Guía de herramientas de investigación de seguridad de la cadena de bloques: 12 potentes herramientas de análisis on-chain
En el ámbito de la seguridad en la Cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain eficientes y precisas son cruciales para la supervisión de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo recopila y selecciona 12 herramientas de análisis de Cadena de bloques de uso común, que abarcan funciones como la supervisión de datos multichain, el puenteo entre cadenas, el seguimiento de flujos de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando a investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional, ayudando a enfrentar los complejos desafíos de seguridad en la Cadena de bloques.
1. Cielo | Seguimiento y monitoreo de billeteras compatibles con EVM
Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadenas de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana y Tron. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, además de proporcionar recomendaciones de listas de Smart Wallet, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Aplicaciones:
Monitorear transferencias de grandes sumas de dinero, analizar el comportamiento de las cuentas ballena
Identificar direcciones sospechosas para prevenir fraudes criptográficos
2. TRM Labs | Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero
TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder que, a través de la visualización gráfica de direcciones y datos de transacciones, ayuda a los usuarios a rastrear completamente el flujo de fondos. Cubre más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de cadena de bloques, y también proporciona soporte de datos para protocolos de NFT y DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de delitos financieros criptográficos.
Escenario de aplicación:
Ayudar a las autoridades, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
Monitorear las transacciones relacionadas con la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. OFAC( )
3. MetaSuites | Navegador de datos mejorados de Cadena de bloques
MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora de navegador de blockchain basada en la extensión de Chrome. Proporciona visualizaciones intuitivas de datos como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora en gran medida la eficiencia del análisis de datos on-chain.
Escenarios de aplicación:
Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
Mejorar las funciones del explorador de bloques, facilitar la revisión del comportamiento de la dirección
4. MetaSleuth | Herramienta de seguimiento en cadena amigable para usuarios minoristas
MetaSleuth es una plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios minoristas, que ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de operación. Soporta análisis cruzado de cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente abarca un total de 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Solana, ofreciendo análisis inteligentes y funciones de colaboración y compartición para inversionistas individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Escenarios de aplicación:
Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de la billetera
Analizar la ruta de ataque de los hackers, bloquear transacciones anormales
5. Arkham Intelligence | Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos
Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador multichain, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Con una potente base de datos de direcciones y entidades, admite filtrado de transacciones y operaciones de visualización, los usuarios pueden utilizar la interfaz API para realizar un análisis profundo de más de 50 datos de cadena de bloques. Las funciones completas de Arkham lo convierten en una herramienta de investigación en cadena muy bien valorada en la industria.
Escenarios de aplicación:
Profundizar en las rutas de flujo de capital, revelando relaciones ocultas
Combinar la identificación de direcciones de riesgo potencial con IA
6. Etherscan / Solscan | El explorador de bloques más potente
Etherscan y Solscan son exploradores de cadenas de bloques dedicados, respectivamente, a cadenas compatibles con EVM y a Solana. Proporcionan registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, entre otros datos detallados, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos del ecosistema de Ethereum y de la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Escenarios de aplicación:
Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar comportamientos de transacciones on-chain
Rastrear la ruta de los ataques de hackers, evaluar la seguridad de los activos
7. Blockchair | Motor de búsqueda de datos en la Cadena de bloques de Bitcoin
Blockchair se centra en el navegador de consulta de datos on-chain de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también admite consultas de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Escenarios de aplicación:
Investigar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
Análisis en profundidad del comportamiento de los grupos de minería BTC
8. Rango | Seguimiento del flujo de fondos cruzados de USDC
Range ofrece soluciones de monitoreo exclusivas para las transacciones de puente del protocolo de transferencia cruzada CCTP(, proporcionando un seguimiento principal de la liquidez de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. La monitorización en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de la transferencia de activos en cadena y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.
Escenarios de aplicación:
Identificar rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
Analizar el comportamiento de transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital
![Todo el mundo es detective, compartición de 12 herramientas de seguimiento comunes de ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(
9. Pulsy | Agregador de seguimiento de activos cruzados
Pulsy es un agregador de navegador de puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real e históricos, esta herramienta proporciona una solución de monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno de múltiples cadenas.
Escenarios de aplicación:
Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
Monitorear el flujo de fondos DeFi
![Todo el mundo se convierte en detective, compartiendo 12 herramientas de seguimiento comúnmente utilizadas por ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92deffe326784b280905d6733556c7aa.webp(
10. Socketscan | Monitoreo de puentes compatibles con EVM
Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacciones o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, ofreciendo una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Escenarios de aplicación:
Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
Seguimiento de transacciones de puente, alerta de flujos de fondos anormales
![Todo el mundo es detective, compartiendo 12 herramientas de seguimiento comunes de ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(
11. Dune | Plataforma de análisis de datos abierta on-chain
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar sentencias SQL para consultar grandes cantidades de datos on-chain, crear y compartir diversos paneles de datos de manera personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para la minería de datos en profundidad y el análisis de tendencias on-chain.
Aplicaciones:
Monitorear los indicadores KPI del proyecto DeFi
Analizar las tendencias del mercado de NFT
![Todos son detectives, compartiendo 12 herramientas de seguimiento que ZachXBT utiliza con frecuencia])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(
12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impuestos criptográficos & Análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones de impuestos y revisiones de inversiones mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas ) PNL (. Esta plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.
Escenarios de aplicación:
Generación automática de declaraciones de impuestos, reducción del tiempo de cálculo manual
Rastrear los rendimientos de los activos, lograr inversiones cumplidoras
Conclusión
Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones como el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en el campo de la seguridad de la cadena de bloques en términos de transparencia de datos, monitoreo entre cadenas y análisis de inteligencia en tiempo real. Tanto los equipos de seguridad financiera a nivel institucional como los investigadores enfocados en la conformidad de la cadena de bloques pueden beneficiarse de un análisis de datos on-chain y apoyo en el control de riesgos, de manera eficiente y precisa. Al combinar con escenarios de negocios reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección y el nivel de análisis de datos.
![Todos son detectives, compartiendo 12 herramientas de rastreo comúnmente utilizadas por ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(
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RunWhenCut
· 08-03 05:03
¿Por qué este texto me resulta tan familiar? No son más que esas pocas herramientas rotas.
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StablecoinEnjoyer
· 08-01 05:13
¡Hay que cuidar la Billetera para estar seguro!
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GamefiEscapeArtist
· 07-31 15:25
Esta ola de herramientas de análisis tiene más que la billetera de tontos~
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not_your_keys
· 07-31 15:22
¿No es esta billetera también una forma de monitorear la privacidad de todos?
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HodlNerd
· 07-31 15:19
herramientas interesantes... pero el verdadero alfa está en los patrones psicológicos que estos rastreadores revelan. teoría de juegos en su máxima expresión, para ser honesto.
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Web3Educator
· 07-31 14:57
fundamentalmente hablando, estas herramientas son como ruedas de entrenamiento para mis estudiantes... solo digo
12 herramientas de análisis on-chain eficientes: creando herramientas de investigación de seguridad en la cadena de bloques
Guía de herramientas de investigación de seguridad de la cadena de bloques: 12 potentes herramientas de análisis on-chain
En el ámbito de la seguridad en la Cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain eficientes y precisas son cruciales para la supervisión de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo recopila y selecciona 12 herramientas de análisis de Cadena de bloques de uso común, que abarcan funciones como la supervisión de datos multichain, el puenteo entre cadenas, el seguimiento de flujos de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando a investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional, ayudando a enfrentar los complejos desafíos de seguridad en la Cadena de bloques.
1. Cielo | Seguimiento y monitoreo de billeteras compatibles con EVM
Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadenas de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana y Tron. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, además de proporcionar recomendaciones de listas de Smart Wallet, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Aplicaciones:
2. TRM Labs | Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero
TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder que, a través de la visualización gráfica de direcciones y datos de transacciones, ayuda a los usuarios a rastrear completamente el flujo de fondos. Cubre más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de cadena de bloques, y también proporciona soporte de datos para protocolos de NFT y DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de delitos financieros criptográficos.
Escenario de aplicación:
3. MetaSuites | Navegador de datos mejorados de Cadena de bloques
MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora de navegador de blockchain basada en la extensión de Chrome. Proporciona visualizaciones intuitivas de datos como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora en gran medida la eficiencia del análisis de datos on-chain.
Escenarios de aplicación:
4. MetaSleuth | Herramienta de seguimiento en cadena amigable para usuarios minoristas
MetaSleuth es una plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios minoristas, que ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de operación. Soporta análisis cruzado de cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente abarca un total de 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Solana, ofreciendo análisis inteligentes y funciones de colaboración y compartición para inversionistas individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Escenarios de aplicación:
5. Arkham Intelligence | Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos
Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador multichain, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Con una potente base de datos de direcciones y entidades, admite filtrado de transacciones y operaciones de visualización, los usuarios pueden utilizar la interfaz API para realizar un análisis profundo de más de 50 datos de cadena de bloques. Las funciones completas de Arkham lo convierten en una herramienta de investigación en cadena muy bien valorada en la industria.
Escenarios de aplicación:
6. Etherscan / Solscan | El explorador de bloques más potente
Etherscan y Solscan son exploradores de cadenas de bloques dedicados, respectivamente, a cadenas compatibles con EVM y a Solana. Proporcionan registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, entre otros datos detallados, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos del ecosistema de Ethereum y de la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Escenarios de aplicación:
7. Blockchair | Motor de búsqueda de datos en la Cadena de bloques de Bitcoin
Blockchair se centra en el navegador de consulta de datos on-chain de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también admite consultas de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Escenarios de aplicación:
8. Rango | Seguimiento del flujo de fondos cruzados de USDC
Range ofrece soluciones de monitoreo exclusivas para las transacciones de puente del protocolo de transferencia cruzada CCTP(, proporcionando un seguimiento principal de la liquidez de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. La monitorización en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de la transferencia de activos en cadena y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.
Escenarios de aplicación:
![Todo el mundo es detective, compartición de 12 herramientas de seguimiento comunes de ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(
9. Pulsy | Agregador de seguimiento de activos cruzados
Pulsy es un agregador de navegador de puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real e históricos, esta herramienta proporciona una solución de monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno de múltiples cadenas.
Escenarios de aplicación:
![Todo el mundo se convierte en detective, compartiendo 12 herramientas de seguimiento comúnmente utilizadas por ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92deffe326784b280905d6733556c7aa.webp(
10. Socketscan | Monitoreo de puentes compatibles con EVM
Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacciones o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, ofreciendo una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Escenarios de aplicación:
![Todo el mundo es detective, compartiendo 12 herramientas de seguimiento comunes de ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(
11. Dune | Plataforma de análisis de datos abierta on-chain
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar sentencias SQL para consultar grandes cantidades de datos on-chain, crear y compartir diversos paneles de datos de manera personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para la minería de datos en profundidad y el análisis de tendencias on-chain.
Aplicaciones:
![Todos son detectives, compartiendo 12 herramientas de seguimiento que ZachXBT utiliza con frecuencia])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(
12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impuestos criptográficos & Análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones de impuestos y revisiones de inversiones mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas ) PNL (. Esta plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.
Escenarios de aplicación:
Conclusión
Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones como el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en el campo de la seguridad de la cadena de bloques en términos de transparencia de datos, monitoreo entre cadenas y análisis de inteligencia en tiempo real. Tanto los equipos de seguridad financiera a nivel institucional como los investigadores enfocados en la conformidad de la cadena de bloques pueden beneficiarse de un análisis de datos on-chain y apoyo en el control de riesgos, de manera eficiente y precisa. Al combinar con escenarios de negocios reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección y el nivel de análisis de datos.
![Todos son detectives, compartiendo 12 herramientas de rastreo comúnmente utilizadas por ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(