Lebih dari 80% skema ponzi di RF beralih ke cryptocurrency
Untuk paruh pertama tahun 2025, Bank Rusia mengidentifikasi 2328 skema Ponzi, di mana lebih dari 80% menggunakan cryptocurrency sebagai cara utama untuk mentransfer dana. Hal ini dinyatakan dalam laporan regulator.
Skema-sema tersebut merupakan proyek investasi internet pseudo jangka pendek. Beberapa menjamin pendapatan dari investasi dalam mata uang digital, sementara yang lain berfokus pada logam mulia, komoditas, dan berbagai "bisnis inovatif".
Bank Sentral mencatat peningkatan kursus pelatihan penipuan tentang trading dan penghasilan dari fluktuasi nilai cryptocurrency. Saluran utama untuk menarik korban adalah media sosial.
Terdapat kasus pemberian pinjaman jangka pendek dalam stablecoin USDT dan penagihan utang yang agresif.
Namun, jumlah permainan klik penipuan telah berkurang: 74 dibandingkan 252 tahun sebelumnya. Menurut laporan, ini terkait dengan "kekecewaan audiens setelah devaluasi token dari salah satu permainan populer."
Secara keseluruhan, dari Januari hingga Juni, Bank Sentral telah mengidentifikasi 4183 entitas ilegal, yang 20% lebih tinggi dibandingkan dengan indikator periode yang sama pada tahun 2024.
Untuk memerangi aktivitas kriminal, berbagai langkah "anti-pencucian" diterapkan, termasuk pembatasan operasi pada rekening. Selama periode pelaporan, aparat penegak hukum dan bank telah memasukkan data tentang lebih dari 1800 dompet kripto dari subjek kegiatan ilegal ke dalam sistem "Blockchain Transparan".
Sekedar mengingatkan, pada kuartal pertama tahun 2025, Bank Sentral Rusia mengidentifikasi 1638 skema ponzi dengan pembayaran kripto.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Lebih dari 80% skema pon di Rusia beralih ke cryptocurrency
Lebih dari 80% skema ponzi di RF beralih ke cryptocurrency
Untuk paruh pertama tahun 2025, Bank Rusia mengidentifikasi 2328 skema Ponzi, di mana lebih dari 80% menggunakan cryptocurrency sebagai cara utama untuk mentransfer dana. Hal ini dinyatakan dalam laporan regulator.
Skema-sema tersebut merupakan proyek investasi internet pseudo jangka pendek. Beberapa menjamin pendapatan dari investasi dalam mata uang digital, sementara yang lain berfokus pada logam mulia, komoditas, dan berbagai "bisnis inovatif".
Bank Sentral mencatat peningkatan kursus pelatihan penipuan tentang trading dan penghasilan dari fluktuasi nilai cryptocurrency. Saluran utama untuk menarik korban adalah media sosial.
Terdapat kasus pemberian pinjaman jangka pendek dalam stablecoin USDT dan penagihan utang yang agresif.
Namun, jumlah permainan klik penipuan telah berkurang: 74 dibandingkan 252 tahun sebelumnya. Menurut laporan, ini terkait dengan "kekecewaan audiens setelah devaluasi token dari salah satu permainan populer."
Secara keseluruhan, dari Januari hingga Juni, Bank Sentral telah mengidentifikasi 4183 entitas ilegal, yang 20% lebih tinggi dibandingkan dengan indikator periode yang sama pada tahun 2024.
Untuk memerangi aktivitas kriminal, berbagai langkah "anti-pencucian" diterapkan, termasuk pembatasan operasi pada rekening. Selama periode pelaporan, aparat penegak hukum dan bank telah memasukkan data tentang lebih dari 1800 dompet kripto dari subjek kegiatan ilegal ke dalam sistem "Blockchain Transparan".
Sekedar mengingatkan, pada kuartal pertama tahun 2025, Bank Sentral Rusia mengidentifikasi 1638 skema ponzi dengan pembayaran kripto.