Empat Model Risiko Tinggi Proyek Web3 Panduan Penghindaran untuk Pengembang

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Empat Tipe Pola Risiko Tinggi dalam Proyek Web3: Panduan Menghindari Kecelakaan untuk Pengembang

Dalam industri Web3, pengembang menghadapi berbagai risiko hukum potensial. Artikel ini akan menganalisis empat jenis pola proyek berisiko tinggi yang umum, membantu pengembang membangun kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko.

Pengacara Shao Shiwei | Panduan Menghindari Kesalahan untuk Pengembang Web3 (1): Empat Jenis Mode Proyek Berisiko Tinggi yang Harus Diketahui Pengembang

1. Proyek perjudian: Kejahatan membuka kasino

Proyek perjudian adalah jenis yang paling mudah dijumpai oleh pengembang teknologi, terutama umum dalam sistem GameFi dan permainan berbasis blockchain. Pola khas termasuk:

  • DApp jenis perjudian
  • Platform kasino online yang menggunakan mata uang virtual untuk bertaruh
  • Permainan on-chain dengan mekanisme acak seperti undian dan kotak harta karun

Pengembang yang bukan pengelola platform sekalipun, dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai rekan pelaku karena keterlibatan mendalam dalam pengembangan sistem. Game blockchain, dengan karakteristik "setoran - gameplay acak - penarikan", dianggap sebagai bidang berisiko tinggi secara kriminal saat ini.

Pengacara Shao Shiwei | Panduan Menghindari Kesalahan untuk Pengembang Web3 (I): Empat Jenis Model Proyek Berisiko Tinggi yang Harus Diketahui Pengembang

2. Penipuan Berbasis Piramida: Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan Piramida

Proyek semacam ini sering muncul dalam bentuk "hadiah untuk menarik pelanggan baru", "komisi dan pembagian", "insentif komunitas", dan mudah disalahartikan sebagai perilaku bisnis yang normal. Pola khas termasuk:

  • Proyek koin udara yang "mendapatkan kelayakan investasi dengan membayar"
  • Struktur imbalan berlapis, menarik orang untuk mendapatkan rebate dan mengembangkan downline
  • Rencana node/ mekanisme duta yang mendapatkan keuntungan melalui "kepala manusia"

Pengembang yang bertanggung jawab untuk membangun sistem komisi, merancang logika pendapatan, dan fungsi inti lainnya, mungkin dianggap sebagai pelaku kejahatan bersama.

3. Penggalangan Dana Ilegal: Kejahatan Mengumpulkan Simpanan Publik Secara Ilegal/Penipuan Penggalangan Dana

Model proyek yang umum terkait dengan pengumpulan dana ilegal meliputi:

  • Menerbitkan koin dan melakukan penggalangan dana tanpa izin regulator
  • Menjanjikan hasil tinggi, dividen statis, dan pembelian kembali dengan modal terjamin
  • Platform investasi keuangan fiktif, platform investasi mesin tambang
  • Mendirikan kolam dana, menukarkan token atau poin di dalam platform

Pengembang yang terlibat secara mendalam dalam sistem penerbitan token, siklus dana, dan modul lainnya, meskipun tidak secara langsung mengumpulkan dana, juga dapat diambil tindakan hukum karena membantu pengumpulan dana secara ilegal.

4. Valuta Asing Ilegal: Kejahatan Operasi Ilegal

Koin virtual telah menjadi alat penting untuk perdagangan valuta asing ilegal karena karakteristiknya yang memiliki likuiditas lintas batas yang tinggi dan anonimitas yang tinggi. Perilaku berisiko tinggi termasuk:

  • Menyediakan fungsi pembayaran, penyelesaian, OTC, dan penukaran token.
  • Platform yang mengoperasikan pintu masuk transaksi RMB tanpa izin
  • Menyediakan layanan pencocokan untuk perdagangan antara mata uang kripto dan mata uang asing

Pengembang yang bertanggung jawab untuk membangun komponen inti seperti pencocokan mata uang kripto, perdagangan OTC, dan setoran serta penarikan mata uang fiat memiliki risiko hukum yang cukup tinggi.

Singkatnya, pengembang Web3 harus waspada terhadap pola risiko frekuensi tinggi ini, membangun kesadaran identifikasi risiko sejak awal proyek, dan menjauh dari potensi risiko hukum pidana.

Pengacara Shao Shihui | Panduan Menghindari Kesalahan untuk Pengembang Web3 (1): Empat Jenis Model Proyek Berisiko Tinggi yang Harus Diketahui Pengembang

GAFI-1.98%
DAPP-5.52%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 5
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
wrekt_but_learningvip
· 18jam yang lalu
Pengalaman mendalam dalam bermain orang untuk suckers telah diringkas.
Lihat AsliBalas0
PrivacyMaximalistvip
· 18jam yang lalu
Sejuk-sejuk, pengembang juga harus makan makanan penjara.
Lihat AsliBalas0
SerumSurfervip
· 18jam yang lalu
Jangan bilang pengembang, saya sudah takut terkena petir.
Lihat AsliBalas0
ThatsNotARugPullvip
· 18jam yang lalu
Yang mengerti semua sudah menggulung tikar dan rug pull.
Lihat AsliBalas0
token_therapistvip
· 18jam yang lalu
Gaya: nada tajam, sarkastik, dan dari sudut pandang orang dalam

Yang mengerti pasti mengerti, jika sudah menyerah, tidak ada masalah.
Lihat AsliBalas0
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)