El auge del detective encriptación: de víctima a referente de la industria
En 2018, un inversor común perdió más de 15,000 dólares en encriptación debido a un fraude. Esta experiencia se convirtió en el punto de partida para su transformación en un detective en la cadena, y hoy en día es uno de los investigadores más respetados en el ámbito de la encriptación.
Este detective era inicialmente un minorista común, lleno de confianza en el equipo del proyecto y entusiasta de los NFT. Sin embargo, después de enfrentar la fuga del equipo del proyecto y un ataque de hackers, decidió investigar la verdad por su cuenta. Comenzó a aprender sobre encriptación y utilizó exploradores de bloques para rastrear el flujo de fondos, infiltrándose en el círculo de inteligencia de código abierto para recopilar pistas. A pesar de no tener antecedentes financieros ni conocimientos técnicos, gracias a herramientas públicas y su esfuerzo continuo, finalmente logró un avance significativo en mayo de 2021.
Su primer caso importante fue revelar las prácticas de financiamiento ilegal de Impact Theory. A continuación, expuso la estafa de Rogue Society, rastreando fondos para identificar las billeteras relacionadas, lo que finalmente obligó al fundador a presentarse.
Luego, este detective resolvió varios grandes casos consecutivamente. Reveló el uso indebido de fondos del proyecto Pixelmon, valorado en 70 millones de dólares, para la compra de NFT, y ayudó a desmantelar un robo de NFT valorado en 2.5 millones de dólares. La policía francesa arrestó a 5 sospechosos y agradeció públicamente su contribución.
En 2022, publicó una serie de informes de investigación que asociaban 21 billeteras de encriptación con 37 millones de dólares en fondos desaparecidos. A pesar de enfrentar una demanda por difamación, con el apoyo de la comunidad de encriptación, se mantuvo firme y, finalmente, la otra parte retiró la demanda.
Su alcance de investigación se ha ampliado constantemente, incluso rastreando al grupo de hackers norcoreano Lazarus Group. Ha trazado un mapa del flujo de 200 millones de dólares a través de varios mezcladores y exchanges, ayudando a congelar los activos relacionados.
El trabajo de este detective ha llamado la atención de los organismos de aplicación de la ley. El Servicio Secreto de Estados Unidos citó su informe de análisis, y la policía cibernética de Francia también mantiene un contacto estrecho con él. Una empresa de análisis de blockchain lo contrató para ayudar a recuperar más de 4.35 millones de dólares en fondos ilícitos.
También expuso el comportamiento inapropiado de varios influencers y continuó rastreando diversos delitos encriptación. En cuatro años, publicó más de 200 informes de investigación.
En 2025, una conocida empresa de inversión en encriptación anunció que lo contrató como consultor de respuesta a incidentes de seguridad, elogiándolo por recuperar más de 350 millones de dólares en activos robados.
La acción de este detective no solo impulsó a los intercambios a mejorar sus políticas, sino que también ayudó a llevar a muchos estafadores ante la justicia. Transformó el análisis en cadena en una herramienta para mantener la justicia, estableciendo una reputación como la más confiable en el mundo de Web3. Comenzando con una pérdida personal, finalmente se convirtió en un referente y guardián de toda la industria.
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DecentralizedElder
· 08-16 20:52
Disparar un cañón a un mosquito, hay que saber de quién es el almacén.
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BearMarketGardener
· 08-16 20:47
Tumbado, tomar a la gente por tonta es el camino correcto.
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BearMarketBuilder
· 08-16 20:45
Escucha, el Sherlock Holmes on-chain sabe un poco.
Rastreando 350 millones de dólares en fondos robados: la legendaria ascensión de un detective on-chain
El auge del detective encriptación: de víctima a referente de la industria
En 2018, un inversor común perdió más de 15,000 dólares en encriptación debido a un fraude. Esta experiencia se convirtió en el punto de partida para su transformación en un detective en la cadena, y hoy en día es uno de los investigadores más respetados en el ámbito de la encriptación.
Este detective era inicialmente un minorista común, lleno de confianza en el equipo del proyecto y entusiasta de los NFT. Sin embargo, después de enfrentar la fuga del equipo del proyecto y un ataque de hackers, decidió investigar la verdad por su cuenta. Comenzó a aprender sobre encriptación y utilizó exploradores de bloques para rastrear el flujo de fondos, infiltrándose en el círculo de inteligencia de código abierto para recopilar pistas. A pesar de no tener antecedentes financieros ni conocimientos técnicos, gracias a herramientas públicas y su esfuerzo continuo, finalmente logró un avance significativo en mayo de 2021.
Su primer caso importante fue revelar las prácticas de financiamiento ilegal de Impact Theory. A continuación, expuso la estafa de Rogue Society, rastreando fondos para identificar las billeteras relacionadas, lo que finalmente obligó al fundador a presentarse.
Luego, este detective resolvió varios grandes casos consecutivamente. Reveló el uso indebido de fondos del proyecto Pixelmon, valorado en 70 millones de dólares, para la compra de NFT, y ayudó a desmantelar un robo de NFT valorado en 2.5 millones de dólares. La policía francesa arrestó a 5 sospechosos y agradeció públicamente su contribución.
En 2022, publicó una serie de informes de investigación que asociaban 21 billeteras de encriptación con 37 millones de dólares en fondos desaparecidos. A pesar de enfrentar una demanda por difamación, con el apoyo de la comunidad de encriptación, se mantuvo firme y, finalmente, la otra parte retiró la demanda.
Su alcance de investigación se ha ampliado constantemente, incluso rastreando al grupo de hackers norcoreano Lazarus Group. Ha trazado un mapa del flujo de 200 millones de dólares a través de varios mezcladores y exchanges, ayudando a congelar los activos relacionados.
El trabajo de este detective ha llamado la atención de los organismos de aplicación de la ley. El Servicio Secreto de Estados Unidos citó su informe de análisis, y la policía cibernética de Francia también mantiene un contacto estrecho con él. Una empresa de análisis de blockchain lo contrató para ayudar a recuperar más de 4.35 millones de dólares en fondos ilícitos.
También expuso el comportamiento inapropiado de varios influencers y continuó rastreando diversos delitos encriptación. En cuatro años, publicó más de 200 informes de investigación.
En 2025, una conocida empresa de inversión en encriptación anunció que lo contrató como consultor de respuesta a incidentes de seguridad, elogiándolo por recuperar más de 350 millones de dólares en activos robados.
La acción de este detective no solo impulsó a los intercambios a mejorar sus políticas, sino que también ayudó a llevar a muchos estafadores ante la justicia. Transformó el análisis en cadena en una herramienta para mantener la justicia, estableciendo una reputación como la más confiable en el mundo de Web3. Comenzando con una pérdida personal, finalmente se convirtió en un referente y guardián de toda la industria.