Rapport d'analyse des risques du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, la popularité des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est a considérablement augmenté. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans cette région, les risques financiers potentiels et leur lien avec les industries illégales, nous avons effectué une analyse approfondie basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain extraites depuis 2020. Les résultats de l'étude montrent que le niveau de risque impliqué dans les modes de circulation des actifs cryptés dépasse les attentes.
Caractéristiques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Croissance rapide des utilisateurs : la proportion de jeunes en Asie du Sud-Est est élevée, et avec la généralisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région augmente rapidement, avec des dizaines de millions d'utilisateurs estimés.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : un grand nombre de travailleurs transfrontaliers rend les cryptoactifs un moyen de paiement transfrontalier pratique.
Environnement réglementaire hétérogène : Les politiques de réglementation des cryptoactifs varient d'un pays à l'autre, la plupart des régions n'ayant pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité pour le flux de fonds.
Principales découvertes de recherche
Situation de la libre circulation des fonds :
Environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 1,484 milliard de dollars, montrant que les méthodes de transaction décentralisées sont devenues courantes.
L'association avec les industries noires et grises :
Plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à l'industrie noire et grise, représentant plus de 12 %. En tenant compte des liens indirects, le pourcentage d'adresses à risque passe à 16,82 %. Cela signifie que des millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est pourraient être exposés à des risques de transactions financières avec l'industrie noire et grise.
Flux de financement des industries noires et grises :
Principalement impliqué dans les services de mélange de jetons, les bureaux de change clandestins, les plateformes de fraude, etc. catégories à haut risque.
Plus de 10 millions de dollars de fonds ont été directement transférés vers des adresses liées à des bureaux de change clandestins.
Environ 11 millions de dollars ont été transférés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars ont été introduits dans des plateformes de fraude.
Flux de fonds vers les plateformes sanctionnées :
53,49 % des fonds liés à l'industrie noire et grise se dirigent vers des plateformes sanctionnées, pour une valeur totale de plus de 55 millions de dollars.
Un outil de mélange de jetons a reçu plus de 54 millions de dollars, représentant 97,84 % des flux de fonds entrant dans les plateformes sanctionnées.
Analyse des causes des risques
La confidentialité des cryptoactifs et leur haute liquidité facilitent le flux de fonds illégaux.
Le système de régulation dans la région de l'Asie du Sud-Est est incomplet, augmentant le risque de flux de capitaux transfrontaliers.
Certains pays ont un faible niveau de développement économique, devenant des bastions de la fraude en ligne et des activités de jeu.
La difficulté de la régulation technique est grande, les plateformes décentralisées ont du mal à surveiller efficacement les risques de transaction.
Suggestions
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer des politiques de régulation des cryptoactifs complètes et renforcer la coopération transnationale.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : renforcer l'éducation contre la fraude et accroître la sensibilisation à la prévention.
Promouvoir l'innovation technologique : développer des technologies de traçabilité sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, afin d'identifier avec précision les mouvements de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les institutions concernées à coopérer ensemble, renforcer le partage d'informations et la prévention des risques.
L'Asie du Sud-Est, en tant que région à fort potentiel de développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux. En renforçant la régulation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité, et en promouvant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de fonds illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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GasFeeVictim
· 08-14 02:16
Une fois que vous êtes entré dans un rug pull, vous ne pouvez plus en sortir.
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DegenWhisperer
· 08-14 02:15
Cette régulation est vraiment trop laxiste, tss tss.
Voir l'originalRépondre0
MetaLord420
· 08-14 02:12
La réglementation lâche est le paradis des market makers.
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TokenAlchemist
· 08-14 02:05
meh... juste un autre vecteur d'inefficacité à exploiter pour être honnête.
Voir l'originalRépondre0
DataOnlooker
· 08-14 01:58
Copier les pigeons peut-il encore se faire prendre pour des cons ?
Analyse des risques du marché des cryptomonnaies en Asie du Sud-Est : 16 % des fonds alloués aux industries illicites
Rapport d'analyse des risques du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, la popularité des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est a considérablement augmenté. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans cette région, les risques financiers potentiels et leur lien avec les industries illégales, nous avons effectué une analyse approfondie basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain extraites depuis 2020. Les résultats de l'étude montrent que le niveau de risque impliqué dans les modes de circulation des actifs cryptés dépasse les attentes.
Caractéristiques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Croissance rapide des utilisateurs : la proportion de jeunes en Asie du Sud-Est est élevée, et avec la généralisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région augmente rapidement, avec des dizaines de millions d'utilisateurs estimés.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : un grand nombre de travailleurs transfrontaliers rend les cryptoactifs un moyen de paiement transfrontalier pratique.
Environnement réglementaire hétérogène : Les politiques de réglementation des cryptoactifs varient d'un pays à l'autre, la plupart des régions n'ayant pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité pour le flux de fonds.
Principales découvertes de recherche
Situation de la libre circulation des fonds : Environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 1,484 milliard de dollars, montrant que les méthodes de transaction décentralisées sont devenues courantes.
L'association avec les industries noires et grises : Plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à l'industrie noire et grise, représentant plus de 12 %. En tenant compte des liens indirects, le pourcentage d'adresses à risque passe à 16,82 %. Cela signifie que des millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est pourraient être exposés à des risques de transactions financières avec l'industrie noire et grise.
Analyse des causes des risques
La confidentialité des cryptoactifs et leur haute liquidité facilitent le flux de fonds illégaux.
Le système de régulation dans la région de l'Asie du Sud-Est est incomplet, augmentant le risque de flux de capitaux transfrontaliers.
Certains pays ont un faible niveau de développement économique, devenant des bastions de la fraude en ligne et des activités de jeu.
La difficulté de la régulation technique est grande, les plateformes décentralisées ont du mal à surveiller efficacement les risques de transaction.
Suggestions
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer des politiques de régulation des cryptoactifs complètes et renforcer la coopération transnationale.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : renforcer l'éducation contre la fraude et accroître la sensibilisation à la prévention.
Promouvoir l'innovation technologique : développer des technologies de traçabilité sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, afin d'identifier avec précision les mouvements de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les institutions concernées à coopérer ensemble, renforcer le partage d'informations et la prévention des risques.
L'Asie du Sud-Est, en tant que région à fort potentiel de développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux. En renforçant la régulation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité, et en promouvant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de fonds illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.