Guide des outils d'enquête sur la sécurité des Blockchain : 12 outils d'analyse off-chain efficaces

Dans le domaine de la sécurité du Blockchain, des outils d'enquête off-chain efficaces et précis sont essentiels pour la surveillance des actifs, la prévention des risques et l'enquête sur la criminalité financière. Cet article sélectionne et organise 12 outils d'analyse Blockchain couramment utilisés, couvrant des fonctionnalités telles que la surveillance des données multi-chaînes, le pont entre chaînes, le suivi des flux de fonds et le calcul des pertes et gains fiscaux, fournissant aux chercheurs en sécurité, aux agences d'application de la loi, aux équipes de conformité et aux investisseurs un guide d'analyse de données off-chain de niveau professionnel, aidant à relever les défis complexes de la sécurité du Blockchain.

1. Cielo | Suivi et surveillance de portefeuille compatible EVM

Cielo se concentre sur le suivi des portefeuilles, prenant en charge diverses plateformes Blockchain telles que les chaînes compatibles EVM, Bitcoin, Solana et Tron. Cet outil peut surveiller en temps réel les activités des portefeuilles et les flux de fonds, et propose également une liste de portefeuilles intelligents recommandés, aidant les utilisateurs à identifier rapidement les risques potentiels ou les comportements anormaux.

Cas d'application:

• Surveiller les transferts de fonds importants, analyser le comportement des comptes de baleines
• Identifier les adresses suspectes, prévenir les escroqueries en cryptomonnaie

2. TRM Labs | Plateforme d'intelligence blockchain contre la criminalité financière

TRM Labs est une plateforme d'intelligence Blockchain leader, qui aide les utilisateurs à suivre intégralement les flux de fonds grâce à la représentation graphique des adresses et des données de transaction. Couvrant plus de 70 millions d'actifs et 30 réseaux Blockchain, tout en fournissant un soutien en données pour les NFT et les protocoles DeFi, elle est largement utilisée par des institutions financières, des entreprises de cryptographie et des agences gouvernementales, et se distingue particulièrement dans la détection et l'enquête sur les crimes financiers liés à la cryptographie.

Scénarios d'application:

• Aider les agences d'application de la loi, les échanges, et les institutions financières à lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
• Surveillance de la liste de sanctions du Département du Trésor américain OFAC( concernant les transactions ).

3. MetaSuites | Blockchain données améliorées navigateur

MetaSuites, développé par BlockSec, est un outil d'amélioration de navigateur blockchain basé sur une extension Chrome. Il offre des visualisations de données intuitives telles que des graphiques de flux de fonds et des étiquettes d'adresse, et intègre plus de 30 outils Web3 et AI, augmentant considérablement l'efficacité de l'analyse des données off-chain.

Cas d'application:

• Étudier les protocoles DeFi, analyser les vulnérabilités et les risques potentiels
• Améliorer les fonctionnalités du Blockchain Explorer, faciliter l'examen des comportements des adresses

4. MetaSleuth | Outil de traçage en chaîne convivial pour les utilisateurs de détail

MetaSleuth est une plateforme de traçage on-chain destinée aux utilisateurs de détail, qui a été optimisée spécifiquement en termes d'expérience utilisateur et de facilité d'utilisation. Elle prend en charge l'analyse cross-chain, capable de suivre les flux de fonds et d'identifier les adresses à haut risque, et couvre actuellement un total de 13 Blockchains, y compris Bitcoin, Ethereum, Solana, offrant des fonctionnalités d'analyse intelligente et de partage collaboratif pour les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions.

Cas d'utilisation:

• Investisseurs individuels et petites et moyennes institutions surveillent la sécurité des portefeuilles
• Analyser le chemin d'attaque des hackers, verrouiller les transactions anormales

5. Arkham Intelligence | Suivi des fonds sur Blockchain et visualisation des données

Arkham est une plateforme d'intelligence intégrée qui combine un navigateur multi-chaînes, des étiquettes d'entités, la création de graphiques et des alertes en temps réel. Avec une base de données d'adresses et d'entités puissante, elle prend en charge le filtrage des transactions et les opérations de visualisation, permettant aux utilisateurs d'effectuer une analyse approfondie de plus de 50 données de Blockchain via des interfaces API. Les fonctionnalités complètes d'Arkham en font un outil d'enquête off-chain très apprécié dans l'industrie.

Cas d'utilisation:

• Explorer en profondeur les chemins de flux de fonds, révéler des relations cachées
• Combiner l'IA pour identifier les adresses à risque potentiel

6. Etherscan / Solscan | Le meilleur Blockchain Explorer

Etherscan et Solscan sont respectivement des explorateurs de Blockchain compatibles EVM et dédiés à Solana. Ils fournissent des données détaillées telles que les enregistrements de transactions, les informations d'adresse, le code des contrats intelligents et les requêtes de solde, soutenant respectivement la transparence de l'écosystème Ethereum et les besoins de requête de données du réseau Solana, ce qui en fait des outils indispensables pour les développeurs et les chercheurs.

Cas d'utilisation :

• Étudier les vulnérabilités des contrats intelligents, analyser les comportements de transaction off-chain.
• Suivre le chemin des attaques de hackers, évaluer la sécurité des actifs

7. Blockchair | Moteur de recherche de données Blockchain Bitcoin

Blockchair se concentre sur le navigateur de requête de données sur la Blockchain Bitcoin, permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des informations détaillées sur les Blocs, les transactions et les adresses. Cet outil prend en charge non seulement le Bitcoin, mais est également compatible avec d'autres requêtes de données de Blockchain, et fournit une interface API, adaptée à l'analyse des transactions Bitcoin et à la recherche de données sur les Blocs.

Cas d'application:

• Étudier les flux de fonds sur la Blockchain Bitcoin
• Analyse approfondie du comportement des pools miniers BTC

8. Plage | Suivi des flux de fonds inter-chaînes USDC

Range propose une solution de surveillance exclusive pour les transactions de pont du protocole de transfert inter-chaînes CCTP(, permettant de suivre principalement le flux de l'USDC entre des écosystèmes tels qu'Ethereum, Solana et Cosmos. La surveillance en temps réel et les retours de données transparents aident les utilisateurs à mieux comprendre les transferts d'actifs inter-chaînes et à analyser en profondeur la liquidité DeFi.

Cas d'utilisation:

• Identifier les chemins d'arbitrage de l'USDC sur plusieurs chaînes
• Analyser le comportement des transactions inter-chaînes, améliorer l'efficacité du capital

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9. Pulsy | Agrégateur de suivi d'actifs inter-chaînes

Pulsy est un agrégateur de navigateur de pont, qui aide les utilisateurs à trouver le chemin de transfert optimal en intégrant les données de transfert d'actifs inter-chaînes. Grâce à l'analyse des données en temps réel et historiques, cet outil offre une solution de surveillance plus efficace pour les transactions inter-chaînes, particulièrement adapté à la gestion des actifs dans un environnement multi-chaînes.

Cas d'application:

• Étudier les opportunités d'arbitrage inter-chaînes
• Surveiller les flux de fonds DeFi

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10. Socketscan | Surveillance de ponts compatibles EVM

Socketscan se concentre sur la surveillance des transactions de pont entre les chaînes compatibles EVM, offrant une plateforme unifiée pour que les utilisateurs puissent consulter l'état détaillé des transactions par hachage ou adresse. Il prend en charge le suivi des transactions sur plusieurs chaînes, y compris Ethereum, Optimism, Arbitrum, fournissant une visualisation des données claire et une surveillance en temps réel pour le transfert d'actifs inter-chaînes.

Cas d'application:

• Surveiller les flux de fonds inter-chaînes dans l'écosystème EVM
• Suivre les transactions de pont, alerter sur les flux de fonds anormaux

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11. Dune | Plateforme d'analyse de données blockchain ouverte

Dune est l'une des plateformes d'analyse de données Blockchain les plus populaires et influentes actuellement. Les utilisateurs peuvent interroger une vaste quantité de données off-chain en utilisant des requêtes SQL, créer et partager divers tableaux de bord de données de manière personnalisée. Sa plateforme ouverte encourage la communauté des créateurs de données à innover continuellement, ce qui en fait un choix idéal pour une analyse approfondie des données et des tendances off-chain.

Cas d'application:

• Surveiller les indicateurs KPI des projets DeFi
• Analyser les tendances du marché des NFT

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12. CryptoTaxCalculator | Calculateur de taxes cryptographiques & Analyse des gains et des pertes

CryptoTaxCalculator est conçu pour les investisseurs en crypto-monnaies, en aidant les utilisateurs à remplir leurs déclarations fiscales et à revoir leurs investissements grâce au calcul automatique des gains et pertes de transaction ) PNL (. Cette plateforme ne se contente pas de générer automatiquement des rapports fiscaux, elle propose également une analyse détaillée des gains et pertes, aidant les utilisateurs à se conformer aux obligations fiscales et à gérer leurs actifs.

Cas d'utilisation:

• Génération automatique des déclarations fiscales, réduction du temps de calcul manuel
• Suivre le rendement des actifs, réaliser des investissements conformes

Conclusion

Les 12 outils ci-dessus couvrent plusieurs dimensions telles que le suivi des portefeuilles, la surveillance des flux de fonds, les ponts inter-chaînes, la visualisation des données et la gestion fiscale, reflétant les derniers progrès dans le domaine de la sécurité des Blockchain en matière de transparence des données, de surveillance inter-chaînes et d'analyse des renseignements en temps réel. Que ce soit pour les équipes de sécurité financière au niveau institutionnel ou pour les chercheurs axés sur la conformité à la Blockchain, ces outils peuvent fournir un soutien efficace et précis pour l'analyse des données off-chain et la gestion des risques. En fonction des scénarios commerciaux réels, le choix des outils appropriés améliorera considérablement la capacité de protection et le niveau d'analyse des données.

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