Analyse des activités on-chain d'une plateforme de paiement sur TRON : flux importants de fonds
Récemment, un système nommé une certaine plateforme de paiement a suscité une forte attention de la part des régulateurs. Cette plateforme est suspectée d'avoir participé à la réception, au transfert et au retrait de fonds frauduleux, en particulier en effectuant des opérations fréquentes avec des USDT sur le réseau TRON. Pour mieux comprendre ses caractéristiques de comportement off-chain, une société de sécurité a construit un tableau d'analyse de données détaillé, basé sur des outils de traçage anti-blanchiment de blockchain et des données publiques, et a réalisé une analyse complète des comportements de dépôt et de retrait d'USDT de cette plateforme sur la chaîne TRON.
Flux de fonds off-chain
Montant total des dépôts et retraits
L'analyse montre qu'entre le 1er janvier 2024 et le 23 juin 2025 :
Montant total des retraits atteint 57,246,854,379 USDT
Le montant total des dépôts est de 54,475,887,524 USDT
Ces deux chiffres dépassent les 50 milliards USDT, ce qui indique que la plateforme a continuellement eu d'importants flux de fonds entrants et sortants au cours des dix-huit derniers mois. Il est à noter que le montant des retraits a toujours été supérieur à celui des dépôts, avec un écart de 2,771 milliards USDT, montrant un caractère évident de "sortie nette de fonds".
mouvements de fonds hebdomadaires
Les données montrent que la plateforme a maintenu une activité de flux de fonds dynamique, avec des pics significatifs aux trois moments suivants :
8 juillet 2024 : Apparition d'un pic marqué, les dépôts et retraits dépassent chacun 1 milliard de USDT.
Mars 2025 : le montant des retraits approche 11 milliards USDT.
Mai 2025 : Le montant des retraits dépasse à nouveau 11 milliards USDT.
Analyse du nombre de transactions
À partir de février 2024, le nombre de transactions de retrait montre une tendance à la hausse en escalier, atteignant un pic le 12 mai 2025, avec près de 150 000 transactions en une seule journée, montrant des caractéristiques de "retraits fréquents".
En revanche, bien que le nombre de transactions de dépôt ait globalement augmenté, la volatilité reste relativement faible. Le nombre de dépôts augmente régulièrement pour atteindre près de 140 000 par jour, ce qui montre que l'activité globale des utilisateurs sur la plateforme n'a pas diminué de manière significative.
Il convient de noter que les pics de montant de retrait en mars et mai 2025 coïncident avec une augmentation simultanée du nombre de transactions, les deux pics se chevauchant presque.
Analyse du comportement des utilisateurs
nombre d'utilisateurs actifs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la plateforme sur la chaîne TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Il convient de noter que ces adresses de dépôt peuvent être considérées comme le nombre d'utilisateurs, tandis que les adresses de retrait peuvent être des adresses de réception personnalisées par les utilisateurs, et ne peuvent pas être directement équivalentes au nombre réel d'utilisateurs. La croissance continue du nombre d'adresses de dépôt indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais le rythme de croissance montre une tendance au ralentissement.
Analyse des adresses actives
Adresse de retrait Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS : retrait de 8,16 milliards USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR : retrait de 5,8 milliards USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed : retrait de 5,12 milliards USDT
Les premières transactions de ces adresses peuvent être retracées jusqu'en 2023, maintenant un état d'activité à long terme avec de nombreuses traces d'activités off-chain. Parmi elles, la première adresse a non seulement retiré des fonds de plusieurs plateformes de hot wallets, mais a également interagi avec certaines adresses marquées comme à haut risque. La deuxième adresse est suspectée d'être un portefeuille contrôlé par une plateforme de garantie. La troisième adresse a interagi avec plusieurs plateformes de trading.
Adresse de dépôt Top 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf : Dépôt de 16,65 millions USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr : dépôt de 4,49 millions USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R : dépôt de 4,36 millions USDT
Parmi eux, le montant du dépôt du premier adresse atteint 1,6 milliard USDT, soit 1,3 fois le montant de retrait le plus élevé, la première transaction pouvant être retracée jusqu'en 2022, semblant être une adresse de portefeuille contrôlée par une certaine plateforme de garantie. Les deux autres adresses pourraient être des adresses de portefeuille chaud d'une certaine plateforme de trading.
Analyse du temps d'activité
En statistiquant les temps d'opération de 10 adresses d'utilisateurs ordinaires choisies au hasard (UTC), il a été constaté que :
Les transactions de retrait sont principalement concentrées entre 01h00 et 16h00 UTC, avec une période de forte activité entre 07h00 et 13h00.
Les opérations de dépôt se concentrent principalement entre 03:00 et 10:00 UTC, coïncidant en partie avec les périodes d'activité des adresses de retrait.
Dynamique de réglementation internationale
Récemment, plusieurs organismes de réglementation internationaux et agences d'application de la loi ont pris une série de mesures contre cette plateforme et les entités associées :
En juillet 2024, une société d'analyse blockchain a rapporté qu'une adresse liée à cette plateforme avait été gelée, impliquant un montant de près de 30 millions USDT.
En mai 2025, le département du Trésor américain a proposé d'interdire aux institutions financières américaines de fournir des services de compte d'agent à ce groupe, le qualifiant de "marché de prédilection pour les cybercriminels".
Le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime a indiqué dans son rapport que cette plateforme est devenue une partie de l'"écosystème industriel de la fraude en ligne" en Asie du Sud-Est.
Plusieurs rapports d'entreprises d'analyse de blockchain montrent que de nombreux canaux de criminalité cryptographique liés à cette plateforme ont été interdits par les réseaux sociaux, impliquant des montants de transactions suspects énormes.
Ces données et analyses fournissent un soutien de base pour une compréhension plus approfondie des activités off-chain de la plateforme, et reflètent également les défis réglementaires et les risques auxquels le domaine des cryptomonnaies est confronté actuellement.
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ParanoiaKing
· 07-25 22:52
Encore un rythme de Rug Pull.
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ZKProofster
· 07-24 15:09
techniquement parlant... ces volumes de tx sont mathématiquement improbables sans une exploitation sérieuse du protocole
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PanicSeller
· 07-23 04:02
Encore un spectacle de se faire prendre pour des cons.
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Layer2Observer
· 07-23 03:29
Les données sont trop précises, c'est intéressant.
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LiquidityWizard
· 07-23 03:29
Rug Pull fonds si puissants, n'est-ce pas ?
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ClassicDumpster
· 07-23 03:08
Les vieux pigeons disent quoi déjà, prendre les gens pour des idiots et en faire pousser un nouveau.
Une plateforme de fraude présumée sur TRON impliquerait plus de 500 milliards USDT alors que la réglementation internationale se renforce.
Analyse des activités on-chain d'une plateforme de paiement sur TRON : flux importants de fonds
Récemment, un système nommé une certaine plateforme de paiement a suscité une forte attention de la part des régulateurs. Cette plateforme est suspectée d'avoir participé à la réception, au transfert et au retrait de fonds frauduleux, en particulier en effectuant des opérations fréquentes avec des USDT sur le réseau TRON. Pour mieux comprendre ses caractéristiques de comportement off-chain, une société de sécurité a construit un tableau d'analyse de données détaillé, basé sur des outils de traçage anti-blanchiment de blockchain et des données publiques, et a réalisé une analyse complète des comportements de dépôt et de retrait d'USDT de cette plateforme sur la chaîne TRON.
Flux de fonds off-chain
Montant total des dépôts et retraits
L'analyse montre qu'entre le 1er janvier 2024 et le 23 juin 2025 :
Ces deux chiffres dépassent les 50 milliards USDT, ce qui indique que la plateforme a continuellement eu d'importants flux de fonds entrants et sortants au cours des dix-huit derniers mois. Il est à noter que le montant des retraits a toujours été supérieur à celui des dépôts, avec un écart de 2,771 milliards USDT, montrant un caractère évident de "sortie nette de fonds".
mouvements de fonds hebdomadaires
Les données montrent que la plateforme a maintenu une activité de flux de fonds dynamique, avec des pics significatifs aux trois moments suivants :
Analyse du nombre de transactions
À partir de février 2024, le nombre de transactions de retrait montre une tendance à la hausse en escalier, atteignant un pic le 12 mai 2025, avec près de 150 000 transactions en une seule journée, montrant des caractéristiques de "retraits fréquents".
En revanche, bien que le nombre de transactions de dépôt ait globalement augmenté, la volatilité reste relativement faible. Le nombre de dépôts augmente régulièrement pour atteindre près de 140 000 par jour, ce qui montre que l'activité globale des utilisateurs sur la plateforme n'a pas diminué de manière significative.
Il convient de noter que les pics de montant de retrait en mars et mai 2025 coïncident avec une augmentation simultanée du nombre de transactions, les deux pics se chevauchant presque.
Analyse du comportement des utilisateurs
nombre d'utilisateurs actifs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la plateforme sur la chaîne TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Il convient de noter que ces adresses de dépôt peuvent être considérées comme le nombre d'utilisateurs, tandis que les adresses de retrait peuvent être des adresses de réception personnalisées par les utilisateurs, et ne peuvent pas être directement équivalentes au nombre réel d'utilisateurs. La croissance continue du nombre d'adresses de dépôt indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais le rythme de croissance montre une tendance au ralentissement.
Analyse des adresses actives
Adresse de retrait Top 3
Les premières transactions de ces adresses peuvent être retracées jusqu'en 2023, maintenant un état d'activité à long terme avec de nombreuses traces d'activités off-chain. Parmi elles, la première adresse a non seulement retiré des fonds de plusieurs plateformes de hot wallets, mais a également interagi avec certaines adresses marquées comme à haut risque. La deuxième adresse est suspectée d'être un portefeuille contrôlé par une plateforme de garantie. La troisième adresse a interagi avec plusieurs plateformes de trading.
Adresse de dépôt Top 3
Parmi eux, le montant du dépôt du premier adresse atteint 1,6 milliard USDT, soit 1,3 fois le montant de retrait le plus élevé, la première transaction pouvant être retracée jusqu'en 2022, semblant être une adresse de portefeuille contrôlée par une certaine plateforme de garantie. Les deux autres adresses pourraient être des adresses de portefeuille chaud d'une certaine plateforme de trading.
Analyse du temps d'activité
En statistiquant les temps d'opération de 10 adresses d'utilisateurs ordinaires choisies au hasard (UTC), il a été constaté que :
Dynamique de réglementation internationale
Récemment, plusieurs organismes de réglementation internationaux et agences d'application de la loi ont pris une série de mesures contre cette plateforme et les entités associées :
Ces données et analyses fournissent un soutien de base pour une compréhension plus approfondie des activités off-chain de la plateforme, et reflètent également les défis réglementaires et les risques auxquels le domaine des cryptomonnaies est confronté actuellement.