Cuatro tipos de patrones de alto riesgo en proyectos Web3: Guía para que los desarrolladores eviten caer en trampas
En la industria de Web3, los desarrolladores se enfrentan a varios riesgos legales potenciales. Este artículo analizará cuatro tipos comunes de modelos de proyectos de alto riesgo, ayudando a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de riesgos.
1. Proyectos de juego: delito de abrir un casino
Los proyectos de juego de azar son el tipo en el que los desarrolladores técnicos tienen más probabilidades de caer en trampas, especialmente comunes en GameFi y sistemas de juegos en cadena. Los modos típicos incluyen:
DApp de apuestas
Plataforma de casino en línea para apostar con criptomonedas
Juegos en cadena con mecánicas aleatorias como sorteos y cajas de botín.
Los desarrolladores, incluso si no son operadores de la plataforma, pueden ser considerados cómplices debido a su profunda participación en el desarrollo del sistema. Los juegos de blockchain, debido a su característica de "recarga - juego aleatorio - retiro", se consideran un área de alto riesgo criminal en la actualidad.
2. Venta piramidal encubierta: organización y liderazgo de actividades de venta piramidal
Este tipo de proyectos a menudo aparece en formas como "recompensas por atraer nuevos usuarios", "comisiones por referidos", "incentivos comunitarios", y pueden ser fácilmente malinterpretados como comportamientos comerciales normales. Los modelos típicos incluyen:
Proyecto de moneda ficticia que obtiene la calificación de inversión a través de "pagar para obtener la calificación de inversión"
Estructura de recompensas de múltiples niveles, atraer personas y recibir retribución por desarrollar líneas descendentes
Plan de nodos/mecanismo de embajadores que obtienen beneficios a través de "cabezas"
Si los desarrolladores son responsables de construir un sistema de comisiones, diseñar la lógica de ganancias y otras funciones clave, pueden ser considerados como coautores de un crimen.
3. Recaudación de fondos ilegal: delito de captación de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos
Los modelos de proyectos comunes que implican la captación ilegal de fondos incluyen:
Emisión de moneda y financiación sin autorización regulatoria
Promesas de altos rendimientos, dividendos estáticos, recompra a capital garantizado
Plataforma de gestión financiera ficticia, plataforma de inversión en máquinas de minería
Establecer un fondo, canjear tokens o puntos dentro de la plataforma.
Si los desarrolladores participan profundamente en módulos como el sistema de emisión de tokens y el cierre de fondos, incluso si no recaudan fondos directamente, podrían ser responsabilizados por ayudar en la captación de fondos ilegal.
4. Divisas ilegales: Delito de operación ilegal
Las criptomonedas, debido a su alta liquidez transfronteriza y anonimato, se han convertido en una herramienta importante para el comercio ilícito de divisas. Las conductas de alto riesgo incluyen:
Proporcionar funciones de liquidación de pagos, OTC fuera de línea, intercambio de tokens, etc.
Plataformas que operan con entradas de transacciones en RMB sin permiso.
Proporcionar servicios de emparejamiento para el comercio entre criptomonedas y monedas extranjeras
Los desarrolladores que sean responsables de construir componentes clave como el emparejamiento de criptomonedas, el comercio OTC y la entrada y salida de moneda fiduciaria, enfrentan un alto riesgo legal.
En resumen, los desarrolladores de Web3 deben mantenerse alerta ante estos patrones de riesgo de alta frecuencia, establecer una conciencia de identificación de riesgos desde las primeras etapas del proyecto y alejarse de los riesgos legales penales potenciales.
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wrekt_but_learning
· 08-11 09:44
Resumen de la experiencia de ser engañados.
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PrivacyMaximalist
· 08-11 09:43
Triste, los desarrolladores también tienen que ir a la cárcel.
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SerumSurfer
· 08-11 09:33
No hablemos de desarrolladores, hasta tengo miedo de caer en la trampa.
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ThatsNotARugPull
· 08-11 09:27
Los que entendieron ya han enrollado sus cosas y se han ido.
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token_therapist
· 08-11 09:22
Estilo: tono agudo, con ironía y perspectiva de insiders
Los que saben, saben. Si te tumbas, no hay problema.
Las cuatro principales modalidades de alto riesgo de proyectos Web3: Guía para que los desarrolladores eviten trampas.
Cuatro tipos de patrones de alto riesgo en proyectos Web3: Guía para que los desarrolladores eviten caer en trampas
En la industria de Web3, los desarrolladores se enfrentan a varios riesgos legales potenciales. Este artículo analizará cuatro tipos comunes de modelos de proyectos de alto riesgo, ayudando a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de riesgos.
1. Proyectos de juego: delito de abrir un casino
Los proyectos de juego de azar son el tipo en el que los desarrolladores técnicos tienen más probabilidades de caer en trampas, especialmente comunes en GameFi y sistemas de juegos en cadena. Los modos típicos incluyen:
Los desarrolladores, incluso si no son operadores de la plataforma, pueden ser considerados cómplices debido a su profunda participación en el desarrollo del sistema. Los juegos de blockchain, debido a su característica de "recarga - juego aleatorio - retiro", se consideran un área de alto riesgo criminal en la actualidad.
2. Venta piramidal encubierta: organización y liderazgo de actividades de venta piramidal
Este tipo de proyectos a menudo aparece en formas como "recompensas por atraer nuevos usuarios", "comisiones por referidos", "incentivos comunitarios", y pueden ser fácilmente malinterpretados como comportamientos comerciales normales. Los modelos típicos incluyen:
Si los desarrolladores son responsables de construir un sistema de comisiones, diseñar la lógica de ganancias y otras funciones clave, pueden ser considerados como coautores de un crimen.
3. Recaudación de fondos ilegal: delito de captación de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos
Los modelos de proyectos comunes que implican la captación ilegal de fondos incluyen:
Si los desarrolladores participan profundamente en módulos como el sistema de emisión de tokens y el cierre de fondos, incluso si no recaudan fondos directamente, podrían ser responsabilizados por ayudar en la captación de fondos ilegal.
4. Divisas ilegales: Delito de operación ilegal
Las criptomonedas, debido a su alta liquidez transfronteriza y anonimato, se han convertido en una herramienta importante para el comercio ilícito de divisas. Las conductas de alto riesgo incluyen:
Los desarrolladores que sean responsables de construir componentes clave como el emparejamiento de criptomonedas, el comercio OTC y la entrada y salida de moneda fiduciaria, enfrentan un alto riesgo legal.
En resumen, los desarrolladores de Web3 deben mantenerse alerta ante estos patrones de riesgo de alta frecuencia, establecer una conciencia de identificación de riesgos desde las primeras etapas del proyecto y alejarse de los riesgos legales penales potenciales.
Los que saben, saben. Si te tumbas, no hay problema.