Quatre types de modèles à haut risque dans les projets Web3 : Guide pour les développeurs afin d'éviter les pièges

Dans l'industrie du Web3, les développeurs font face à divers risques juridiques potentiels. Cet article analysera quatre types de modèles de projet à haut risque courants, afin d'aider les développeurs à établir des capacités de reconnaissance des risques de base.

1. Projet de jeu : crime d'établissement d'un casino

Les projets de jeux d'argent sont les types les plus susceptibles de piéger les développeurs techniques, en particulier dans les systèmes GameFi et de jeux sur blockchain. Les modèles typiques incluent :

• DApp de jeux d'argent
• Plateforme de casino en ligne utilisant des cryptomonnaies pour parier
• Des jeux en chaîne avec des mécaniques aléatoires telles que des loteries et des ouvertures de coffres.

Les développeurs, même s'ils ne sont pas des exploitants de plateforme, peuvent être tenus pour complices en raison de leur participation approfondie au développement du système. Les jeux blockchain, en raison de leurs caractéristiques de "recharge - gameplay aléatoire - retrait", sont considérés comme un domaine à haut risque criminel actuel.

2. Vente pyramidale déguisée : Organisation et direction d'activités de vente pyramidale

Ces projets apparaissent souvent sous des formes telles que "récompenses pour attirer de nouveaux utilisateurs", "commissions de croissance" et "incitations communautaires", ce qui peut facilement être confondu avec des comportements commerciaux normaux. Les modèles typiques incluent :

• Projet de monnaie virtuelle "Obtenez des droits d'investissement en payant"
• Structure de récompenses à plusieurs niveaux, parrainage et commissions sur le développement de la ligne de souscription.
• Plan de nœuds / mécanisme d'ambassadeur pour obtenir des bénéfices grâce aux "têtes de personnes"

Si les développeurs sont responsables de la mise en place d'un système de commissions et de la conception de la logique de revenus, ils pourraient être considérés comme co-auteurs d'un crime.

3. Collecte de fonds illégale : crime d'acceptation illégale de dépôts du public / crime de fraude à la collecte de fonds

Les modèles de projets courants impliquant des collectes de fonds illégales comprennent :

• Émission de jetons sans autorisation réglementaire
• Promettre des rendements élevés, des dividendes statiques, un rachat au pair
• Plateforme de gestion financière fictive, plateforme d'investissement en machines de minage
• Établir un fonds de liquidités, échange de jetons ou de points sur la plateforme

Les développeurs qui participent activement au système d'émission de tokens, aux boucles de financement, etc., même s'ils ne lèvent pas directement des fonds, peuvent être tenus responsables d'avoir aidé à des levées de fonds illégales.

4. Forex illégal : crime d'exploitation illégale

Les cryptomonnaies, en raison de leur forte liquidité transfrontalière et de leur anonymat, sont devenues un outil important pour les transactions de devises illégales. Les comportements à haut risque incluent :

• Fournir des fonctions de règlement de paiement, de OTC hors bourse, de conversion de jetons, etc.
• Plateformes opérant des entrées de transaction en RMB sans autorisation
• Fournir des services de mise en relation pour l'échange de cryptomonnaies et de devises étrangères.

Les développeurs qui sont responsables de la construction des composants clés tels que le matching de crypto-monnaies, le trading OTC, et les dépôts et retraits en monnaie fiduciaire, encourent des risques juridiques élevés.

En résumé, les développeurs Web3 doivent rester vigilants face à ces modèles de risque fréquents, établir une sensibilisation à l'identification des risques dès le début du projet et éviter les risques juridiques criminels potentiels.