Más del 80% de las pirámides financieras en Rusia han pasado a las criptomonedas
Durante la primera mitad de 2025, el Banco de Rusia identificó 2328 pirámides financieras, de las cuales más del 80% utilizó criptomonedas como principal medio de transferencia de fondos. Esto se indica en el informe del regulador.
Los esquemas eran proyectos de inversión en internet de corta duración y pseudo-inversiones. Algunos garantizaban ingresos de la inversión en monedas digitales, otros se centraban en metales preciosos, materias primas y diversos "negocios innovadores".
El Banco Central destacó el aumento de cursos fraudulentos de formación en trading y en la obtención de ganancias a partir de las fluctuaciones de las criptomonedas. El principal canal de atracción de víctimas son las redes sociales.
Se han registrado casos de otorgamiento de préstamos a corto plazo en stablecoins USDT y posterior recuperación agresiva de deudas.
Al mismo tiempo, ha disminuido el número de juegos clicker fraudulentos: 74 frente a 252 hace un año. Según el informe, esto se debe a "la decepción del público tras la devaluación de los tokens de uno de los juegos populares".
En total, desde enero hasta junio, el Banco Central identificó 4183 sujetos ilegales, lo que representa un 20% más que los indicadores del mismo período de 2024.
Para combatir la actividad delictiva se aplican diversas medidas "anti-lavado", hasta la restricción de operaciones en cuentas. Durante el período informado, las autoridades de seguridad y los bancos han ingresado en el sistema "Blockchain Transparente" datos de más de 1800 criptobolsillos de sujetos de actividad ilegal.
Recordemos que en el primer trimestre de 2025, el Banco Central de la Federación Rusa identificó 1638 pirámides financieras con pagos en criptomonedas.
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Más del 80% de las pirámides financieras en Rusia han pasado a las criptomonedas
Más del 80% de las pirámides financieras en Rusia han pasado a las criptomonedas
Durante la primera mitad de 2025, el Banco de Rusia identificó 2328 pirámides financieras, de las cuales más del 80% utilizó criptomonedas como principal medio de transferencia de fondos. Esto se indica en el informe del regulador.
Los esquemas eran proyectos de inversión en internet de corta duración y pseudo-inversiones. Algunos garantizaban ingresos de la inversión en monedas digitales, otros se centraban en metales preciosos, materias primas y diversos "negocios innovadores".
El Banco Central destacó el aumento de cursos fraudulentos de formación en trading y en la obtención de ganancias a partir de las fluctuaciones de las criptomonedas. El principal canal de atracción de víctimas son las redes sociales.
Se han registrado casos de otorgamiento de préstamos a corto plazo en stablecoins USDT y posterior recuperación agresiva de deudas.
Al mismo tiempo, ha disminuido el número de juegos clicker fraudulentos: 74 frente a 252 hace un año. Según el informe, esto se debe a "la decepción del público tras la devaluación de los tokens de uno de los juegos populares".
En total, desde enero hasta junio, el Banco Central identificó 4183 sujetos ilegales, lo que representa un 20% más que los indicadores del mismo período de 2024.
Para combatir la actividad delictiva se aplican diversas medidas "anti-lavado", hasta la restricción de operaciones en cuentas. Durante el período informado, las autoridades de seguridad y los bancos han ingresado en el sistema "Blockchain Transparente" datos de más de 1800 criptobolsillos de sujetos de actividad ilegal.
Recordemos que en el primer trimestre de 2025, el Banco Central de la Federación Rusa identificó 1638 pirámides financieras con pagos en criptomonedas.