Cryptoactifs et crime sur le dark web : nouvelles tendances et défis réglementaires de 2020
Depuis la naissance des cryptoactifs, en raison de leur haut degré de confidentialité et de leurs caractéristiques transfrontalières, ils sont souvent associés par le public au dark web, au blanchiment d'argent et à d'autres crimes en ligne. En fait, le dark web est effectivement l'un des plus grands scénarios d'application des cryptoactifs.
L'ancienne "Route de la soie", en tant que célèbre plateforme de交易 illegal sur le dark web, a été fermée par les autorités en 2013. Cependant, les activités sur le dark web n'ont pas disparu pour autant, au contraire, de nombreuses plateformes alternatives ont émergé. Selon les statistiques, les activités du marché sur le dark web en 2020 ont doublé par rapport à 2019.
En avril 2020, 530 000 mots de passe de comptes Zoom ont été mis en vente sur le dark web, impliquant des utilisateurs de plusieurs institutions renommées. Chaque compte était vendu pour seulement 0,002 centime, pour un total d'environ 10 dollars. Les analyses estiment qu'il s'agit probablement d'une attaque par collision de bases de données menée par des pirates utilisant des données de compte précédemment divulguées. Cela reflète des lacunes dans la protection des données des utilisateurs par Zoom.
Dans les transactions sur le dark web, les Cryptoactifs jouent un rôle indispensable. Au cours de l'année dernière, rien que le Bitcoin a généré plus d'un milliard de dollars de volume d'affaires sur le marché du dark web. En plus du Bitcoin, d'autres Cryptoactifs comme Monero, Litecoin et Zcash sont également largement utilisés.
Les cryptoactifs sont populaires sur le dark web principalement en raison de leurs caractéristiques telles que la décentralisation, une forte anonymité et des transactions pratiques. Les hackers utilisent souvent des techniques telles que le mélange de jetons et le fractionnement pour éviter le suivi. Ils commencent généralement par transférer des cryptoactifs vers une adresse intermédiaire, puis les dispersent en petites quantités pour effectuer des opérations, avant de les regrouper dans des échanges traditionnels ou des systèmes de trading de gré à gré.
Face à une situation de plus en plus grave, les experts de l'industrie prévoient que 2020 sera une année d'activité accrue pour la criminalité décentralisée. Les criminels pourraient davantage utiliser des plateformes décentralisées telles que Telegram et faire appel à des experts en Cryptoactifs pour des conseils, ce qui représente un nouveau défi pour les autorités judiciaires.
Pour faire face aux défis réglementaires posés par les Cryptoactifs, les experts recommandent :
Promouvoir le mécanisme KYT(Know Your Transaction), renforcer l'identification des transactions suspectes.
Renforcer la coopération entre toutes les parties, promouvoir le partage d'informations et améliorer l'efficacité de la lutte contre la criminalité.
Renforcer la coopération internationale et établir des mécanismes de régulation transfrontaliers.
Mettre à profit l'expertise des sociétés de sécurité pour assister dans l'enquête et la collecte de preuves.
Certaines entreprises de sécurité ont développé des systèmes de conformité et d'enquête anti-blanchiment d'argent, capables de surveiller en temps réel les activités pertinentes et de fournir des indices importants aux autorités judiciaires.
En ce qui concerne la régulation des Cryptoactifs, nous devons à la fois reconnaître leurs risques potentiels et leur valeur d'innovation technologique. À l'avenir, grâce au renforcement de la coopération internationale et à l'application des technologies, il est possible de promouvoir le développement sain des Cryptoactifs tout en inhibant efficacement leur utilisation à des fins illégales.
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CountdownToBroke
· Il y a 22h
C'est tellement bon marché, le risque est trop élevé, non ?
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LayerHopper
· Il y a 22h
L'herbe, le dark web ne va pas mourir.
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MemecoinResearcher
· Il y a 22h
basé sur ma thèse sur les métriques du darknet (n=6942), haussier sur l'arbitrage de régulation szn tbh
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GasFeeDodger
· Il y a 22h
un compte à un centime sécurité m'a fait rire
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BitcoinDaddy
· Il y a 22h
Plus il y a de régulations, plus il y a de pigeons !
En 2020, les transactions de Cryptoactifs sur le dark web ont explosé, posant de nouveaux défis à la réglementation.
Cryptoactifs et crime sur le dark web : nouvelles tendances et défis réglementaires de 2020
Depuis la naissance des cryptoactifs, en raison de leur haut degré de confidentialité et de leurs caractéristiques transfrontalières, ils sont souvent associés par le public au dark web, au blanchiment d'argent et à d'autres crimes en ligne. En fait, le dark web est effectivement l'un des plus grands scénarios d'application des cryptoactifs.
L'ancienne "Route de la soie", en tant que célèbre plateforme de交易 illegal sur le dark web, a été fermée par les autorités en 2013. Cependant, les activités sur le dark web n'ont pas disparu pour autant, au contraire, de nombreuses plateformes alternatives ont émergé. Selon les statistiques, les activités du marché sur le dark web en 2020 ont doublé par rapport à 2019.
En avril 2020, 530 000 mots de passe de comptes Zoom ont été mis en vente sur le dark web, impliquant des utilisateurs de plusieurs institutions renommées. Chaque compte était vendu pour seulement 0,002 centime, pour un total d'environ 10 dollars. Les analyses estiment qu'il s'agit probablement d'une attaque par collision de bases de données menée par des pirates utilisant des données de compte précédemment divulguées. Cela reflète des lacunes dans la protection des données des utilisateurs par Zoom.
Dans les transactions sur le dark web, les Cryptoactifs jouent un rôle indispensable. Au cours de l'année dernière, rien que le Bitcoin a généré plus d'un milliard de dollars de volume d'affaires sur le marché du dark web. En plus du Bitcoin, d'autres Cryptoactifs comme Monero, Litecoin et Zcash sont également largement utilisés.
Les cryptoactifs sont populaires sur le dark web principalement en raison de leurs caractéristiques telles que la décentralisation, une forte anonymité et des transactions pratiques. Les hackers utilisent souvent des techniques telles que le mélange de jetons et le fractionnement pour éviter le suivi. Ils commencent généralement par transférer des cryptoactifs vers une adresse intermédiaire, puis les dispersent en petites quantités pour effectuer des opérations, avant de les regrouper dans des échanges traditionnels ou des systèmes de trading de gré à gré.
Face à une situation de plus en plus grave, les experts de l'industrie prévoient que 2020 sera une année d'activité accrue pour la criminalité décentralisée. Les criminels pourraient davantage utiliser des plateformes décentralisées telles que Telegram et faire appel à des experts en Cryptoactifs pour des conseils, ce qui représente un nouveau défi pour les autorités judiciaires.
Pour faire face aux défis réglementaires posés par les Cryptoactifs, les experts recommandent :
Promouvoir le mécanisme KYT(Know Your Transaction), renforcer l'identification des transactions suspectes.
Renforcer la coopération entre toutes les parties, promouvoir le partage d'informations et améliorer l'efficacité de la lutte contre la criminalité.
Renforcer la coopération internationale et établir des mécanismes de régulation transfrontaliers.
Mettre à profit l'expertise des sociétés de sécurité pour assister dans l'enquête et la collecte de preuves.
Certaines entreprises de sécurité ont développé des systèmes de conformité et d'enquête anti-blanchiment d'argent, capables de surveiller en temps réel les activités pertinentes et de fournir des indices importants aux autorités judiciaires.
En ce qui concerne la régulation des Cryptoactifs, nous devons à la fois reconnaître leurs risques potentiels et leur valeur d'innovation technologique. À l'avenir, grâce au renforcement de la coopération internationale et à l'application des technologies, il est possible de promouvoir le développement sain des Cryptoactifs tout en inhibant efficacement leur utilisation à des fins illégales.