Un tribunal argentin a ordonné à la Banque centrale de lever les privilèges de secret bancaire du président du pays, Javier Milei. Cela permet d'examiner ses dossiers financiers alors que les procureurs fédéraux enquêtent sur son rôle dans le scandale du memecoin LIBRA.
La juge fédérale Maria Servini a émis l'ordre le 16 mai, plus de trois mois après le post malheureux de Milei. Le président a promu le memecoin LIBRA en février, provoquant une forte hausse du prix avant qu'il ne s'effondre en raison d'une vente massive par des initiés.
L'effondrement du jeton LIBRA a entraîné d'énormes pertes pour les investisseurs, le capitalisation boursière du jeton atteignant un pic de 4,5 milliards de dollars. Alors que Milei a supprimé le post et nie avoir constaté des gains en promouvant le jeton, des enquêtes judiciaires et des enquêtes législatives se poursuivent en Argentine.
Selon le média local Pagina 12, l’ordre du juge a affecté la sœur du Président, Karina Milei, secrétaire générale de l’Argentine, et trois autres associés.
Dans la lettre adressée à la Banque centrale de la République argentine (BCRA), Servini a demandé un rapport sur toutes les banques opérant ou ayant un compte pour le Président, sa sœur et les autres associés impliqués.
Selon les rapports médiatiques, la Banque centrale devrait fournir des informations de 2023 à ce jour, qui feront partie d'un dossier confidentiel sur le Président alors que les enquêtes se poursuivent. Bien que le Président Milei ait nié toute malversation dans cette affaire, il fait actuellement face à des accusations civiles et pénales pour son rôle dans la promotion du memecoin.
La cour d'Argentine gèle les comptes des associés de Milei
Pendant ce temps, le tribunal a également ordonné le gel des comptes de trois associés liés aux présidents. Les trois sont Mauricio Novelli, un homme d'affaires lié à la crypto, Manuel Terrones Godoy, un partenaire fondateur de Tech Forum, et Sergio Morales, un ancien conseiller de la Commission nationale des valeurs mobilières.
Selon des rapports, Noveli est le lien entre Milei et l'un des créateurs de LIBRA, Hayden Davis. Milei, sa sœur et les trois associés font déjà face à une action en justice civile de la part des victimes des incidents.
Il est intéressant de noter que des images de surveillance ont fait surface montrant la mère de Novelli, Maria Pia Novelli, et sa sœur, Maria Alicia Rafaele, prenant de l'argent dans des coffres appartenant à l'homme d'affaires dans une agence de Banco Galicia à Buenos Aires le jour ouvrable suivant la promotion du jeton par le président Milei.
Des experts rapportent que les deux sont entrés dans la Banque centrale avec des sacs vides et sont partis presque une heure plus tard avec des sacs qui semblaient remplis d'argent. Novelli avait loué dix coffres-forts à la banque dix jours avant le poste de Milei.
Milei pourrait faire face à des poursuites pénales s'il est jugé en défaut.
Pendant ce temps, l'issue de l'enquête pourrait déterminer si Milei serait poursuivi, étant donné que des charges criminelles ont été déposées contre lui. Bien que le Président de l'Argentine ait insisté sur le fait qu'il l'a promu de bonne foi et qu'il n'a rien à cacher, il a déjà manqué l'audience de médiation virtuelle dans le cadre du procès civil.
Les organisations civiles et les leaders de l'opposition appellent également à sa destitution. Certains de ces législateurs de l'opposition ont également demandé une enquête indépendante par le parlement pour déterminer si les actions du Président constituent un abus de pouvoir et une manipulation du marché.
Cependant, il existe des inquiétudes quant au fait que les enquêtes pourraient ne pas aboutir à un résultat ou à une justice pour les victimes, étant donné que trois mois se sont déjà écoulés sans résolutions claires sur la question. Beaucoup croient que l'influence de Milei en tant que Président pourrait entraver toute tentative de poursuivre l'affaire.
Il est intéressant de noter que, bien que le Président et plusieurs associés aient été critiqués, l'une des figures majeures de l'incident, Hayden Davis, semble avoir échappé à toute forme d'enquête. Davis, également associé à d'autres memecoins, y compris MELANIA, est resté relativement silencieux depuis l'incident.
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La cour argentine lève le secret bancaire de Milei alors que l'enquête sur le memecoin LIBRA s'intensifie.
Un tribunal argentin a ordonné à la Banque centrale de lever les privilèges de secret bancaire du président du pays, Javier Milei. Cela permet d'examiner ses dossiers financiers alors que les procureurs fédéraux enquêtent sur son rôle dans le scandale du memecoin LIBRA.
La juge fédérale Maria Servini a émis l'ordre le 16 mai, plus de trois mois après le post malheureux de Milei. Le président a promu le memecoin LIBRA en février, provoquant une forte hausse du prix avant qu'il ne s'effondre en raison d'une vente massive par des initiés.
L'effondrement du jeton LIBRA a entraîné d'énormes pertes pour les investisseurs, le capitalisation boursière du jeton atteignant un pic de 4,5 milliards de dollars. Alors que Milei a supprimé le post et nie avoir constaté des gains en promouvant le jeton, des enquêtes judiciaires et des enquêtes législatives se poursuivent en Argentine.
Selon le média local Pagina 12, l’ordre du juge a affecté la sœur du Président, Karina Milei, secrétaire générale de l’Argentine, et trois autres associés.
Dans la lettre adressée à la Banque centrale de la République argentine (BCRA), Servini a demandé un rapport sur toutes les banques opérant ou ayant un compte pour le Président, sa sœur et les autres associés impliqués.
Selon les rapports médiatiques, la Banque centrale devrait fournir des informations de 2023 à ce jour, qui feront partie d'un dossier confidentiel sur le Président alors que les enquêtes se poursuivent. Bien que le Président Milei ait nié toute malversation dans cette affaire, il fait actuellement face à des accusations civiles et pénales pour son rôle dans la promotion du memecoin.
La cour d'Argentine gèle les comptes des associés de Milei
Pendant ce temps, le tribunal a également ordonné le gel des comptes de trois associés liés aux présidents. Les trois sont Mauricio Novelli, un homme d'affaires lié à la crypto, Manuel Terrones Godoy, un partenaire fondateur de Tech Forum, et Sergio Morales, un ancien conseiller de la Commission nationale des valeurs mobilières.
Selon des rapports, Noveli est le lien entre Milei et l'un des créateurs de LIBRA, Hayden Davis. Milei, sa sœur et les trois associés font déjà face à une action en justice civile de la part des victimes des incidents.
Il est intéressant de noter que des images de surveillance ont fait surface montrant la mère de Novelli, Maria Pia Novelli, et sa sœur, Maria Alicia Rafaele, prenant de l'argent dans des coffres appartenant à l'homme d'affaires dans une agence de Banco Galicia à Buenos Aires le jour ouvrable suivant la promotion du jeton par le président Milei.
Des experts rapportent que les deux sont entrés dans la Banque centrale avec des sacs vides et sont partis presque une heure plus tard avec des sacs qui semblaient remplis d'argent. Novelli avait loué dix coffres-forts à la banque dix jours avant le poste de Milei.
Milei pourrait faire face à des poursuites pénales s'il est jugé en défaut.
Pendant ce temps, l'issue de l'enquête pourrait déterminer si Milei serait poursuivi, étant donné que des charges criminelles ont été déposées contre lui. Bien que le Président de l'Argentine ait insisté sur le fait qu'il l'a promu de bonne foi et qu'il n'a rien à cacher, il a déjà manqué l'audience de médiation virtuelle dans le cadre du procès civil.
Les organisations civiles et les leaders de l'opposition appellent également à sa destitution. Certains de ces législateurs de l'opposition ont également demandé une enquête indépendante par le parlement pour déterminer si les actions du Président constituent un abus de pouvoir et une manipulation du marché.
Cependant, il existe des inquiétudes quant au fait que les enquêtes pourraient ne pas aboutir à un résultat ou à une justice pour les victimes, étant donné que trois mois se sont déjà écoulés sans résolutions claires sur la question. Beaucoup croient que l'influence de Milei en tant que Président pourrait entraver toute tentative de poursuivre l'affaire.
Il est intéressant de noter que, bien que le Président et plusieurs associés aient été critiqués, l'une des figures majeures de l'incident, Hayden Davis, semble avoir échappé à toute forme d'enquête. Davis, également associé à d'autres memecoins, y compris MELANIA, est resté relativement silencieux depuis l'incident.
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