Grupo Huiwang: El cerebro detrás del crimen cibernético
En la comunidad de habla china en Camboya, el Grupo Huiwang es conocido por ofrecer seguros, servicios de cambio de divisas y servicios financieros. Sin embargo, las operaciones reales de este grupo empresarial son mucho más oscuras de lo que parece a simple vista.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha señalado que Huibao ha lavado al menos 4 mil millones de dólares de fraude y robos relacionados con criptomonedas. A través de entrevistas con funcionarios del gobierno, insiders de la empresa y víctimas, así como el análisis de documentos internos, este artículo revela cómo Huibao ha fomentado el desarrollo de la industria de fraude en línea en Asia, convirtiéndola en un monstruo valorado en miles de millones.
Un investigador de amenazas en línea comparó a Huibao con "el Amazon de los criminales", ya que su forma de organizar el negocio y el alcance de sus productos son sorprendentes. La estructura empresarial de Huibao es extremadamente opaca, siendo esencialmente una fachada de una red de empresas relacionadas, con relaciones poco claras entre los diferentes departamentos.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. señaló específicamente a tres entidades que ayudan a grupos criminales a mover fondos ilícitos: Huibang Pay, el intercambio de criptomonedas Huione Crypto, y el operador de la plataforma de comercio en línea "Haowang Guarantee". El Tesoro declaró que estas tres entidades son "prácticamente lo mismo" que su empresa matriz.
En mayo de este año, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció planes para excluir completamente a Huibang del sistema financiero estadounidense, al tiempo que señaló que los clientes de Huibang incluyen organizaciones criminales multinacionales y el grupo de hackers norcoreanos "Lazarus". Otros países también están intensificando sus esfuerzos para contenerlo. Tailandia anunció que está investigando a Huibang Group por supuestos vínculos con el manejo de fondos provenientes de juegos de azar ilegales y fraudes.
A pesar de anunciar públicamente su cierre, las actividades en línea y las fuentes informadas indican que estas entidades parecen seguir operando de alguna forma, eludiendo la presión regulatoria al cambiar de nombre o redirigir a los clientes a empresas asociadas. La persistencia del Grupo Huibang destaca la dificultad de cerrar mercados descentralizados y refleja la resiliencia de la estructura del grupo.
Los documentos internos muestran que el "Dinero Mula" de Huiwang (, responsable de las operaciones de lavado de dinero, ha fijado como objetivo a víctimas en al menos 12 países. Los documentos de la empresa indican que algunas divisiones de Huiwang tienen sucursales en Polonia, Canadá y Japón.
El departamento de "Huiwang Pagos Internacionales" dentro de Huiwang es el principal centro de operaciones que asiste diariamente en actividades de fraude. Además de gestionar el mercado del crimen en línea en aplicaciones de mensajería instantánea, los empleados también facilitan directamente la conexión entre los estafadores y los muleadores de dinero, cobrando una tarifa por ello.
Los documentos internos registran miles de víctimas y decenas de millones de dólares en transacciones, mostrando que los empleados participan directamente en la supervisión de transacciones y en el manejo de disputas, y que la plataforma extrae comisiones regularmente de las transacciones. Los documentos también muestran que Huiwang International Payments participa profundamente en las operaciones, e incluso proporciona grandes líneas de crédito a los equipos de lavado de dinero que tienen un buen desempeño.
El negocio de Huiwang en Camboya es dirigido conjuntamente por gerentes chinos y figuras poderosas locales. A pesar de enfrentar presiones regulatorias, Huiwang parece seguir operando al cambiar de nombre o trasladar sus operaciones a otros países.
Incluso si el Departamento del Tesoro de EE. UU. intenta excluir a Huibao del sistema financiero estadounidense, su amenaza puede no ser tan grande como parece. El fraude en línea no necesita distancia física, y los lavadores de dinero son expertos en mover fondos a través de cuentas mule. Huibao también ha lanzado su propia stablecoin USDH para eludir la regulación tradicional.
El crimen cibernético se ha incrustado profundamente en el funcionamiento del capitalismo global, saqueando recursos de todo el mundo. Esta red de intereses interconectados ha dominado diversas formas de eludir la ley, y no puede ser desmantelada fácilmente.
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GasGasGasBro
· 08-12 10:17
La trampa es bastante nueva, ¿verdad? Muy oscura.
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SnapshotLaborer
· 08-11 21:24
Esperando ser olivado, viendo la obra.
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OPsychology
· 08-09 21:03
Tsk tsk, un experto en blanqueo de capital.
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UncleLiquidation
· 08-09 18:15
¿Blanqueo de capital 40 mil millones no se limpió?
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LiquidityWizard
· 08-09 18:15
hablando estadísticamente, esta es solo una tasa de eficiencia del 0.01% para el lavado de dinero... aficionados
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SerumSurfer
· 08-09 18:12
Ja, pensé que era más grande, solo 4 mil millones.
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ForkLibertarian
· 08-09 18:09
Otra blanqueo de capital se ha disfrutado.
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NightAirdropper
· 08-09 18:04
¿A quién están engañando? Sus fondos son completamente limpios.
Grupo Huiwang: el imperio del crimen cibernético detrás del blanqueo de capital de 40 mil millones de dólares
Grupo Huiwang: El cerebro detrás del crimen cibernético
En la comunidad de habla china en Camboya, el Grupo Huiwang es conocido por ofrecer seguros, servicios de cambio de divisas y servicios financieros. Sin embargo, las operaciones reales de este grupo empresarial son mucho más oscuras de lo que parece a simple vista.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha señalado que Huibao ha lavado al menos 4 mil millones de dólares de fraude y robos relacionados con criptomonedas. A través de entrevistas con funcionarios del gobierno, insiders de la empresa y víctimas, así como el análisis de documentos internos, este artículo revela cómo Huibao ha fomentado el desarrollo de la industria de fraude en línea en Asia, convirtiéndola en un monstruo valorado en miles de millones.
Un investigador de amenazas en línea comparó a Huibao con "el Amazon de los criminales", ya que su forma de organizar el negocio y el alcance de sus productos son sorprendentes. La estructura empresarial de Huibao es extremadamente opaca, siendo esencialmente una fachada de una red de empresas relacionadas, con relaciones poco claras entre los diferentes departamentos.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. señaló específicamente a tres entidades que ayudan a grupos criminales a mover fondos ilícitos: Huibang Pay, el intercambio de criptomonedas Huione Crypto, y el operador de la plataforma de comercio en línea "Haowang Guarantee". El Tesoro declaró que estas tres entidades son "prácticamente lo mismo" que su empresa matriz.
En mayo de este año, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció planes para excluir completamente a Huibang del sistema financiero estadounidense, al tiempo que señaló que los clientes de Huibang incluyen organizaciones criminales multinacionales y el grupo de hackers norcoreanos "Lazarus". Otros países también están intensificando sus esfuerzos para contenerlo. Tailandia anunció que está investigando a Huibang Group por supuestos vínculos con el manejo de fondos provenientes de juegos de azar ilegales y fraudes.
A pesar de anunciar públicamente su cierre, las actividades en línea y las fuentes informadas indican que estas entidades parecen seguir operando de alguna forma, eludiendo la presión regulatoria al cambiar de nombre o redirigir a los clientes a empresas asociadas. La persistencia del Grupo Huibang destaca la dificultad de cerrar mercados descentralizados y refleja la resiliencia de la estructura del grupo.
Los documentos internos muestran que el "Dinero Mula" de Huiwang (, responsable de las operaciones de lavado de dinero, ha fijado como objetivo a víctimas en al menos 12 países. Los documentos de la empresa indican que algunas divisiones de Huiwang tienen sucursales en Polonia, Canadá y Japón.
El departamento de "Huiwang Pagos Internacionales" dentro de Huiwang es el principal centro de operaciones que asiste diariamente en actividades de fraude. Además de gestionar el mercado del crimen en línea en aplicaciones de mensajería instantánea, los empleados también facilitan directamente la conexión entre los estafadores y los muleadores de dinero, cobrando una tarifa por ello.
Los documentos internos registran miles de víctimas y decenas de millones de dólares en transacciones, mostrando que los empleados participan directamente en la supervisión de transacciones y en el manejo de disputas, y que la plataforma extrae comisiones regularmente de las transacciones. Los documentos también muestran que Huiwang International Payments participa profundamente en las operaciones, e incluso proporciona grandes líneas de crédito a los equipos de lavado de dinero que tienen un buen desempeño.
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El negocio de Huiwang en Camboya es dirigido conjuntamente por gerentes chinos y figuras poderosas locales. A pesar de enfrentar presiones regulatorias, Huiwang parece seguir operando al cambiar de nombre o trasladar sus operaciones a otros países.
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Incluso si el Departamento del Tesoro de EE. UU. intenta excluir a Huibao del sistema financiero estadounidense, su amenaza puede no ser tan grande como parece. El fraude en línea no necesita distancia física, y los lavadores de dinero son expertos en mover fondos a través de cuentas mule. Huibao también ha lanzado su propia stablecoin USDH para eludir la regulación tradicional.
El crimen cibernético se ha incrustado profundamente en el funcionamiento del capitalismo global, saqueando recursos de todo el mundo. Esta red de intereses interconectados ha dominado diversas formas de eludir la ley, y no puede ser desmantelada fácilmente.
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