Huiwang Group : un empire criminel en réseau derrière 40 milliards de dollars de blanchiment de capitaux

robot
Création du résumé en cours

Huiwang Group : les cerveaux du crime cybernétique

Dans la communauté sinophone du Cambodge, le groupe Huiwang est connu pour fournir des services d'assurance, de change et financiers. Cependant, le fonctionnement réel de ce groupe d'entreprises est en réalité beaucoup plus sombre que ce qu'il n'y paraît.

Le ministère des Finances des États-Unis a indiqué que Huibao avait blanchi au moins 4 milliards de dollars provenant de fraudes et de vols de cryptomonnaies. Grâce à des interviews de fonctionnaires gouvernementaux, de personnes en interne d'entreprises et de victimes, ainsi qu'à l'analyse de documents internes, cet article révèle comment Huibao a contribué au développement de l'industrie de la fraude en ligne en Asie, qui est devenue une monstruosité valant des dizaines de milliards de dollars.

Un enquêteur sur les menaces en ligne compare Huibao à "l'Amazon des criminels", en raison de la manière choquante dont ses activités sont organisées et de la portée de ses produits. La structure d'entreprise de Huibao est extrêmement opaque, étant essentiellement une coquille d'un réseau d'entreprises affiliées, avec des relations floues entre les différents départements.

Le ministère américain des Finances a spécifiquement indiqué que trois entités aident des groupes criminels à transférer des fonds illégaux : Huiwang Pay, l'échange de cryptomonnaies Huione Crypto, et l'opérateur de la plateforme de trading en ligne "Haowang Guarantor". Le ministère a déclaré que ces trois entités "sont en substance la même chose" que leur société mère.

En mai de cette année, le ministère des Finances des États-Unis a annoncé son intention d'exclure entièrement Huibaowang du système financier américain, tout en soulignant que les clients de Huibaowang incluent des organisations criminelles transnationales et le groupe de hackers nord-coréen "Lazarus". D'autres pays renforcent également leurs mesures de répression. La Thaïlande a annoncé qu'elle enquêtait sur Huibaowang pour des soupçons de traitement de fonds provenant de jeux d'argent illégaux et d'escroqueries.

Bien que l'annonce de fermeture ait été faite en surface, les activités en ligne et des personnes informées indiquent que ces entités semblent continuer à fonctionner d'une certaine manière, en changeant de nom ou en dirigeant les clients vers des entreprises affiliées pour contourner la pression réglementaire. L'existence continue du groupe Huiwang met en évidence la difficulté de fermer les marchés décentralisés et illustre la résilience de la structure du groupe.

Des documents internes montrent que le "Mule à argent" de Huiwang, (, responsable du blanchiment d'argent, ), a ciblé au moins 12 pays victimes. Les documents d'entreprise montrent que certaines divisions de Huiwang ont des branches en Pologne, au Canada et au Japon.

Le département "Paiement international de Huiwang" au sein de Huiwang est le principal lieu d'opération pour aider quotidiennement les activités de fraude. En plus de gérer le marché criminel en ligne sur les applications de messagerie instantanée, les employés mettent également directement en relation les escrocs avec les mules de l'argent et perçoivent des frais.

Des documents internes ont enregistré des milliers de victimes et des transactions de plusieurs dizaines de millions de dollars, montrant que les employés participent directement à la surveillance des transactions et à la gestion des litiges, et que la plateforme prélève régulièrement des commissions sur les transactions. Les documents montrent également que Huibang International Payment participe activement aux opérations, fournissant même des lignes de crédit importantes à des équipes de blanchiment d'argent performantes.

Les opérations de Huiwang au Cambodge sont dirigées conjointement par des dirigeants chinois et des personnalités influentes locales. Bien qu'il fasse face à des pressions réglementaires, Huiwang semble continuer à fonctionner en changeant de nom ou en transférant ses activités dans d'autres pays.

Même si le Département du Trésor américain essaie d'exclure Huibao du système financier américain, sa menace n'est peut-être pas aussi grande qu'elle en a l'air. La fraude en ligne ne nécessite pas de distance physique, et les blanchisseurs d'argent sont doués pour transférer des fonds via des comptes mule. Huibao a également lancé son propre stablecoin USDH pour contourner la réglementation traditionnelle.

La cybercriminalité est profondément enracinée dans le fonctionnement du capitalisme mondial, pillant des ressources à travers le monde. Ce réseau d'intérêts interconnectés a maîtrisé diverses méthodes détournées, et il ne peut pas être facilement démantelé.

Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • 8
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
0/400
GasGasGasBrovip
· 08-12 10:17
Le piège est assez nouveau, hein ? C'est vraiment sombre.
Voir l'originalRépondre0
SnapshotLaborervip
· 08-11 21:24
Attendre d'être olive pour regarder le spectacle
Voir l'originalRépondre0
OPsychologyvip
· 08-09 21:03
Tss tss, pro du blanchiment de capitaux.
Voir l'originalRépondre0
UncleLiquidationvip
· 08-09 18:15
Blanchiment de capitaux 40 milliards aussi n'est pas propre ?
Voir l'originalRépondre0
LiquidityWizardvip
· 08-09 18:15
statistiquement parlant, c'est juste un taux d'efficacité de 0,01 % pour le blanchiment d'argent... des amateurs
Voir l'originalRépondre0
SerumSurfervip
· 08-09 18:12
Ha, je pensais que c'était plus que ça, seulement 4 milliards.
Voir l'originalRépondre0
ForkLibertarianvip
· 08-09 18:09
Encore un blanchiment de capitaux réussi
Voir l'originalRépondre0
NightAirdroppervip
· 08-09 18:04
Qui essaie de duper ? Leurs fonds sont tout à fait clairs.
Voir l'originalRépondre0
Trader les cryptos partout et à tout moment
qrCode
Scan pour télécharger Gate app
Communauté
Français (Afrique)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)