Recientemente, circula un caso reflexivo en el mundo Cripto. Un inversor transferió cientos de miles de USDT a través de Comercio OTC( a una cuenta en Hong Kong en 2022, creyendo que esta operación era segura. Sin embargo, en 2024, las cosas dieron un giro cuando recibió una carta de advertencia de riesgo de la administración tributaria de China continental. Este caso revela un hecho importante que muchos han pasado por alto: incluso si sus activos Cripto están almacenados en una Cartera fría, las huellas de las transacciones off-chain aún pueden exponer su identificación.
Todo esto está relacionado con el CRS (Estándar Común de Reporte). El CRS es en realidad una red global de intercambio de información fiscal, a la que se han unido más de 100 países y regiones, incluidos China, Hong Kong y Singapur. Según este sistema, las autoridades fiscales de los países intercambiarán automáticamente la información de las cuentas financieras de los residentes en otros países participantes. Para los inversores en activos cripto, esto significa que la información de su cuenta bancaria abierta en el extranjero, incluidos los saldos y los registros de transacciones, podría ser transmitida a la autoridad fiscal de su país de residencia.
En este contexto, los inversores en activos cripto son propensos a caer en varios errores:
1. Creer erróneamente que transferir activos cripto a una cartera fría es completamente seguro. 2. Creer que transferir fondos a cuentas en el extranjero puede evitar la regulación. 3. Ignoró las posibles huellas que podría dejar el Comercio OTC.
De hecho, siempre que realice transacciones de encriptación utilizando una cuenta en el extranjero abierta con identificación real, ya sea en Hong Kong, Singapur u otros países, esta información podría ser conocida por la autoridad fiscal de su país de residencia a través del sistema CRS.
Este caso nos recuerda que, en la actualidad, donde el intercambio de información financiera global es cada vez más frecuente, los inversores en Activos Cripto deben manejar sus activos con mayor precaución. No solo deben centrarse en la protección de la privacidad en la cadena de bloques, sino que también deben prestar atención a las huellas que podrían dejar en el sistema financiero tradicional. Al realizar Comercio OTC, se vuelve cada vez más importante comprender las leyes y regulaciones relevantes y buscar asesoría profesional.
Con el constante cambio del entorno regulatorio, los inversores en encriptación necesitan mantenerse al día y adoptar estrategias de gestión de activos más conformes. Esto no solo se relaciona con la seguridad de la riqueza personal, sino que también es una condición necesaria para el desarrollo saludable de toda la industria.
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GasFeeBeggar
· 08-12 07:51
Demasiado trágico, tomar a la gente por tonta es lo que hacen a los tontos.
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DecentralizedElder
· 08-12 07:39
Después de tantos años jugando en la cadena, ¿quién iba a pensar que caería en el OTC?
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VirtualRichDream
· 08-12 07:38
Entonces, ¿realmente no hay salida para evadir impuestos?
Recientemente, circula un caso reflexivo en el mundo Cripto. Un inversor transferió cientos de miles de USDT a través de Comercio OTC( a una cuenta en Hong Kong en 2022, creyendo que esta operación era segura. Sin embargo, en 2024, las cosas dieron un giro cuando recibió una carta de advertencia de riesgo de la administración tributaria de China continental. Este caso revela un hecho importante que muchos han pasado por alto: incluso si sus activos Cripto están almacenados en una Cartera fría, las huellas de las transacciones off-chain aún pueden exponer su identificación.
Todo esto está relacionado con el CRS (Estándar Común de Reporte). El CRS es en realidad una red global de intercambio de información fiscal, a la que se han unido más de 100 países y regiones, incluidos China, Hong Kong y Singapur. Según este sistema, las autoridades fiscales de los países intercambiarán automáticamente la información de las cuentas financieras de los residentes en otros países participantes. Para los inversores en activos cripto, esto significa que la información de su cuenta bancaria abierta en el extranjero, incluidos los saldos y los registros de transacciones, podría ser transmitida a la autoridad fiscal de su país de residencia.
En este contexto, los inversores en activos cripto son propensos a caer en varios errores:
1. Creer erróneamente que transferir activos cripto a una cartera fría es completamente seguro.
2. Creer que transferir fondos a cuentas en el extranjero puede evitar la regulación.
3. Ignoró las posibles huellas que podría dejar el Comercio OTC.
De hecho, siempre que realice transacciones de encriptación utilizando una cuenta en el extranjero abierta con identificación real, ya sea en Hong Kong, Singapur u otros países, esta información podría ser conocida por la autoridad fiscal de su país de residencia a través del sistema CRS.
Este caso nos recuerda que, en la actualidad, donde el intercambio de información financiera global es cada vez más frecuente, los inversores en Activos Cripto deben manejar sus activos con mayor precaución. No solo deben centrarse en la protección de la privacidad en la cadena de bloques, sino que también deben prestar atención a las huellas que podrían dejar en el sistema financiero tradicional. Al realizar Comercio OTC, se vuelve cada vez más importante comprender las leyes y regulaciones relevantes y buscar asesoría profesional.
Con el constante cambio del entorno regulatorio, los inversores en encriptación necesitan mantenerse al día y adoptar estrategias de gestión de activos más conformes. Esto no solo se relaciona con la seguridad de la riqueza personal, sino que también es una condición necesaria para el desarrollo saludable de toda la industria.