L'essor du chiffrement détective : des victimes aux références de l'industrie
En 2018, un investisseur ordinaire a perdu plus de 15 000 dollars d'actifs de chiffrement à cause d'une arnaque. Cette expérience est devenue le point de départ de sa transformation en détective en chaîne, et aujourd'hui, il est devenu l'un des enquêteurs les plus respectés dans le domaine du chiffrement.
Ce détective n'était au départ qu'un simple investisseur ordinaire, plein de confiance envers l'équipe du projet et passionné par les NFT. Cependant, lorsqu'il a été confronté à l'évasion de l'équipe du projet et à des attaques de hackers, il a décidé d'enquêter personnellement sur la vérité. Il a commencé à apprendre des connaissances sur le chiffrement, à utiliser des explorateurs de blocs pour suivre le flux d'argent, et à s'immiscer dans le cercle des renseignements open source pour collecter des indices. Bien qu'il n'ait ni formation financière ni compétences techniques, grâce à des outils publics et à des efforts continus, il a finalement réalisé des progrès significatifs en mai 2021.
Son premier grand cas a été de révéler les pratiques de financement illégal d'Impact Theory. Ensuite, il a exposé l'escroquerie de Rogue Society, en traçant les fonds jusqu'aux portefeuilles concernés, ce qui a finalement contraint le fondateur à se manifester.
Ensuite, ce détective a résolu plusieurs grandes affaires. Il a révélé que le projet Pixelmon, évalué à 70 millions de dollars, avait détourné des fonds pour acheter des NFT, et a aidé à résoudre une affaire de vol de NFT d'une valeur de 2,5 millions de dollars. La police française a arrêté cinq suspects et a publiquement remercié sa contribution.
En 2022, il a publié une série de rapports d'enquête reliant 21 portefeuilles de chiffrement à 37 millions de dollars de fonds disparus. Bien qu'il ait été confronté à une poursuite en diffamation, avec le soutien de la communauté de chiffrement, il a persisté et, finalement, l'autre partie a retiré l'action.
Son enquête s'élargit continuellement, atteignant même le groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group. Il a tracé une carte des flux de 200 millions de dollars à travers plusieurs mélangeurs et échanges, aidant à geler les actifs concernés.
Le travail de ce détective a attiré l'attention des forces de l'ordre. Le Secret Service américain a cité son rapport d'analyse, et la police cybernétique française est également en contact étroit avec lui. Une entreprise d'analyse de blockchain l'a engagé pour l'aider à récupérer plus de 435 millions de dollars de fonds détournés.
Il a également exposé les comportements inappropriés de plusieurs influenceurs et a suivi diverses activités criminelles de chiffrement. Au cours de quatre ans, il a publié plus de 200 rapports d'enquête.
En 2025, une entreprise d'investissement en blockchain bien connue a annoncé qu'elle l'avait engagé en tant que consultant en réponse aux incidents de sécurité, louant qu'il avait récupéré plus de 3,5 milliards de dollars d'actifs volés.
Les actions de ce détective ont non seulement incité les échanges à améliorer leurs politiques, mais ont également aidé à traduire de nombreux fraudeurs en justice. Il a transformé l'analyse en chaîne en un outil de maintien de la justice, établissant une réputation de confiance dans le monde du Web3. Partant d'une perte personnelle, il est finalement devenu un modèle et un gardien pour toute l'industrie.
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DecentralizedElder
· 08-16 20:52
Utiliser un canon pour tuer des moustiques, il faut savoir chez qui il y a un entrepôt.
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BearMarketGardener
· 08-16 20:47
Se faire prendre pour des cons en restant passif est la bonne voie.
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BearMarketBuilder
· 08-16 20:45
Écoute-moi, off-chain Sherlock Holmes, fais-en l'expérience.
Traquer 350 millions de dollars de fonds volés : l'ascension légendaire d'un détective off-chain
L'essor du chiffrement détective : des victimes aux références de l'industrie
En 2018, un investisseur ordinaire a perdu plus de 15 000 dollars d'actifs de chiffrement à cause d'une arnaque. Cette expérience est devenue le point de départ de sa transformation en détective en chaîne, et aujourd'hui, il est devenu l'un des enquêteurs les plus respectés dans le domaine du chiffrement.
Ce détective n'était au départ qu'un simple investisseur ordinaire, plein de confiance envers l'équipe du projet et passionné par les NFT. Cependant, lorsqu'il a été confronté à l'évasion de l'équipe du projet et à des attaques de hackers, il a décidé d'enquêter personnellement sur la vérité. Il a commencé à apprendre des connaissances sur le chiffrement, à utiliser des explorateurs de blocs pour suivre le flux d'argent, et à s'immiscer dans le cercle des renseignements open source pour collecter des indices. Bien qu'il n'ait ni formation financière ni compétences techniques, grâce à des outils publics et à des efforts continus, il a finalement réalisé des progrès significatifs en mai 2021.
Son premier grand cas a été de révéler les pratiques de financement illégal d'Impact Theory. Ensuite, il a exposé l'escroquerie de Rogue Society, en traçant les fonds jusqu'aux portefeuilles concernés, ce qui a finalement contraint le fondateur à se manifester.
Ensuite, ce détective a résolu plusieurs grandes affaires. Il a révélé que le projet Pixelmon, évalué à 70 millions de dollars, avait détourné des fonds pour acheter des NFT, et a aidé à résoudre une affaire de vol de NFT d'une valeur de 2,5 millions de dollars. La police française a arrêté cinq suspects et a publiquement remercié sa contribution.
En 2022, il a publié une série de rapports d'enquête reliant 21 portefeuilles de chiffrement à 37 millions de dollars de fonds disparus. Bien qu'il ait été confronté à une poursuite en diffamation, avec le soutien de la communauté de chiffrement, il a persisté et, finalement, l'autre partie a retiré l'action.
Son enquête s'élargit continuellement, atteignant même le groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group. Il a tracé une carte des flux de 200 millions de dollars à travers plusieurs mélangeurs et échanges, aidant à geler les actifs concernés.
Le travail de ce détective a attiré l'attention des forces de l'ordre. Le Secret Service américain a cité son rapport d'analyse, et la police cybernétique française est également en contact étroit avec lui. Une entreprise d'analyse de blockchain l'a engagé pour l'aider à récupérer plus de 435 millions de dollars de fonds détournés.
Il a également exposé les comportements inappropriés de plusieurs influenceurs et a suivi diverses activités criminelles de chiffrement. Au cours de quatre ans, il a publié plus de 200 rapports d'enquête.
En 2025, une entreprise d'investissement en blockchain bien connue a annoncé qu'elle l'avait engagé en tant que consultant en réponse aux incidents de sécurité, louant qu'il avait récupéré plus de 3,5 milliards de dollars d'actifs volés.
Les actions de ce détective ont non seulement incité les échanges à améliorer leurs politiques, mais ont également aidé à traduire de nombreux fraudeurs en justice. Il a transformé l'analyse en chaîne en un outil de maintien de la justice, établissant une réputation de confiance dans le monde du Web3. Partant d'une perte personnelle, il est finalement devenu un modèle et un gardien pour toute l'industrie.