De l'investisseur détaillant ordinaire au détective du chiffrement : l'ascension d'un expert en enquête off-chain
En 2018, un investisseur détaillant en chiffrement a subi des pertes de plus de 15 000 $. Cette expérience est devenue le point de départ de sa transformation en détective off-chain, et aujourd'hui, il est devenu l'un des experts en enquête les plus respectés dans le domaine du chiffrement.
Ce détective était au départ un investisseur détaillant ordinaire, aveuglément confiant envers l'équipe du projet et passionné par les NFT. Cependant, après avoir été confronté à la fuite de l'équipe du projet et à des attaques de hackers, il a décidé de commencer une enquête approfondie. Il a ouvert un explorateur de blockchain et a commencé à suivre les transactions off-chain, apprenant de manière autodidacte diverses connaissances sur la blockchain. Il a appris à retracer les mouvements des portefeuilles via des mélangeurs, à plonger dans le cercle des renseignements open source pour collecter des indices et à établir un schéma des flux de fonds frauduleux. Il est à noter qu'il n'avait pas de formation financière ou technologique, comptant uniquement sur des outils publics et un investissement temporel considérable.
Après près de trois ans d'efforts, il a enfin réalisé une percée majeure en mai 2021. Il a d'abord révélé des pratiques de financement illégal liées à l'Impact Theory, puis a enquêté sur le projet Rogue Society. Dans ce cas, 15777 NFT ont été instantanément frappés, tandis que l'équipe de développement a disparu soudainement. Grâce au suivi des fonds, il a identifié le portefeuille cible et a publié des preuves irréfutables sur les réseaux sociaux, contraignant le fondateur à se manifester.
Son enquête s'est constamment élargie. Il a révélé l'escroquerie Pixelmon évaluée à 70 millions de dollars, mettant au jour le détournement de fonds de démarrage par l'équipe pour acheter des NFT coûteux. Il a également aidé à résoudre une affaire impliquant le vol de NFT d'une valeur de 2,5 millions de dollars, réussissant à identifier les suspects, ce qui a finalement conduit la police française à arrêter 5 personnes impliquées.
En 2022, il a mené une enquête à plus grande échelle. Il a publié une série de dix rapports qui relient 21 portefeuilles de chiffrement à 37 millions de dollars de fonds disparus. Bien qu'il ait été confronté à une poursuite en diffamation, avec le soutien de la communauté de chiffrement, il a persévéré et finalement l'autre partie a retiré sa plainte.
Son enquête a même été étendue aux organisations de hackers internationales. Il a suivi les flux financiers du groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group, traçant une carte des parcours de 200 millions de dollars à travers divers services de mixage et échanges. Ces découvertes ont été soumises aux autorités judiciaires pour aider à geler les fonds concernés.
Le travail de ce détective a attiré l'attention des agences de divers pays. Le Secret Service américain a cité son rapport d'analyse, et la police cybernétique française maintient également un contact étroit avec lui. Il a également aidé une société d'analyse de données à récupérer plus de 435 millions de dollars de fonds illicites.
En plus d'enquêter sur les activités criminelles, il a également exposé plusieurs influenceurs et leaders d'opinion dans le domaine du chiffrement, révélant leur participation à des comportements inappropriés. Au cours de quatre ans, il a publié plus de 200 rapports d'enquête, portant sur divers comportements irréguliers tels que les escroqueries par hameçonnage, le retrait illégal de fonds et la manipulation de marché.
En 2025, une célèbre société d'investissement en chiffrement a officiellement annoncé l'embauche de cet homme en tant que consultant en réponse aux incidents de sécurité. Le fondateur de l'entreprise a particulièrement salué sa contribution au recouvrement de plus de 350 millions de dollars d'actifs volés.
Ce travail de détective est devenu une référence dans l'industrie, favorisant l'amélioration des politiques des échanges, et aidant à traduire les fraudeurs en justice, faisant de l'analyse off-chain un outil puissant dans la lutte contre la criminalité. Partant d'une enquête sur une perte personnelle, il a établi une réputation de confiance dans le monde du Web3, devenant le véritable synonyme de "détective chiffrement".
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OnChainDetective
· 08-12 10:42
a retracé les portefeuilles... le schéma semble familier pas mentir, empreinte typique d'un escroc amateur
Les mouvements de fonds importants ne mentent pas. Cherchez la vérité dans les données anormales. Prenez le temps d'explorer l'historique de chaque adresse suspecte off-chain.
L'émergence des experts en enquête off-chain : d'investisseur détaillant à détective chiffrement dévoilant un eyewash de 70 millions de dollars
De l'investisseur détaillant ordinaire au détective du chiffrement : l'ascension d'un expert en enquête off-chain
En 2018, un investisseur détaillant en chiffrement a subi des pertes de plus de 15 000 $. Cette expérience est devenue le point de départ de sa transformation en détective off-chain, et aujourd'hui, il est devenu l'un des experts en enquête les plus respectés dans le domaine du chiffrement.
Ce détective était au départ un investisseur détaillant ordinaire, aveuglément confiant envers l'équipe du projet et passionné par les NFT. Cependant, après avoir été confronté à la fuite de l'équipe du projet et à des attaques de hackers, il a décidé de commencer une enquête approfondie. Il a ouvert un explorateur de blockchain et a commencé à suivre les transactions off-chain, apprenant de manière autodidacte diverses connaissances sur la blockchain. Il a appris à retracer les mouvements des portefeuilles via des mélangeurs, à plonger dans le cercle des renseignements open source pour collecter des indices et à établir un schéma des flux de fonds frauduleux. Il est à noter qu'il n'avait pas de formation financière ou technologique, comptant uniquement sur des outils publics et un investissement temporel considérable.
Après près de trois ans d'efforts, il a enfin réalisé une percée majeure en mai 2021. Il a d'abord révélé des pratiques de financement illégal liées à l'Impact Theory, puis a enquêté sur le projet Rogue Society. Dans ce cas, 15777 NFT ont été instantanément frappés, tandis que l'équipe de développement a disparu soudainement. Grâce au suivi des fonds, il a identifié le portefeuille cible et a publié des preuves irréfutables sur les réseaux sociaux, contraignant le fondateur à se manifester.
Son enquête s'est constamment élargie. Il a révélé l'escroquerie Pixelmon évaluée à 70 millions de dollars, mettant au jour le détournement de fonds de démarrage par l'équipe pour acheter des NFT coûteux. Il a également aidé à résoudre une affaire impliquant le vol de NFT d'une valeur de 2,5 millions de dollars, réussissant à identifier les suspects, ce qui a finalement conduit la police française à arrêter 5 personnes impliquées.
En 2022, il a mené une enquête à plus grande échelle. Il a publié une série de dix rapports qui relient 21 portefeuilles de chiffrement à 37 millions de dollars de fonds disparus. Bien qu'il ait été confronté à une poursuite en diffamation, avec le soutien de la communauté de chiffrement, il a persévéré et finalement l'autre partie a retiré sa plainte.
Son enquête a même été étendue aux organisations de hackers internationales. Il a suivi les flux financiers du groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group, traçant une carte des parcours de 200 millions de dollars à travers divers services de mixage et échanges. Ces découvertes ont été soumises aux autorités judiciaires pour aider à geler les fonds concernés.
Le travail de ce détective a attiré l'attention des agences de divers pays. Le Secret Service américain a cité son rapport d'analyse, et la police cybernétique française maintient également un contact étroit avec lui. Il a également aidé une société d'analyse de données à récupérer plus de 435 millions de dollars de fonds illicites.
En plus d'enquêter sur les activités criminelles, il a également exposé plusieurs influenceurs et leaders d'opinion dans le domaine du chiffrement, révélant leur participation à des comportements inappropriés. Au cours de quatre ans, il a publié plus de 200 rapports d'enquête, portant sur divers comportements irréguliers tels que les escroqueries par hameçonnage, le retrait illégal de fonds et la manipulation de marché.
En 2025, une célèbre société d'investissement en chiffrement a officiellement annoncé l'embauche de cet homme en tant que consultant en réponse aux incidents de sécurité. Le fondateur de l'entreprise a particulièrement salué sa contribution au recouvrement de plus de 350 millions de dollars d'actifs volés.
Ce travail de détective est devenu une référence dans l'industrie, favorisant l'amélioration des politiques des échanges, et aidant à traduire les fraudeurs en justice, faisant de l'analyse off-chain un outil puissant dans la lutte contre la criminalité. Partant d'une enquête sur une perte personnelle, il a établi une réputation de confiance dans le monde du Web3, devenant le véritable synonyme de "détective chiffrement".