Dari Investor Ritel Biasa Menjadi Detektif Enkripsi: Kebangkitan Seorang Ahli Investigasi On-Chain
Pada tahun 2018, seorang investor ritel biasa mengalami kerugian lebih dari 15.000 dolar AS. Pengalaman ini menjadi titik awal transformasinya menjadi detektif on-chain, dan kini ia telah menjadi salah satu ahli investigasi yang paling dihormati di bidang enkripsi.
Detektif ini awalnya hanyalah seorang investor ritel yang buta mempercayai proyek dan antusias terhadap NFT. Namun, setelah ia mengalami proyek yang kabur dan serangan hacker, ia bertekad untuk mulai menyelidiki lebih dalam. Ia membuka browser blockchain, mulai melacak transaksi on-chain, dan belajar berbagai pengetahuan blockchain secara mandiri. Ia belajar bagaimana melacak jejak dompet melalui mixer, menyusup ke dalam komunitas intelijen sumber terbuka untuk mengumpulkan petunjuk, dan menggambar diagram aliran dana penipuan. Perlu dicatat bahwa ia tidak memiliki latar belakang keuangan atau teknologi, sepenuhnya bergantung pada alat publik dan investasi waktu yang besar.
Setelah hampir tiga tahun berusaha, dia akhirnya mencapai terobosan besar pada Mei 2021. Dia pertama kali mengungkap praktik pendanaan ilegal Impact Theory, kemudian menyelidiki proyek Rogue Society. Dalam kasus ini, 15777 NFT dicetak dalam sekejap, sementara tim pengembang tiba-tiba menghilang. Melalui pelacakan dana, dia mengidentifikasi dompet yang menjadi target, dan mempublikasikan bukti yang meyakinkan di platform sosial, memaksa pendiri untuk muncul.
Lingkup penyelidikannya terus berkembang. Dia mengungkap penipuan Pixelmon yang bernilai 70 juta dolar, mengungkapkan bahwa tim tersebut menyalahgunakan dana awal untuk membeli NFT berharga tinggi. Dia juga membantu mengungkap kasus pencurian NFT senilai 2,5 juta dolar, berhasil mengidentifikasi tersangka, yang akhirnya mengarah pada penangkapan 5 orang yang terlibat oleh polisi Prancis.
Pada tahun 2022, ia melakukan penyelidikan berskala lebih besar. Ia menerbitkan serangkaian laporan sepuluh edisi yang mengaitkan 21 dompet enkripsi dengan dana yang hilang sebesar 37 juta dolar. Meskipun menghadapi gugatan pencemaran nama baik, dengan dukungan dari komunitas enkripsi, ia tidak menyerah dan akhirnya pihak lawan secara sukarela mencabut gugatan.
Jangkauan penyelidikannya bahkan meluas hingga organisasi peretas internasional. Dia melacak aliran dana dari kelompok peretas Korea Utara, Lazarus Group, dan menggambar peta jalur 200 juta dolar yang melewati berbagai layanan pencampuran dan bursa. Temuan ini telah diserahkan kepada pihak berwenang untuk membantu membekukan dana terkait.
Pekerjaan detektif ini menarik perhatian lembaga-lembaga di berbagai negara. Pengawas Keamanan Khusus Amerika Serikat mengutip laporan analisisnya, sementara polisi siber Prancis juga menjalin kontak erat dengannya. Dia juga membantu sebuah perusahaan analisis data untuk memulihkan lebih dari 4,35 juta dolar AS yang merupakan hasil kejahatan.
Selain menyelidiki aktivitas kriminal, ia juga mengungkap banyak influencer dan pemimpin opini di bidang enkripsi, mengungkap perilaku tidak pantas yang mereka terlibat. Dalam empat tahun, ia menerbitkan lebih dari 200 laporan penyelidikan yang mencakup berbagai pelanggaran, termasuk kelompok phishing, penarikan ilegal, dan manipulasi pasar.
Pada tahun 2025, sebuah perusahaan investasi enkripsi terkemuka secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mengangkatnya sebagai penasihat respons insiden keamanan. Pendiri perusahaan secara khusus memuji kontribusinya dalam memulihkan lebih dari 3,5 juta dolar aset yang dicuri.
Pekerjaan detektif ini telah menjadi standar industri, mendorong perbaikan kebijakan bursa, dan membantu membawa penipu ke pengadilan, menjadikan analisis on-chain sebagai alat yang kuat dalam memerangi kejahatan. Dimulai dari penyelidikan kerugian pribadi, ia membangun reputasi yang paling dapat dipercaya di dunia Web3, menjadi sinonim dari "detektif enkripsi" yang sejati.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
OnChainDetective
· 23jam yang lalu
menelusuri dompet... pola terlihat familiar jujur, jejak penipuan amatir yang khas
Lihat AsliBalas0
AirdropFreedom
· 08-10 09:25
Rugi habis investor ritel jadi detektif bull ya bro
Lihat AsliBalas0
OnChainDetective
· 08-10 09:17
Pergerakan dana besar tidak akan menipu, cari kebenaran di data yang bergerak, luangkan waktu untuk menggali riwayat setiap alamat on-chain yang mencurigakan.
Kebangkitan Ahli Investigasi On-Chain: Dari Investor Ritel Menjadi Detektif Enkripsi yang Mengungkap Penipuan Senilai 70 Juta Dolar
Dari Investor Ritel Biasa Menjadi Detektif Enkripsi: Kebangkitan Seorang Ahli Investigasi On-Chain
Pada tahun 2018, seorang investor ritel biasa mengalami kerugian lebih dari 15.000 dolar AS. Pengalaman ini menjadi titik awal transformasinya menjadi detektif on-chain, dan kini ia telah menjadi salah satu ahli investigasi yang paling dihormati di bidang enkripsi.
Detektif ini awalnya hanyalah seorang investor ritel yang buta mempercayai proyek dan antusias terhadap NFT. Namun, setelah ia mengalami proyek yang kabur dan serangan hacker, ia bertekad untuk mulai menyelidiki lebih dalam. Ia membuka browser blockchain, mulai melacak transaksi on-chain, dan belajar berbagai pengetahuan blockchain secara mandiri. Ia belajar bagaimana melacak jejak dompet melalui mixer, menyusup ke dalam komunitas intelijen sumber terbuka untuk mengumpulkan petunjuk, dan menggambar diagram aliran dana penipuan. Perlu dicatat bahwa ia tidak memiliki latar belakang keuangan atau teknologi, sepenuhnya bergantung pada alat publik dan investasi waktu yang besar.
Setelah hampir tiga tahun berusaha, dia akhirnya mencapai terobosan besar pada Mei 2021. Dia pertama kali mengungkap praktik pendanaan ilegal Impact Theory, kemudian menyelidiki proyek Rogue Society. Dalam kasus ini, 15777 NFT dicetak dalam sekejap, sementara tim pengembang tiba-tiba menghilang. Melalui pelacakan dana, dia mengidentifikasi dompet yang menjadi target, dan mempublikasikan bukti yang meyakinkan di platform sosial, memaksa pendiri untuk muncul.
Lingkup penyelidikannya terus berkembang. Dia mengungkap penipuan Pixelmon yang bernilai 70 juta dolar, mengungkapkan bahwa tim tersebut menyalahgunakan dana awal untuk membeli NFT berharga tinggi. Dia juga membantu mengungkap kasus pencurian NFT senilai 2,5 juta dolar, berhasil mengidentifikasi tersangka, yang akhirnya mengarah pada penangkapan 5 orang yang terlibat oleh polisi Prancis.
Pada tahun 2022, ia melakukan penyelidikan berskala lebih besar. Ia menerbitkan serangkaian laporan sepuluh edisi yang mengaitkan 21 dompet enkripsi dengan dana yang hilang sebesar 37 juta dolar. Meskipun menghadapi gugatan pencemaran nama baik, dengan dukungan dari komunitas enkripsi, ia tidak menyerah dan akhirnya pihak lawan secara sukarela mencabut gugatan.
Jangkauan penyelidikannya bahkan meluas hingga organisasi peretas internasional. Dia melacak aliran dana dari kelompok peretas Korea Utara, Lazarus Group, dan menggambar peta jalur 200 juta dolar yang melewati berbagai layanan pencampuran dan bursa. Temuan ini telah diserahkan kepada pihak berwenang untuk membantu membekukan dana terkait.
Pekerjaan detektif ini menarik perhatian lembaga-lembaga di berbagai negara. Pengawas Keamanan Khusus Amerika Serikat mengutip laporan analisisnya, sementara polisi siber Prancis juga menjalin kontak erat dengannya. Dia juga membantu sebuah perusahaan analisis data untuk memulihkan lebih dari 4,35 juta dolar AS yang merupakan hasil kejahatan.
Selain menyelidiki aktivitas kriminal, ia juga mengungkap banyak influencer dan pemimpin opini di bidang enkripsi, mengungkap perilaku tidak pantas yang mereka terlibat. Dalam empat tahun, ia menerbitkan lebih dari 200 laporan penyelidikan yang mencakup berbagai pelanggaran, termasuk kelompok phishing, penarikan ilegal, dan manipulasi pasar.
Pada tahun 2025, sebuah perusahaan investasi enkripsi terkemuka secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mengangkatnya sebagai penasihat respons insiden keamanan. Pendiri perusahaan secara khusus memuji kontribusinya dalam memulihkan lebih dari 3,5 juta dolar aset yang dicuri.
Pekerjaan detektif ini telah menjadi standar industri, mendorong perbaikan kebijakan bursa, dan membantu membawa penipu ke pengadilan, menjadikan analisis on-chain sebagai alat yang kuat dalam memerangi kejahatan. Dimulai dari penyelidikan kerugian pribadi, ia membangun reputasi yang paling dapat dipercaya di dunia Web3, menjadi sinonim dari "detektif enkripsi" yang sejati.