Laporan Analisis Risiko Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat adopsi Aset Kripto di kawasan Asia Tenggara telah meningkat secara signifikan. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik aliran dana on-chain di kawasan tersebut, potensi risiko keuangan, dan hubungannya dengan industri ilegal, kami telah melakukan analisis mendalam berdasarkan sampel 10.000 alamat blockchain yang diambil dari tahun 2020 hingga sekarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat risiko yang terlibat dalam pola peredaran Aset Kripto melebihi yang diharapkan.
Ciri-ciri Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Pertumbuhan pengguna yang pesat: Proporisi populasi muda di Asia Tenggara yang tinggi, ditambah dengan penyebaran internet seluler, telah menyebabkan jumlah pengguna enkripsi di wilayah ini meningkat dengan cepat, diperkirakan sudah ada puluhan juta pengguna.
Permintaan pembayaran lintas batas sangat kuat: Banyak pekerja lintas batas membuat Aset Kripto menjadi sarana pembayaran lintas batas yang nyaman.
Lingkungan regulasi yang bervariasi: Kebijakan regulasi terhadap mata uang virtual di berbagai negara tidak seragam, dan sebagian besar daerah belum membentuk kerangka regulasi yang jelas, yang mengakibatkan risiko kepatuhan dalam pergerakan dana.
Temuan Penelitian Utama
Kondisi aliran bebas dana:
Sekitar 45,23% dari dana beredar bebas di blockchain melalui dompet terdesentralisasi, dengan total mencapai 14,84 juta dolar AS, menunjukkan bahwa metode perdagangan terdesentralisasi telah menjadi arus utama.
Hubungan dengan industri gelap dan abu-abu:
Lebih dari 110 juta USD dana langsung mengalir ke alamat terkait industri hitam dan abu-abu, dengan proporsi lebih dari 12%. Dengan mempertimbangkan hubungan tidak langsung, proporsi alamat berisiko meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti jutaan pengguna Aset Kripto di Asia Tenggara mungkin memiliki risiko transaksi dana dengan industri hitam dan abu-abu.
Aliran Dana Industri Hitam dan Abu-Abu:
Utama melibatkan layanan pencampuran koin, money laundering, platform penipuan, dan kategori risiko tinggi lainnya.
Lebih dari 10 juta dolar AS dana mengalir langsung ke alamat yang terkait dengan money changer bawah tanah.
Sekitar 11 juta dolar mengalir ke platform perjudian online.
Lebih dari 22 juta dolar AS telah diimpor ke platform penipuan.
Aliran dana ke platform yang disanksi:
53,49% dari dana terkait industri gelap yang mengalir ke platform yang terkena sanksi, dengan total nilai lebih dari 55 juta dolar.
Sebuah alat pencampur koin menerima dana lebih dari 54 juta dolar AS, yang menyumbang 97,84% dari aliran dana ke platform yang dikenakan sanksi.
Analisis Penyebab Risiko
Anonimitas Aset Kripto dan likuiditas tinggi memberikan kemudahan bagi aliran dana ilegal.
Sistem regulasi di kawasan Asia Tenggara belum sempurna, meningkatkan risiko aliran dana lintas batas.
Beberapa negara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, menjadi markas untuk penipuan online dan aktivitas perjudian.
Kesulitan dalam pengawasan teknis, platform terdesentralisasi sulit untuk secara efektif memantau risiko transaksi.
Saran
Memperkuat mekanisme pengawasan: menyusun kebijakan pengawasan Aset Kripto yang komprehensif dan meningkatkan kerjasama lintas negara.
Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko pengguna: Meningkatkan pendidikan anti-penipuan, meningkatkan kesadaran pencegahan.
Mendorong inovasi teknologi: Mengembangkan teknologi pelacakan di blockchain dan anti pencucian uang untuk mengidentifikasi aliran dana berisiko tinggi secara akurat.
Membangun mekanisme kolaborasi multi-pihak: Mendorong lembaga terkait untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko bersama.
Asia Tenggara sebagai daerah dengan potensi besar dalam perkembangan Aset Kripto, masih menghadapi tantangan risiko aliran dana. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi teknologi, kita berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal di dalam jaringan, serta mempromosikan perkembangan ekonomi digital yang sehat di Asia Tenggara.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GasFeeVictim
· 21jam yang lalu
Jika sudah masuk ke rug pull, tidak bisa keluar lagi.
Lihat AsliBalas0
DegenWhisperer
· 21jam yang lalu
Regulasi ini terlalu lemah, tsk tsk.
Lihat AsliBalas0
MetaLord420
· 21jam yang lalu
Regulasi yang longgar adalah surga bagi money changer ilegal.
Lihat AsliBalas0
TokenAlchemist
· 21jam yang lalu
meh... hanya vektor inefisiensi lain untuk dieksploitasi sejujurnya
Lihat AsliBalas0
DataOnlooker
· 21jam yang lalu
Menyalin suckers masih bisa play people for suckers?
Analisis Risiko Pasar Kripto Asia Tenggara: 16% Aliran Dana Menuju Industri Gelap
Laporan Analisis Risiko Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat adopsi Aset Kripto di kawasan Asia Tenggara telah meningkat secara signifikan. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik aliran dana on-chain di kawasan tersebut, potensi risiko keuangan, dan hubungannya dengan industri ilegal, kami telah melakukan analisis mendalam berdasarkan sampel 10.000 alamat blockchain yang diambil dari tahun 2020 hingga sekarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat risiko yang terlibat dalam pola peredaran Aset Kripto melebihi yang diharapkan.
Ciri-ciri Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Pertumbuhan pengguna yang pesat: Proporisi populasi muda di Asia Tenggara yang tinggi, ditambah dengan penyebaran internet seluler, telah menyebabkan jumlah pengguna enkripsi di wilayah ini meningkat dengan cepat, diperkirakan sudah ada puluhan juta pengguna.
Permintaan pembayaran lintas batas sangat kuat: Banyak pekerja lintas batas membuat Aset Kripto menjadi sarana pembayaran lintas batas yang nyaman.
Lingkungan regulasi yang bervariasi: Kebijakan regulasi terhadap mata uang virtual di berbagai negara tidak seragam, dan sebagian besar daerah belum membentuk kerangka regulasi yang jelas, yang mengakibatkan risiko kepatuhan dalam pergerakan dana.
Temuan Penelitian Utama
Kondisi aliran bebas dana: Sekitar 45,23% dari dana beredar bebas di blockchain melalui dompet terdesentralisasi, dengan total mencapai 14,84 juta dolar AS, menunjukkan bahwa metode perdagangan terdesentralisasi telah menjadi arus utama.
Hubungan dengan industri gelap dan abu-abu: Lebih dari 110 juta USD dana langsung mengalir ke alamat terkait industri hitam dan abu-abu, dengan proporsi lebih dari 12%. Dengan mempertimbangkan hubungan tidak langsung, proporsi alamat berisiko meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti jutaan pengguna Aset Kripto di Asia Tenggara mungkin memiliki risiko transaksi dana dengan industri hitam dan abu-abu.
Analisis Penyebab Risiko
Anonimitas Aset Kripto dan likuiditas tinggi memberikan kemudahan bagi aliran dana ilegal.
Sistem regulasi di kawasan Asia Tenggara belum sempurna, meningkatkan risiko aliran dana lintas batas.
Beberapa negara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, menjadi markas untuk penipuan online dan aktivitas perjudian.
Kesulitan dalam pengawasan teknis, platform terdesentralisasi sulit untuk secara efektif memantau risiko transaksi.
Saran
Memperkuat mekanisme pengawasan: menyusun kebijakan pengawasan Aset Kripto yang komprehensif dan meningkatkan kerjasama lintas negara.
Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko pengguna: Meningkatkan pendidikan anti-penipuan, meningkatkan kesadaran pencegahan.
Mendorong inovasi teknologi: Mengembangkan teknologi pelacakan di blockchain dan anti pencucian uang untuk mengidentifikasi aliran dana berisiko tinggi secara akurat.
Membangun mekanisme kolaborasi multi-pihak: Mendorong lembaga terkait untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko bersama.
Asia Tenggara sebagai daerah dengan potensi besar dalam perkembangan Aset Kripto, masih menghadapi tantangan risiko aliran dana. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi teknologi, kita berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal di dalam jaringan, serta mempromosikan perkembangan ekonomi digital yang sehat di Asia Tenggara.