Recientemente, un empresario de Zhejiang que sufrió un incidente violento en Hong Kong ha llamado la atención del público. Esta persona, que se autodenomina "experto de miles de millones", volvió a ingresar al ojo público a principios de 2025 a través de las redes sociales, y un video grabado en el distrito central de Hong Kong ha generado amplias discusiones.
Sin embargo, hoy, seis meses después, fuentes cercanas al comerciante han revelado información preocupante. Se informa que este comerciante y varias empresas que controla, incluida una llamada Hengfeng International, son sospechosos de llevar a cabo actividades de inversión colectiva en Hong Kong sin la aprobación de los reguladores. Estas actividades involucran proyectos de financiamiento y financiamiento de stablecoins, al tiempo que combinan operaciones en el mercado secundario, abarcando tanto acciones como criptomonedas, lo que ha suscitado dudas sobre su cumplimiento.
Cabe mencionar que este empresario ha tenido contacto con varias personas conocidas. Durante la salida a bolsa de Alibaba en Estados Unidos, apareció junto a Jack Ma, por lo que fue considerado un amigo cercano de Jack Ma. Además, debido a su entusiasmo por la caridad, recibió el apodo de "Qian Duoduo" otorgado por el actor Li Yapeng.
Sin embargo, estos pasados logros no pueden ocultar la controversia actual. Si las acusaciones son ciertas, esto será un evento importante que involucra múltiples sectores financieros, y podría atraer la atención de los reguladores. De todos modos, este evento nos recuerda una vez más la importancia del cumplimiento normativo y el control de riesgos en el sector financiero, lo cual no se puede enfatizar lo suficiente.
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CryptoWageSlave
· 07-22 22:38
Cumplimiento搞搞吧 再被 tomar a la gente por tonta
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LiquidationWatcher
· 07-22 05:36
Dinero mucho, dinero tonto, dinero que quema.
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HorizonHunter
· 07-20 06:53
Un espectador que espera a ver la obra.
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LayerHopper
· 07-20 05:01
tontos nunca perderán
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rekt_but_not_broke
· 07-20 04:56
mundo Cripto diario haciendo cosas.
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ReverseTradingGuru
· 07-20 04:53
Todos los días son esquemas de financiamiento.
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DefiPlaybook
· 07-20 04:48
Según el análisis de datos, la tasa de recurrencia histórica de este tipo de casos es del 87.3%.
Sospecha de recaudación de fondos ilegales, el experto que estuvo en el mismo escenario que Jack Ma vuelve a estar en controversia.
Recientemente, un empresario de Zhejiang que sufrió un incidente violento en Hong Kong ha llamado la atención del público. Esta persona, que se autodenomina "experto de miles de millones", volvió a ingresar al ojo público a principios de 2025 a través de las redes sociales, y un video grabado en el distrito central de Hong Kong ha generado amplias discusiones.
Sin embargo, hoy, seis meses después, fuentes cercanas al comerciante han revelado información preocupante. Se informa que este comerciante y varias empresas que controla, incluida una llamada Hengfeng International, son sospechosos de llevar a cabo actividades de inversión colectiva en Hong Kong sin la aprobación de los reguladores. Estas actividades involucran proyectos de financiamiento y financiamiento de stablecoins, al tiempo que combinan operaciones en el mercado secundario, abarcando tanto acciones como criptomonedas, lo que ha suscitado dudas sobre su cumplimiento.
Cabe mencionar que este empresario ha tenido contacto con varias personas conocidas. Durante la salida a bolsa de Alibaba en Estados Unidos, apareció junto a Jack Ma, por lo que fue considerado un amigo cercano de Jack Ma. Además, debido a su entusiasmo por la caridad, recibió el apodo de "Qian Duoduo" otorgado por el actor Li Yapeng.
Sin embargo, estos pasados logros no pueden ocultar la controversia actual. Si las acusaciones son ciertas, esto será un evento importante que involucra múltiples sectores financieros, y podría atraer la atención de los reguladores. De todos modos, este evento nos recuerda una vez más la importancia del cumplimiento normativo y el control de riesgos en el sector financiero, lo cual no se puede enfatizar lo suficiente.