Panduan Alat Investigasi Keamanan Blockchain: 12 Alat Analisis on-chain yang Efisien

Di bidang keamanan Blockchain, alat penyelidikan on-chain yang efisien dan akurat sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan finansial. Artikel ini menyusun 12 alat analisis Blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multi-blok, jembatan lintas-blok, pelacakan aliran dana, dan perhitungan keuntungan dan kerugian pajak, memberikan panduan analisis data on-chain tingkat profesional bagi peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor untuk membantu menghadapi tantangan keamanan Blockchain yang kompleks.

1. Cielo | Pelacakan dan Pemantauan Dompet EVM Kompatibel

Cielo berfokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform Blockchain seperti rantai yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, Tron, dan lainnya. Alat ini dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, serta menyediakan rekomendasi daftar Dompet Pintar, membantu pengguna dengan cepat mengidentifikasi risiko potensial atau perilaku yang tidak biasa.

Skenario aplikasi:

• Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun paus
• Mendeteksi alamat mencurigakan, mencegah penipuan kripto

2. TRM Labs | Platform intel on-chain untuk melawan kejahatan keuangan

TRM Labs adalah platform intelijen Blockchain terkemuka, yang membantu pengguna secara komprehensif melacak aliran dana melalui visualisasi data alamat dan transaksi. Menyediakan cakupan lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan Blockchain, dan juga memberikan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi, yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan departemen pemerintah, terutama dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.

Aplikasi:

• Membantu lembaga penegak hukum, bursa, dan lembaga keuangan dalam memerangi kejahatan cryptocurrency
• Memantau OFAC( daftar sanksi Departemen Keuangan AS) transaksi terkait

3. MetaSuites | Blockchain Data Enhanced Browser

MetaSuites dikembangkan oleh BlockSec, adalah alat peningkatan browser blockchain berbasis ekstensi Chrome. Menyediakan visualisasi data intuitif seperti grafik aliran dana, label alamat, dan mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data on-chain.

Aplikasi:

• Penelitian protokol DeFi, menganalisis kerentanan dan risiko potensial
• Meningkatkan fungsi blockchain explorer, memudahkan pemeriksaan perilaku alamat

4. MetaSleuth | Alat pelacakan on-chain yang ramah pengguna untuk ritel

MetaSleuth adalah platform pelacakan on-chain yang ditujukan untuk pengguna ritel, yang telah dioptimalkan untuk pengalaman pengguna dan kemudahan operasional. Mendukung analisis lintas Blok, mampu melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, saat ini telah mencakup Bitcoin, Ethereum, Solana, dan total 13 Blockchain lainnya, menyediakan analisis cerdas dan fungsi kolaborasi berbagi untuk investor individu dan lembaga kecil hingga menengah.

Skenario aplikasi:

• Investor individu dan institusi kecil memantau keamanan dompet
• Menganalisis jalur serangan hacker, mengidentifikasi transaksi yang tidak normal

5. Arkham Intelligence | Pelacakan dana seluruh blockchain dan visualisasi data

Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multi-rantai, label entitas, pembuatan grafik, dan fungsi peringatan waktu nyata. Memiliki basis data alamat dan entitas yang kuat, mendukung penyaringan transaksi dan operasi visualisasi, pengguna dapat menggunakan antarmuka API untuk melakukan analisis mendalam terhadap lebih dari 50 data Blockchain. Fitur lengkap Arkham menjadikannya alat investigasi on-chain yang sangat dihargai di industri.

Konteks Aplikasi:

• Menyelami jalur aliran dana secara mendalam, mengungkap hubungan yang tersembunyi
• Menggabungkan AI untuk mengidentifikasi alamat risiko potensial

6. Etherscan / Solscan | Penjelajah Blockchain Terkuat

Etherscan dan Solscan masing-masing adalah penjelajah Blockchain yang kompatibel dengan EVM dan khusus untuk Solana. Mereka menyediakan data rinci seperti catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan pencarian saldo, yang mendukung transparansi dan kebutuhan pencarian data dari ekosistem Ethereum dan jaringan Solana, serta merupakan alat yang tidak tergantikan bagi para pengembang dan peneliti.

Konteks aplikasi:

• Meneliti kerentanan kontrak pintar, menganalisis perilaku transaksi on-chain
• Melacak jalur serangan hacker, mengevaluasi keamanan aset

7. Blockchair | Mesin pencari data on-chain Bitcoin

Blockchair adalah browser yang fokus pada pencarian data on-chain Bitcoin, di mana pengguna dapat mencari dan melihat rincian mengenai Blok, transaksi, dan alamat. Alat ini tidak hanya mendukung Bitcoin, tetapi juga kompatibel dengan pencarian data Blockchain lainnya, dan menyediakan antarmuka API yang cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data Blok.

Aplikasi:

• Menganalisis aliran dana on-chain Bitcoin
• Analisis mendalam perilaku kolam BTC

8. Rentang | Pelacakan Aliran Dana USDC Lintas Rantai

Range menyediakan solusi pemantauan eksklusif untuk transaksi jembatan protokol lintas rantai CCTP(, terutama untuk melacak aliran USDC di antara ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan waktu nyata dan umpan balik data yang transparan membantu pengguna memahami dengan lebih baik keadaan perpindahan aset lintas rantai, serta melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.

Aplikasi:

• Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di berbagai blockchain
• Menganalisis perilaku transaksi lintas rantai, meningkatkan efisiensi modal

![Semua orang jadi detektif, 12 alat pelacakan yang sering digunakan oleh ZachXBT dibagikan])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(

9. Pulsy | Pengagregat Pelacakan Aset Lintas Rantai

Pulsy adalah agregator browser jembatan, yang membantu pengguna menemukan jalur transfer yang optimal dengan mengintegrasikan data transfer aset lintas rantai. Dengan analisis data real-time dan historis, alat ini menyediakan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi lintas rantai, terutama cocok untuk pengelolaan aset di lingkungan multi-rantai.

Aplikasi:

• Meneliti peluang arbitrase lintas blok
• Memantau aliran dana DeFi

![Semua orang jadi detektif, 12 alat pelacakan yang sering digunakan oleh ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92deffe326784b280905d6733556c7aa.webp(

10. Socketscan | Pemantauan Jembatan Rantai EVM yang Kompatibel

Socketscan berfokus pada pemantauan transaksi jembatan antar rantai yang kompatibel dengan EVM, menyediakan platform terpadu agar pengguna dapat memeriksa status rinci dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi dari beberapa rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, menyediakan visualisasi data yang jelas dan pemantauan waktu nyata untuk transfer aset lintas rantai.

Konteks aplikasi:

• Memantau aliran dana lintas rantai dalam ekosistem EVM
• Melacak transaksi jembatan, memberi peringatan aliran dana yang tidak normal

![Setiap orang menjadi detektif, 12 alat pelacakan yang sering digunakan oleh ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(

11. Dune | Platform Analisis Data on-chain Terbuka

Dune adalah salah satu platform analisis data Blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk meng-query data on-chain yang sangat besar, serta membuat dan membagikan berbagai dasbor data sesuai kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, menjadikannya pilihan ideal untuk melakukan penambangan data mendalam dan analisis tren on-chain.

Skenario aplikasi:

• Memantau KPI proyek DeFi
• Menganalisis tren pasar NFT

![Semua orang menjadi detektif, 12 alat pelacakan yang sering digunakan oleh ZachXBT dibagikan])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(

12. CryptoTaxCalculator | Perhitungan Pajak Kripto & Analisis Keuntungan dan Kerugian

CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, dengan secara otomatis menghitung keuntungan dan kerugian transaksi ) PNL (, membantu pengguna menyelesaikan pelaporan pajak dan tinjauan investasi. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak secara otomatis, tetapi juga menyediakan analisis keuntungan dan kerugian yang rinci, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan manajemen aset.

Konteks Aplikasi:

• Menghasilkan laporan pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
• Melacak hasil aset, mewujudkan investasi yang sesuai

Kata Penutup

Dua belas alat ini mencakup pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak, mencerminkan kemajuan terbaru di bidang keamanan Blockchain dalam transparansi data, pemantauan lintas rantai, dan analisis intelijen waktu nyata. Baik untuk tim keamanan finansial tingkat institusi, maupun peneliti yang fokus pada kepatuhan Blockchain, alat-alat ini dapat memberikan analisis data on-chain yang efisien dan akurat serta dukungan pencegahan risiko. Dengan menggabungkan skenario bisnis yang sebenarnya, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.

![Semua orang jadi detektif, 12 alat pelacakan yang sering digunakan oleh ZachXBT dibagikan])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(