan dalam transaksi. Para peretas biasanya menggunakan teknik pencampuran koin, pengalihan, dan lain-lain untuk menghindari pelacakan. Mereka sering kali mentransfer aset kripto ke alamat perantara terlebih dahulu, kemudian menyebarkannya menjadi jumlah kecil untuk operasi, dan akhirnya mengintegrasikannya ke dalam bursa utama atau sistem perdagangan OTC.
Menghadapi situasi yang semakin serius, para ahli industri memprediksi bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun yang aktif untuk kejahatan terdesentralisasi. Para penjahat mungkin akan lebih banyak memanfaatkan platform terdesentralisasi seperti Telegram, dan mengundang ahli Aset Kripto untuk memberikan konsultasi, yang memberikan tantangan baru bagi pihak berwenang.
Untuk mengatasi tantangan regulasi yang ditimbulkan oleh Aset Kripto, para ahli menyarankan:
Memperkenalkan KYT( Know Your Transaction) mekanisme, memperkuat pengenalan transaksi yang mencurigakan.
Memperkuat kolaborasi semua pihak, memfasilitasi berbagi informasi, dan meningkatkan efisiensi dalam memberantas kejahatan.
Memperkuat kerja sama internasional, membangun mekanisme pengawasan lintas batas.
Memanfaatkan keunggulan profesional perusahaan keamanan, membantu dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti.
Beberapa perusahaan keamanan telah mengembangkan sistem kepatuhan dan penyelidikan anti-pencucian uang yang dapat memantau aktivitas terkait secara real-time, memberikan petunjuk penting kepada lembaga penegak hukum.
Untuk regulasi Aset Kripto, kita harus melihat potensi risikonya, serta menyadari nilai inovasi teknologinya. Di masa depan, dengan memperkuat kerjasama internasional dan aplikasi teknologi, diharapkan dapat mempromosikan perkembangan sehat Aset Kripto sambil secara efektif mencegah penggunaannya untuk kegiatan ilegal.