Informe de análisis de la situación del crimen en Activos Cripto 2024
El año 2024 será un año emblemático para la industria Web3. La capitalización de mercado de los Activos Cripto y la adopción de la infraestructura de la industria han alcanzado niveles sin precedentes, mientras que los delincuentes también han comenzado a utilizar más la infraestructura encriptada para optimizar sus negocios o crear nuevos modelos delictivos. Este informe, a través de estadísticas y la divulgación de la escala de los principales tipos de delitos encriptados, aclara el impacto de las medidas de cumplimiento en la escala de la industria del crimen, y hace un llamado a la industria y al gobierno para que tomen en serio los daños causados por el crimen encriptado.
La situación del crimen en los Activos Cripto sigue siendo grave
En 2024, el volumen total de monedas estables recibidas por direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente por encima del año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% del total de las actividades de transacción de monedas estables del año, aunque disminuyeron un 0.80% con respecto a 2023, aún se mantienen significativamente por encima de los niveles de 2021 y 2022.
En términos de tipos de monedas estables, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido una posición dominante. Sin embargo, en 2024, la cuota de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juegos de azar en línea y sus proveedores de servicios de pago alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que en 2024, la proporción de uso de USDC en el campo de los juegos de azar en línea aumentó significativamente, alcanzando el 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, aunque USDC es emitido y regulado por entidades en cumplimiento, su adopción en el ámbito de los juegos de azar en línea sigue aumentando considerablemente.
La escala del comercio de la industria negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones comerciales relacionadas con el comercio de la industria negra y gris han recibido más de 278.1 mil millones de dólares en las redes de Ethereum y Tron, ligeramente más que en 2023, y muy por encima de los niveles de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de Activos Cripto garantizados juegan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris, proporcionando servicios de garantía en cada etapa y estableciendo confianza entre los criminales.
El tamaño de la encriptación fraude ha aumentado drásticamente
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas recibieron un crecimiento explosivo en la escala de monedas estables, alcanzando los 52,500 millones de dólares, superando el total de años anteriores. Sin embargo, este asombroso crecimiento puede no ser del todo preciso, ya que los métodos estadísticos y el aumento en el nivel de fraude de entidades ilegales pueden haber afectado la precisión de los datos.
La escala de lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes actividades de aplicación de la ley y las medidas regulatorias en los últimos años han tenido un efecto efectivo en la represión de la criminalidad de lavado de dinero en la industria de Activos Cripto.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de monedas estables
En 2024, Tether y Circle congelaron más de 1.3 mil millones de dólares en activos cripto en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12.9 mil millones de dólares ese año, casi igual que en 2023, lo que indica que las actividades delictivas en la cadena de encriptación ya estaban activas, pero no comenzaron a ser efectivamente combatidas hasta 2024.
Tendencias de sanciones de OFAC y NBCTF
La escala de fondos de direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, revelada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF), alcanzó su punto máximo en 2022 y ha ido disminuyendo año tras año. Sin embargo, estas medidas de sanción han tenido un impacto limitado en los grupos delictivos que utilizan la encriptación infraestructura para actividades ilegales.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
En 2024, la industria de Activos Cripto acelera su cumplimiento. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema de encriptación más seguro y controlable mediante requisitos legales claros, protección de fondos de clientes, y medidas contra actividades ilegales. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de riesgo que fluyen hacia Hong Kong ha disminuido drásticamente, lo que indica que el comercio de monedas estables relacionado con actividades de riesgo en la localidad ha sido efectivamente reprimido.
Conclusión
El 2024 será un año clave para el renacimiento total de la industria de Activos Cripto y el reconocimiento de este sector por parte de las principales economías. A pesar de que la escala del crimen en Activos Cripto sigue siendo grande, las políticas de regulación de cumplimiento desde arriba y la autorregulación de la industria desde abajo han tenido un impacto positivo en algunas naciones o regiones. La industria avanza hacia un futuro más seguro y confiable.
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DeFiChef
· 07-25 16:33
¿La regulación realmente puede salvarnos?
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rekt_but_vibing
· 07-25 10:04
¿Por qué otra vez esta trampa? Estoy cansado de jugarla.
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LiquidationWatcher
· 07-24 04:42
¿La industria negra aún se atreve a ser tan arrogante?
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MetaNeighbor
· 07-22 18:04
Cumplimiento regulatorio al final llegará.
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HodlKumamon
· 07-22 17:49
Los datos se han vuelto confusos, ¡miau! El coeficiente de riesgo ha explotado.
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AirdropBuffet
· 07-22 17:40
¿Es demasiado estricto? ¿Ya no se puede jugar?
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DeepRabbitHole
· 07-22 17:35
La regulación eventualmente limpiará todo el blanqueo de capital.
Informe sobre delitos de encriptación 2024: aumento del juego, Cumplimiento efectivo, análisis de tendencias de desarrollo de la industria
Informe de análisis de la situación del crimen en Activos Cripto 2024
El año 2024 será un año emblemático para la industria Web3. La capitalización de mercado de los Activos Cripto y la adopción de la infraestructura de la industria han alcanzado niveles sin precedentes, mientras que los delincuentes también han comenzado a utilizar más la infraestructura encriptada para optimizar sus negocios o crear nuevos modelos delictivos. Este informe, a través de estadísticas y la divulgación de la escala de los principales tipos de delitos encriptados, aclara el impacto de las medidas de cumplimiento en la escala de la industria del crimen, y hace un llamado a la industria y al gobierno para que tomen en serio los daños causados por el crimen encriptado.
La situación del crimen en los Activos Cripto sigue siendo grave
En 2024, el volumen total de monedas estables recibidas por direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente por encima del año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% del total de las actividades de transacción de monedas estables del año, aunque disminuyeron un 0.80% con respecto a 2023, aún se mantienen significativamente por encima de los niveles de 2021 y 2022.
En términos de tipos de monedas estables, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido una posición dominante. Sin embargo, en 2024, la cuota de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juegos de azar en línea y sus proveedores de servicios de pago alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que en 2024, la proporción de uso de USDC en el campo de los juegos de azar en línea aumentó significativamente, alcanzando el 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, aunque USDC es emitido y regulado por entidades en cumplimiento, su adopción en el ámbito de los juegos de azar en línea sigue aumentando considerablemente.
La escala del comercio de la industria negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones comerciales relacionadas con el comercio de la industria negra y gris han recibido más de 278.1 mil millones de dólares en las redes de Ethereum y Tron, ligeramente más que en 2023, y muy por encima de los niveles de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de Activos Cripto garantizados juegan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris, proporcionando servicios de garantía en cada etapa y estableciendo confianza entre los criminales.
El tamaño de la encriptación fraude ha aumentado drásticamente
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas recibieron un crecimiento explosivo en la escala de monedas estables, alcanzando los 52,500 millones de dólares, superando el total de años anteriores. Sin embargo, este asombroso crecimiento puede no ser del todo preciso, ya que los métodos estadísticos y el aumento en el nivel de fraude de entidades ilegales pueden haber afectado la precisión de los datos.
La escala de lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes actividades de aplicación de la ley y las medidas regulatorias en los últimos años han tenido un efecto efectivo en la represión de la criminalidad de lavado de dinero en la industria de Activos Cripto.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de monedas estables
En 2024, Tether y Circle congelaron más de 1.3 mil millones de dólares en activos cripto en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12.9 mil millones de dólares ese año, casi igual que en 2023, lo que indica que las actividades delictivas en la cadena de encriptación ya estaban activas, pero no comenzaron a ser efectivamente combatidas hasta 2024.
Tendencias de sanciones de OFAC y NBCTF
La escala de fondos de direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, revelada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF), alcanzó su punto máximo en 2022 y ha ido disminuyendo año tras año. Sin embargo, estas medidas de sanción han tenido un impacto limitado en los grupos delictivos que utilizan la encriptación infraestructura para actividades ilegales.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
En 2024, la industria de Activos Cripto acelera su cumplimiento. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema de encriptación más seguro y controlable mediante requisitos legales claros, protección de fondos de clientes, y medidas contra actividades ilegales. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de riesgo que fluyen hacia Hong Kong ha disminuido drásticamente, lo que indica que el comercio de monedas estables relacionado con actividades de riesgo en la localidad ha sido efectivamente reprimido.
Conclusión
El 2024 será un año clave para el renacimiento total de la industria de Activos Cripto y el reconocimiento de este sector por parte de las principales economías. A pesar de que la escala del crimen en Activos Cripto sigue siendo grande, las políticas de regulación de cumplimiento desde arriba y la autorregulación de la industria desde abajo han tenido un impacto positivo en algunas naciones o regiones. La industria avanza hacia un futuro más seguro y confiable.