Rapport sur la criminalité liée au chiffrement de 2024 : Augmentation des jeux d'argent, Conformité efficace, Analyse des tendances de développement de l'industrie
Rapport d'analyse de la situation criminelle des cryptoactifs en 2024
L'année 2024 sera une année emblématique pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière des Cryptoactifs et le niveau d'adoption des infrastructures industrielles atteignent des sommets sans précédent, tandis que les criminels commencent également à tirer parti de plus en plus des infrastructures de chiffrement pour optimiser leurs activités ou créer de nouveaux modèles criminels. Ce rapport, à travers des statistiques et la divulgation de l'ampleur des principaux types de crimes liés aux Cryptoactifs, éclaire l'impact des mesures de conformité sur l'ampleur de l'industrie criminelle et appelle l'industrie et les gouvernements à prendre au sérieux les dangers causés par la criminalité liée aux Cryptoactifs.
La situation de la criminalité liée aux cryptoactifs reste grave
En 2024, la taille totale des adresses à haut risque recevant des jetons stables atteindra 649 milliards de dollars, légèrement supérieure à l'année précédente. Ces activités à haut risque représenteront 5,14 % du volume total des transactions de jetons stables pour l'année, bien que cela représente une baisse de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste néanmoins significativement supérieur aux niveaux de 2021 et 2022.
En ce qui concerne les types de jetons stables, entre 2021 et 2024, l'USDT sur le réseau Tron a toujours dominé. Cependant, en 2024, la part de l'USDT et de l'USDC sur le réseau Ethereum a augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs fournisseurs de services de paiement atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter qu'en 2024, l'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne augmentera de manière significative, atteignant 13,36 %, contre seulement 5,22 % en 2023. Cela indique qu'en dépit du fait que l'USDC est émis et régulé par des entités conformes, son adoption dans le domaine des jeux d'argent en ligne continue d'augmenter considérablement.
La taille des transactions de l'industrie noire et grise ne diminue pas
En 2024, les adresses commerciales liées aux transactions de l'industrie noire et grise ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars sur les réseaux Ethereum et Tron, légèrement supérieur à 2023 et bien au-dessus des niveaux de 2021 et 2022. Les plateformes de transactions garanties par des cryptoactifs jouent un rôle important dans le développement de l'industrie noire et grise, fournissant des services de garantie à chaque étape et établissant la confiance entre les criminels.
La taille des fraudes liées aux cryptoactifs augmente rapidement
En 2024, le volume des cryptoactifs reçus par les adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant la somme totale des années précédentes. Cependant, cette augmentation spectaculaire pourrait ne pas être entièrement précise, car les méthodes statistiques et l'augmentation du niveau de fraude des entités illégales pourraient affecter l'exactitude des données.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars en stablecoins, légèrement inférieur à 2023 et stable par rapport à 2022. Cela pourrait indiquer que les importantes actions d'application de la loi et les mesures réglementaires des dernières années ont eu un effet dissuasif efficace sur la criminalité liée au chiffrement dans l'industrie.
L'activité de gel des stablecoins sur la chaîne a considérablement augmenté
En 2024, Tether et Circle ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de jetons sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double des montants congelés au cours des trois dernières années. Les adresses gelées ont atteint un volume de transactions de 12,9 milliards de dollars cette année-là, restant essentiellement stable par rapport à 2023, ce qui indique que les activités criminelles en ligne liées aux cryptoactifs étaient déjà actives, mais n'ont commencé à être efficacement combattues qu'en 2024.
Tendances des sanctions de l'OFAC et du NBCTF
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF) ont révélé que le montant des fonds associés aux entités sanctionnées sur les adresses blockchain a atteint un niveau record en 2022, puis a diminué chaque année par la suite. Cependant, ces mesures de sanction ont eu un impact limité sur les groupes criminels utilisant les infrastructures de chiffrement pour des activités illégales.
La régulation a un impact positif sur Hong Kong
En 2024, l'industrie des Cryptoactifs accélère sa conformité. Prenons Hong Kong comme exemple, où sa politique de conformité a établi un écosystème crypto plus sûr et contrôlé grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients et à la lutte contre les activités illégales. Les données montrent qu'après le troisième trimestre de 2023, la part des jetons stables à risque entrant à Hong Kong a chuté de manière significative, indiquant que les transactions de jetons stables liées aux activités à risque ont été efficacement réprimées.
Conclusion
L'année 2024 est une année clé pour la renaissance complète de l'industrie des cryptoactifs et le début de la reconnaissance de cette industrie par les principales économies. Bien que l'ampleur des crimes liés aux cryptoactifs reste importante, les politiques de réglementation de conformité de haut en bas et l'auto-régulation de bas en haut ont eu un impact positif sur l'industrie des cryptoactifs dans certains pays ou régions. L'industrie évolue vers une direction plus sûre et plus fiable.
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DeFiChef
· 07-25 16:33
La régulation peut-elle vraiment nous sauver ?
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rekt_but_vibing
· 07-25 10:04
Ça y est, c'est encore ce piège, j'en ai marre.
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LiquidationWatcher
· 07-24 04:42
Le secteur noir ose encore être aussi arrogant.
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MetaNeighbor
· 07-22 18:04
La conformité réglementaire finira par arriver.
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HodlKumamon
· 07-22 17:49
Les données sont devenues floues, le coefficient de risque a explosé.
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AirdropBuffet
· 07-22 17:40
On est trop intrusif, on ne peut même plus jouer.
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DeepRabbitHole
· 07-22 17:35
La réglementation finira par nettoyer tout blanchiment de capitaux.
Rapport sur la criminalité liée au chiffrement de 2024 : Augmentation des jeux d'argent, Conformité efficace, Analyse des tendances de développement de l'industrie
Rapport d'analyse de la situation criminelle des cryptoactifs en 2024
L'année 2024 sera une année emblématique pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière des Cryptoactifs et le niveau d'adoption des infrastructures industrielles atteignent des sommets sans précédent, tandis que les criminels commencent également à tirer parti de plus en plus des infrastructures de chiffrement pour optimiser leurs activités ou créer de nouveaux modèles criminels. Ce rapport, à travers des statistiques et la divulgation de l'ampleur des principaux types de crimes liés aux Cryptoactifs, éclaire l'impact des mesures de conformité sur l'ampleur de l'industrie criminelle et appelle l'industrie et les gouvernements à prendre au sérieux les dangers causés par la criminalité liée aux Cryptoactifs.
La situation de la criminalité liée aux cryptoactifs reste grave
En 2024, la taille totale des adresses à haut risque recevant des jetons stables atteindra 649 milliards de dollars, légèrement supérieure à l'année précédente. Ces activités à haut risque représenteront 5,14 % du volume total des transactions de jetons stables pour l'année, bien que cela représente une baisse de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste néanmoins significativement supérieur aux niveaux de 2021 et 2022.
En ce qui concerne les types de jetons stables, entre 2021 et 2024, l'USDT sur le réseau Tron a toujours dominé. Cependant, en 2024, la part de l'USDT et de l'USDC sur le réseau Ethereum a augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs fournisseurs de services de paiement atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter qu'en 2024, l'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne augmentera de manière significative, atteignant 13,36 %, contre seulement 5,22 % en 2023. Cela indique qu'en dépit du fait que l'USDC est émis et régulé par des entités conformes, son adoption dans le domaine des jeux d'argent en ligne continue d'augmenter considérablement.
La taille des transactions de l'industrie noire et grise ne diminue pas
En 2024, les adresses commerciales liées aux transactions de l'industrie noire et grise ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars sur les réseaux Ethereum et Tron, légèrement supérieur à 2023 et bien au-dessus des niveaux de 2021 et 2022. Les plateformes de transactions garanties par des cryptoactifs jouent un rôle important dans le développement de l'industrie noire et grise, fournissant des services de garantie à chaque étape et établissant la confiance entre les criminels.
La taille des fraudes liées aux cryptoactifs augmente rapidement
En 2024, le volume des cryptoactifs reçus par les adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant la somme totale des années précédentes. Cependant, cette augmentation spectaculaire pourrait ne pas être entièrement précise, car les méthodes statistiques et l'augmentation du niveau de fraude des entités illégales pourraient affecter l'exactitude des données.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars en stablecoins, légèrement inférieur à 2023 et stable par rapport à 2022. Cela pourrait indiquer que les importantes actions d'application de la loi et les mesures réglementaires des dernières années ont eu un effet dissuasif efficace sur la criminalité liée au chiffrement dans l'industrie.
L'activité de gel des stablecoins sur la chaîne a considérablement augmenté
En 2024, Tether et Circle ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de jetons sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double des montants congelés au cours des trois dernières années. Les adresses gelées ont atteint un volume de transactions de 12,9 milliards de dollars cette année-là, restant essentiellement stable par rapport à 2023, ce qui indique que les activités criminelles en ligne liées aux cryptoactifs étaient déjà actives, mais n'ont commencé à être efficacement combattues qu'en 2024.
Tendances des sanctions de l'OFAC et du NBCTF
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF) ont révélé que le montant des fonds associés aux entités sanctionnées sur les adresses blockchain a atteint un niveau record en 2022, puis a diminué chaque année par la suite. Cependant, ces mesures de sanction ont eu un impact limité sur les groupes criminels utilisant les infrastructures de chiffrement pour des activités illégales.
La régulation a un impact positif sur Hong Kong
En 2024, l'industrie des Cryptoactifs accélère sa conformité. Prenons Hong Kong comme exemple, où sa politique de conformité a établi un écosystème crypto plus sûr et contrôlé grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients et à la lutte contre les activités illégales. Les données montrent qu'après le troisième trimestre de 2023, la part des jetons stables à risque entrant à Hong Kong a chuté de manière significative, indiquant que les transactions de jetons stables liées aux activités à risque ont été efficacement réprimées.
Conclusion
L'année 2024 est une année clé pour la renaissance complète de l'industrie des cryptoactifs et le début de la reconnaissance de cette industrie par les principales économies. Bien que l'ampleur des crimes liés aux cryptoactifs reste importante, les politiques de réglementation de conformité de haut en bas et l'auto-régulation de bas en haut ont eu un impact positif sur l'industrie des cryptoactifs dans certains pays ou régions. L'industrie évolue vers une direction plus sûre et plus fiable.