Empat Tipe Pola Risiko Tinggi dalam Proyek Web3: Panduan Menghindari Kecelakaan untuk Pengembang

Dalam industri Web3, pengembang menghadapi berbagai risiko hukum potensial. Artikel ini akan menganalisis empat jenis pola proyek berisiko tinggi yang umum, membantu pengembang membangun kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko.

1. Proyek perjudian: Kejahatan membuka kasino

Proyek perjudian adalah jenis yang paling mudah dijumpai oleh pengembang teknologi, terutama umum dalam sistem GameFi dan permainan berbasis blockchain. Pola khas termasuk:

• DApp jenis perjudian
• Platform kasino online yang menggunakan mata uang virtual untuk bertaruh
• Permainan on-chain dengan mekanisme acak seperti undian dan kotak harta karun

Pengembang yang bukan pengelola platform sekalipun, dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai rekan pelaku karena keterlibatan mendalam dalam pengembangan sistem. Game blockchain, dengan karakteristik "setoran - gameplay acak - penarikan", dianggap sebagai bidang berisiko tinggi secara kriminal saat ini.

2. Penipuan Berbasis Piramida: Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan Piramida

Proyek semacam ini sering muncul dalam bentuk "hadiah untuk menarik pelanggan baru", "komisi dan pembagian", "insentif komunitas", dan mudah disalahartikan sebagai perilaku bisnis yang normal. Pola khas termasuk:

• Proyek koin udara yang "mendapatkan kelayakan investasi dengan membayar"
• Struktur imbalan berlapis, menarik orang untuk mendapatkan rebate dan mengembangkan downline
• Rencana node/ mekanisme duta yang mendapatkan keuntungan melalui "kepala manusia"

Pengembang yang bertanggung jawab untuk membangun sistem komisi, merancang logika pendapatan, dan fungsi inti lainnya, mungkin dianggap sebagai pelaku kejahatan bersama.

3. Penggalangan Dana Ilegal: Kejahatan Mengumpulkan Simpanan Publik Secara Ilegal/Penipuan Penggalangan Dana

Model proyek yang umum terkait dengan pengumpulan dana ilegal meliputi:

• Menerbitkan koin dan melakukan penggalangan dana tanpa izin regulator
• Menjanjikan hasil tinggi, dividen statis, dan pembelian kembali dengan modal terjamin
• Platform investasi keuangan fiktif, platform investasi mesin tambang
• Mendirikan kolam dana, menukarkan token atau poin di dalam platform

Pengembang yang terlibat secara mendalam dalam sistem penerbitan token, siklus dana, dan modul lainnya, meskipun tidak secara langsung mengumpulkan dana, juga dapat diambil tindakan hukum karena membantu pengumpulan dana secara ilegal.

4. Valuta Asing Ilegal: Kejahatan Operasi Ilegal

Koin virtual telah menjadi alat penting untuk perdagangan valuta asing ilegal karena karakteristiknya yang memiliki likuiditas lintas batas yang tinggi dan anonimitas yang tinggi. Perilaku berisiko tinggi termasuk:

• Menyediakan fungsi pembayaran, penyelesaian, OTC, dan penukaran token.
• Platform yang mengoperasikan pintu masuk transaksi RMB tanpa izin
• Menyediakan layanan pencocokan untuk perdagangan antara mata uang kripto dan mata uang asing

Pengembang yang bertanggung jawab untuk membangun komponen inti seperti pencocokan mata uang kripto, perdagangan OTC, dan setoran serta penarikan mata uang fiat memiliki risiko hukum yang cukup tinggi.

Singkatnya, pengembang Web3 harus waspada terhadap pola risiko frekuensi tinggi ini, membangun kesadaran identifikasi risiko sejak awal proyek, dan menjauh dari potensi risiko hukum pidana.