Activos Cripto y crimen en la dark web: una espada de doble filo
Con la aparición y el desarrollo de los Activos Cripto, su alta secrecía y capacidad transfronteriza han generado una estrecha relación en la percepción pública con el dark web, el lavado de dinero y otros crímenes cibernéticos. De hecho, el dark web se ha convertido en uno de los campos de aplicación más amplios de los Activos Cripto.
La antigua "Ruta de la Seda" fue considerada una "plataforma de comercio electrónico oscura", un lugar de transacciones muy conocido en el dark web, involucrando una variedad de mercancías ilegales como drogas y armas. Aunque esta plataforma fue cerrada en 2013, las actividades en el dark web no desaparecieron. Por el contrario, nuevas plataformas alternativas siguen surgiendo, y el tamaño y número del mercado en el dark web están creciendo a contracorriente. Según estadísticas, las actividades en el mercado del dark web se duplicaron en 2020 en comparación con 2019.
En 2020, las actividades delictivas en el dark web ocurrieron con frecuencia, lo que generó una amplia atención. Uno de los casos más llamativos fue la venta pública de más de 500,000 contraseñas de cuentas de Zoom en el dark web, que involucraba la información de usuarios de varias instituciones conocidas. Este evento destacó la vulnerabilidad de la ciberseguridad y reflejó el grado de descontrol en las transacciones del dark web.
En el comercio del dark web, los Activos Cripto desempeñan un papel indispensable. El bitcoin, como el medio de intercambio más popular, ha establecido un récord de más de mil millones de dólares en transacciones en el dark web solo en el último año. Además del bitcoin, otras Activos Cripto como Monero, Litecoin, Dash, Zcash y Ethereum también se utilizan ampliamente en diversos tipos de transacciones ilegales.
Estos Activos Cripto son populares principalmente debido a sus características de encriptación descentralizada, facilidad de transacción y anonimato. Sin embargo, estas ventajas también brindan oportunidades a los criminales, lo que hace que el seguimiento y la regulación sean excepcionalmente difíciles.
Ante esta tendencia, los expertos de la industria predicen que 2020 será un período de alta incidencia de actividades criminales descentralizadas. Los delincuentes están recurriendo a nuevas plataformas descentralizadas, como algunos programas de comunicación encriptada, e introduciendo expertos en Activos Cripto para que les brinden asesoramiento profesional, lo que representa nuevos desafíos para las autoridades y la estabilidad financiera.
Para enfrentar los desafíos que presentan los Activos Cripto, los expertos sugieren establecer un sistema de regulación correspondiente:
Utilizar la función KYT (Know Your Transaction) para identificar actividades de transacción sospechosas.
Fortalecer la cooperación multilateral, incluyendo el intercambio de información entre empresas, organismos reguladores, departamentos de aplicación de la ley y bolsas.
Promover la cooperación internacional y establecer un sistema regulador sin fronteras.
Desempeñar el papel de intermediario de la empresa de seguridad, facilitando el intercambio de información entre los participantes del mercado.
Algunas empresas de seguridad han comenzado a ayudar a las autoridades de aplicación de la ley y de regulación a investigar los movimientos de los Activos Cripto involucrados en los casos, a través de sistemas de cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero y de investigación forense, proporcionando cadenas de evidencia clave y información KYT para la resolución de casos.
Frente a la dualidad del crimen en el dark web, existen diferentes opiniones en todos los sectores de la sociedad. Los pesimistas creen que la tecnología se está convirtiendo en una herramienta del crimen, mientras que los optimistas piensan que se debe aprender de la experiencia de estos usuarios expertos en tecnología y reflexionar sobre cómo aplicar estas tecnologías para el beneficio de las masas.
De todos modos, adoptar una actitud de indiferencia hacia el crimen relacionado con Activos Cripto no es sabio. Debemos reconocer tanto su potencial aplicación positiva como los riesgos que pueden surgir. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación saludable de Activos Cripto. Nuestro objetivo es asegurar que la tecnología de Activos Cripto se desarrolle de manera saludable, al mismo tiempo que prevenimos que se convierta en un caldo de cultivo para actividades ilegales y un factor de perturbación del orden financiero.
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MidnightMEVeater
· 08-13 09:12
La zona gris es el verdadero festín de liquidez... hasta el caldo de huesos debe cocinarse a fondo.
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PortfolioAlert
· 08-13 09:01
La regulación, por más estricta que sea, no puede detener el blanqueo de capital.
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ValidatorViking
· 08-13 09:00
los nodos forjados en batalla nunca mueren... al igual que silk road tbh
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InfraVibes
· 08-13 08:58
Vaya, esto es realmente oscuro.
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DeFiGrayling
· 08-13 08:47
¡Oh, los jugadores veteranos del dark web parecen ser testigos también!
Activos Cripto y dark web: los desafíos regulatorios detrás de 1000 millones de dólares en transacciones ilegales
Activos Cripto y crimen en la dark web: una espada de doble filo
Con la aparición y el desarrollo de los Activos Cripto, su alta secrecía y capacidad transfronteriza han generado una estrecha relación en la percepción pública con el dark web, el lavado de dinero y otros crímenes cibernéticos. De hecho, el dark web se ha convertido en uno de los campos de aplicación más amplios de los Activos Cripto.
La antigua "Ruta de la Seda" fue considerada una "plataforma de comercio electrónico oscura", un lugar de transacciones muy conocido en el dark web, involucrando una variedad de mercancías ilegales como drogas y armas. Aunque esta plataforma fue cerrada en 2013, las actividades en el dark web no desaparecieron. Por el contrario, nuevas plataformas alternativas siguen surgiendo, y el tamaño y número del mercado en el dark web están creciendo a contracorriente. Según estadísticas, las actividades en el mercado del dark web se duplicaron en 2020 en comparación con 2019.
En 2020, las actividades delictivas en el dark web ocurrieron con frecuencia, lo que generó una amplia atención. Uno de los casos más llamativos fue la venta pública de más de 500,000 contraseñas de cuentas de Zoom en el dark web, que involucraba la información de usuarios de varias instituciones conocidas. Este evento destacó la vulnerabilidad de la ciberseguridad y reflejó el grado de descontrol en las transacciones del dark web.
En el comercio del dark web, los Activos Cripto desempeñan un papel indispensable. El bitcoin, como el medio de intercambio más popular, ha establecido un récord de más de mil millones de dólares en transacciones en el dark web solo en el último año. Además del bitcoin, otras Activos Cripto como Monero, Litecoin, Dash, Zcash y Ethereum también se utilizan ampliamente en diversos tipos de transacciones ilegales.
Estos Activos Cripto son populares principalmente debido a sus características de encriptación descentralizada, facilidad de transacción y anonimato. Sin embargo, estas ventajas también brindan oportunidades a los criminales, lo que hace que el seguimiento y la regulación sean excepcionalmente difíciles.
Ante esta tendencia, los expertos de la industria predicen que 2020 será un período de alta incidencia de actividades criminales descentralizadas. Los delincuentes están recurriendo a nuevas plataformas descentralizadas, como algunos programas de comunicación encriptada, e introduciendo expertos en Activos Cripto para que les brinden asesoramiento profesional, lo que representa nuevos desafíos para las autoridades y la estabilidad financiera.
Para enfrentar los desafíos que presentan los Activos Cripto, los expertos sugieren establecer un sistema de regulación correspondiente:
Algunas empresas de seguridad han comenzado a ayudar a las autoridades de aplicación de la ley y de regulación a investigar los movimientos de los Activos Cripto involucrados en los casos, a través de sistemas de cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero y de investigación forense, proporcionando cadenas de evidencia clave y información KYT para la resolución de casos.
Frente a la dualidad del crimen en el dark web, existen diferentes opiniones en todos los sectores de la sociedad. Los pesimistas creen que la tecnología se está convirtiendo en una herramienta del crimen, mientras que los optimistas piensan que se debe aprender de la experiencia de estos usuarios expertos en tecnología y reflexionar sobre cómo aplicar estas tecnologías para el beneficio de las masas.
De todos modos, adoptar una actitud de indiferencia hacia el crimen relacionado con Activos Cripto no es sabio. Debemos reconocer tanto su potencial aplicación positiva como los riesgos que pueden surgir. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación saludable de Activos Cripto. Nuestro objetivo es asegurar que la tecnología de Activos Cripto se desarrolle de manera saludable, al mismo tiempo que prevenimos que se convierta en un caldo de cultivo para actividades ilegales y un factor de perturbación del orden financiero.