Informe de análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto del sudeste asiático
En los últimos años, la difusión de Activos Cripto en la región del sudeste asiático ha aumentado significativamente. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en cadena en la región, los riesgos financieros potenciales y su relación con industrias ilegales, hemos realizado un análisis profundo basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020. Los resultados del estudio muestran que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de los Activos Cripto supera lo esperado.
Características del mercado de Activos Cripto del sudeste asiático
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de jóvenes en el sudeste asiático, junto con la popularización de Internet móvil, ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de encriptación en la región, estimándose en decenas de millones de usuarios.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos hace que los Activos Cripto sean un medio conveniente para los pagos transfronterizos.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las monedas virtuales varían de un país a otro, y la mayoría de las regiones aún no han establecido un marco regulatorio claro, lo que conduce a riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Principales hallazgos de la investigación
Situación de libre circulación de fondos:
Aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena de bloques a través de billeteras descentralizadas, con un total de 14.84 millones de dólares, lo que muestra que el método de comercio descentralizado se ha convertido en la corriente principal.
Asociación con la industria negra y gris:
Más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, representando más del 12%. Considerando los vínculos indirectos, la proporción de direcciones de riesgo aumenta al 16.82%. Esto significa que millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático pueden estar en riesgo de tener transacciones financieras con la industria negra y gris.
Flujo de fondos de la industria negra y gris:
Principalmente involucra servicios de mezcla de monedas, casas de cambio ilegales, plataformas de fraude y otras categorías de alto riesgo.
Más de 10 millones de dólares en fondos fluyen directamente a direcciones relacionadas con casas de cambio subterráneas.
Aproximadamente 11 millones de dólares fluyen hacia plataformas de juego en línea.
Más de 22 millones de dólares fueron introducidos en plataformas de fraude.
Flujo de fondos hacia plataformas sancionadas:
El 53.49% de los fondos relacionados con la industria del crimen organizado se destina a plataformas sancionadas, con un valor total superior a 55 millones de dólares.
Una herramienta de mezcla de monedas recibió más de 54 millones de dólares, representando el 97.84% de los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas.
Análisis de las causas del riesgo
La anonimidad de los Activos Cripto y su alta liquidez facilitan el flujo de fondos ilícitos.
El sistema de regulación en la región de Asia Sudeste es deficiente, lo que aumenta el riesgo de flujos de capital transfronterizos.
Algunos países tienen un bajo nivel de desarrollo económico, convirtiéndose en centros de fraude en línea y actividades de juego.
La dificultad de la supervisión técnica es alta, y las plataformas descentralizadas tienen problemas para monitorear eficazmente los riesgos de transacción.
Sugerencias
Fortalecer los mecanismos de regulación: elaborar políticas de regulación de Activos Cripto completas y fortalecer la cooperación transnacional.
Aumentar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: intensificar la educación contra el fraude y mejorar la conciencia de prevención.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, identificando con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la prevención de riesgos conjunta.
El sudeste asiático, como una región con un gran potencial de desarrollo para los Activos Cripto, todavía enfrenta desafíos de riesgo en el flujo de capital. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación tecnológica, esperamos reducir gradualmente el flujo de capital ilegal en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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GasFeeVictim
· 08-14 02:16
Una vez que entras en un rug pull, no puedes salir.
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DegenWhisperer
· 08-14 02:15
Esta regulación es demasiado débil, tsk tsk.
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MetaLord420
· 08-14 02:12
La regulación laxa es un paraíso para los creadores de mercado.
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TokenAlchemist
· 08-14 02:05
meh... solo otro vector de ineficiencia para explotar, para ser honesto
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DataOnlooker
· 08-14 01:58
¿Copiar tontos también puede tomar a la gente por tonta?
Análisis de riesgos del mercado de criptomonedas en el sudeste asiático: el 16% de los fondos se dirigen a la industria negra y gris.
Informe de análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto del sudeste asiático
En los últimos años, la difusión de Activos Cripto en la región del sudeste asiático ha aumentado significativamente. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en cadena en la región, los riesgos financieros potenciales y su relación con industrias ilegales, hemos realizado un análisis profundo basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020. Los resultados del estudio muestran que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de los Activos Cripto supera lo esperado.
Características del mercado de Activos Cripto del sudeste asiático
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de jóvenes en el sudeste asiático, junto con la popularización de Internet móvil, ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de encriptación en la región, estimándose en decenas de millones de usuarios.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos hace que los Activos Cripto sean un medio conveniente para los pagos transfronterizos.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las monedas virtuales varían de un país a otro, y la mayoría de las regiones aún no han establecido un marco regulatorio claro, lo que conduce a riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Principales hallazgos de la investigación
Situación de libre circulación de fondos: Aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena de bloques a través de billeteras descentralizadas, con un total de 14.84 millones de dólares, lo que muestra que el método de comercio descentralizado se ha convertido en la corriente principal.
Asociación con la industria negra y gris: Más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, representando más del 12%. Considerando los vínculos indirectos, la proporción de direcciones de riesgo aumenta al 16.82%. Esto significa que millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático pueden estar en riesgo de tener transacciones financieras con la industria negra y gris.
Análisis de las causas del riesgo
La anonimidad de los Activos Cripto y su alta liquidez facilitan el flujo de fondos ilícitos.
El sistema de regulación en la región de Asia Sudeste es deficiente, lo que aumenta el riesgo de flujos de capital transfronterizos.
Algunos países tienen un bajo nivel de desarrollo económico, convirtiéndose en centros de fraude en línea y actividades de juego.
La dificultad de la supervisión técnica es alta, y las plataformas descentralizadas tienen problemas para monitorear eficazmente los riesgos de transacción.
Sugerencias
Fortalecer los mecanismos de regulación: elaborar políticas de regulación de Activos Cripto completas y fortalecer la cooperación transnacional.
Aumentar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: intensificar la educación contra el fraude y mejorar la conciencia de prevención.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, identificando con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la prevención de riesgos conjunta.
El sudeste asiático, como una región con un gran potencial de desarrollo para los Activos Cripto, todavía enfrenta desafíos de riesgo en el flujo de capital. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación tecnológica, esperamos reducir gradualmente el flujo de capital ilegal en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.