Guide d'identification des risques criminels pour les projets Web3 : Quatre types de modèles à risque élevé que les développeurs doivent connaître
Les entrepreneurs Web3 ont souvent tort de penser que l'enregistrement à l'étranger et le déploiement de serveurs peuvent garantir une "conformité naturelle". Cependant, le cœur de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure de financement et sa réalité opérationnelle, et non dans une simple structure offshore. Cet article analysera quatre types de modèles de projets à risque criminel fréquemment rencontrés dans le domaine du Web3, afin d'aider les développeurs à établir des capacités de reconnaissance de base et à éviter les risques juridiques.
1. Crime d'établissement d'un casino - Le crime le plus dangereux
Dans le domaine du Web3, les projets de jeux d'argent sont le type le plus susceptible d'induire en erreur les développeurs techniques, en particulier dans les systèmes GameFi ou de jeux sur blockchain. Les modèles de projets de jeux d'argent fréquemment tenus responsables incluent :
DApp de jeux d'argent
Plateforme de casino en ligne utilisant des cryptomonnaies pour parier
Jeux en chaîne avec des mécaniques aléatoires telles que des tirages au sort, des ouvertures de boîtes et des boîtes surprises.
La construction du système de jeu repose souvent sur la logique des contrats intelligents et l'interaction avec les portefeuilles. Les développeurs jouent un rôle clé dans la mise en œuvre technique. Même s'ils ne sont pas des opérateurs de plateforme, ils peuvent être tenus pour responsables en tant que complices en raison de leurs actions de développement système.
Exemple : le premier cas pénal en Chine lié à la création d'un casino en raison de la logique des contrats blockchain, l'affaire "BigGame". Cette affaire montre que tant que les développeurs techniques ont participé en profondeur à la construction du système, même sans opérer directement la plateforme, ils peuvent être considérés comme des complices techniques dans l'établissement d'un casino.
2. Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale - Le crime le plus caché
La "caché" de cette infraction réside dans le fait qu'elle apparaît souvent sous les déguisements de "promotion d'acquisition de nouveaux utilisateurs", "incitations communautaires", "remises sur les nœuds". Les modèles de projets similaires aux systèmes pyramidaux courants incluent :
Monnaie d'air ou projet de monnaie de plateforme, obtenue par "paiement pour obtenir un droit d'investissement"
Structure de récompense à plusieurs niveaux, remboursement pour l'attraction de nouveaux utilisateurs, développement de sous-lignes
Plan de nœud/Mécanisme d'ambassadeur : obtenir des revenus grâce aux "têtes", sans dépendre des produits ou services eux-mêmes.
Exemple : Dans l'affaire "Plan de Ponzi 3M", l'équipe du projet a créé une plateforme d'investissement en cryptomonnaie, affirmant que l'investissement dans ses jetons de plateforme pouvait générer des rendements élevés, et a conçu deux structures de revenus : des revenus statiques et des revenus dynamiques. Finalement, en raison de la structure des membres de la plateforme dépassant 3 niveaux et d'un grand nombre de participants, elle a été reconnue comme une organisation et un leader d'activités de Ponzi.
3. Crime d'absorption illégale des dépôts publics / Crime de fraude en matière de collecte de fonds - Le nom de crime le plus clair
La réglementation de notre pays a une attitude claire envers le "financement par émission de jetons". Le "communiqué 94" de 2017 a indiqué que l'ICO constitue une activité financière illégale, impliquant des crimes tels que la collecte illégale de fonds. Les interprétations judiciaires pertinentes de la Cour suprême stipulent également que ceux qui collectent illégalement des fonds par le biais de transactions de monnaies virtuelles doivent être condamnés pour le crime de collecte illégale de dépôts du public.
Les modèles courants d'escroquerie liés à la collecte de fonds illégale dans les projets Web3 comprennent :
Émission de devises et financement sans autorisation de régulation financière
Promettre des rendements élevés, des dividendes statiques, un rachat de capital garanti
Plateforme de gestion financière fictive, plateforme d'investissement dans des machines à miner
Établir un fonds de capital, échange de jetons ou de points sur la plateforme
Exemple : Dans l'affaire "AIP Platform", l'équipe technique a mis en place un système complet de trading de tokens et de distribution de points, créant un cycle de financement et levant des fonds auprès du public. Finalement, le tribunal a condamné le responsable du développement du projet pour le crime d'absorption illégale de dépôts publics.
4. Délit d'exploitation illégale - Le délit le plus en vogue actuellement
Ces dernières années, les autorités judiciaires ont intensifié la lutte contre la criminalité dans le domaine des devises, les projets Web3 étant devenus l'un des domaines de régulation prioritaire. Les comportements à haut risque courants comprennent :
Fournir des services de règlement de paiement, de services OTC hors bourse, de paiement de jetons, etc.
Plateforme opérant un point d'entrée de trading en monnaie fiduciaire en RMB sans autorisation.
Fournir des services d'intermédiation pour les transactions entre les cryptomonnaies et les devises étrangères.
Exemple : Dans un cas typique publié en 2023 par la Cour suprême et l'Administration d'État des devises étrangères, Guo Mouzhao a été condamné à cinq ans de prison pour avoir créé une plateforme d'échange de devises virtuelles.
Cet article fait le point sur quatre types de modèles d'affaires présentant les risques juridiques pénaux les plus courants et fréquents dans les projets Web3, accompagnés d'exemples typiques, dans le but d'aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance de la "ligne rouge pénale". Derrière ces infractions se cachent des logiques systémiques et des modules fonctionnels que les développeurs ont tendance à négliger dans leur travail quotidien. Par la suite, nous examinerons comment, du point de vue des développeurs, évaluer rapidement les risques des projets et fournir des recommandations de conformité connexes.
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rugpull_survivor
· 08-16 21:54
Conformité est la plus grande catastrophe, il suffit de se contenter de cela.
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TrustlessMaximalist
· 08-16 21:26
Sortir à l'étranger pour piéger et échapper à la régulation, c'est du vent.
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ponzi_poet
· 08-16 21:26
Ce jeu m'a vraiment fait peur. La conformité doit encore dépendre de la substance.
Web3 développeurs à lire absolument : analyse des quatre modèles de projets à haut risque et de leurs risques criminels.
Guide d'identification des risques criminels pour les projets Web3 : Quatre types de modèles à risque élevé que les développeurs doivent connaître
Les entrepreneurs Web3 ont souvent tort de penser que l'enregistrement à l'étranger et le déploiement de serveurs peuvent garantir une "conformité naturelle". Cependant, le cœur de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure de financement et sa réalité opérationnelle, et non dans une simple structure offshore. Cet article analysera quatre types de modèles de projets à risque criminel fréquemment rencontrés dans le domaine du Web3, afin d'aider les développeurs à établir des capacités de reconnaissance de base et à éviter les risques juridiques.
1. Crime d'établissement d'un casino - Le crime le plus dangereux
Dans le domaine du Web3, les projets de jeux d'argent sont le type le plus susceptible d'induire en erreur les développeurs techniques, en particulier dans les systèmes GameFi ou de jeux sur blockchain. Les modèles de projets de jeux d'argent fréquemment tenus responsables incluent :
La construction du système de jeu repose souvent sur la logique des contrats intelligents et l'interaction avec les portefeuilles. Les développeurs jouent un rôle clé dans la mise en œuvre technique. Même s'ils ne sont pas des opérateurs de plateforme, ils peuvent être tenus pour responsables en tant que complices en raison de leurs actions de développement système.
Exemple : le premier cas pénal en Chine lié à la création d'un casino en raison de la logique des contrats blockchain, l'affaire "BigGame". Cette affaire montre que tant que les développeurs techniques ont participé en profondeur à la construction du système, même sans opérer directement la plateforme, ils peuvent être considérés comme des complices techniques dans l'établissement d'un casino.
2. Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale - Le crime le plus caché
La "caché" de cette infraction réside dans le fait qu'elle apparaît souvent sous les déguisements de "promotion d'acquisition de nouveaux utilisateurs", "incitations communautaires", "remises sur les nœuds". Les modèles de projets similaires aux systèmes pyramidaux courants incluent :
Exemple : Dans l'affaire "Plan de Ponzi 3M", l'équipe du projet a créé une plateforme d'investissement en cryptomonnaie, affirmant que l'investissement dans ses jetons de plateforme pouvait générer des rendements élevés, et a conçu deux structures de revenus : des revenus statiques et des revenus dynamiques. Finalement, en raison de la structure des membres de la plateforme dépassant 3 niveaux et d'un grand nombre de participants, elle a été reconnue comme une organisation et un leader d'activités de Ponzi.
3. Crime d'absorption illégale des dépôts publics / Crime de fraude en matière de collecte de fonds - Le nom de crime le plus clair
La réglementation de notre pays a une attitude claire envers le "financement par émission de jetons". Le "communiqué 94" de 2017 a indiqué que l'ICO constitue une activité financière illégale, impliquant des crimes tels que la collecte illégale de fonds. Les interprétations judiciaires pertinentes de la Cour suprême stipulent également que ceux qui collectent illégalement des fonds par le biais de transactions de monnaies virtuelles doivent être condamnés pour le crime de collecte illégale de dépôts du public.
Les modèles courants d'escroquerie liés à la collecte de fonds illégale dans les projets Web3 comprennent :
Exemple : Dans l'affaire "AIP Platform", l'équipe technique a mis en place un système complet de trading de tokens et de distribution de points, créant un cycle de financement et levant des fonds auprès du public. Finalement, le tribunal a condamné le responsable du développement du projet pour le crime d'absorption illégale de dépôts publics.
4. Délit d'exploitation illégale - Le délit le plus en vogue actuellement
Ces dernières années, les autorités judiciaires ont intensifié la lutte contre la criminalité dans le domaine des devises, les projets Web3 étant devenus l'un des domaines de régulation prioritaire. Les comportements à haut risque courants comprennent :
Exemple : Dans un cas typique publié en 2023 par la Cour suprême et l'Administration d'État des devises étrangères, Guo Mouzhao a été condamné à cinq ans de prison pour avoir créé une plateforme d'échange de devises virtuelles.
Cet article fait le point sur quatre types de modèles d'affaires présentant les risques juridiques pénaux les plus courants et fréquents dans les projets Web3, accompagnés d'exemples typiques, dans le but d'aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance de la "ligne rouge pénale". Derrière ces infractions se cachent des logiques systémiques et des modules fonctionnels que les développeurs ont tendance à négliger dans leur travail quotidien. Par la suite, nous examinerons comment, du point de vue des développeurs, évaluer rapidement les risques des projets et fournir des recommandations de conformité connexes.