Un tribunal de Argentina ha ordenado al Banco Central que levante los privilegios de secreto bancario del presidente del país, Javier Milei. Esto permite una revisión de sus registros financieros mientras los fiscales federales investigan su papel en el escándalo de memecoin LIBRA.
La Jueza Federal Maria Servini emitió la orden el 16 de mayo, más de tres meses después del fatídico post de X de Milei. El Presidente promovió el memecoin LIBRA en febrero, lo que provocó un aumento significativo en el precio antes de que se desplomara debido a una venta masiva por parte de los internos.
El colapso del token LIBRA llevó a pérdidas masivas para los inversores, con la capitalización de mercado del token alcanzando un pico de $4.5 mil millones. Mientras Milei eliminó la publicación y niega haber visto ganancias por promover el token, las investigaciones judiciales y las indagaciones legislativas han continuado en Argentina.
Según el medio local Pagina 12, la orden del juez afectó a la hermana del Presidente, Karina Milei, secretaria general de Argentina, y a otros tres asociados.
En la carta dirigida al Banco Central de la República Argentina (BCRA), Servini solicitó un informe sobre todos los bancos que operan o que operan una cuenta para el Presidente, su hermana y los otros asociados involucrados.
Según informes de los medios, se espera que el Banco Central proporcione información desde 2023 hasta el presente, que formará parte de un archivo confidencial sobre el Presidente mientras continúan las investigaciones. Aunque el Presidente Milei ha negado cualquier irregularidad en el asunto, actualmente enfrenta cargos civiles y penales por su papel en la promoción del memecoin.
El tribunal de Argentina congela las cuentas de los asociados de Milei
Mientras tanto, el tribunal también ha ordenado el congelamiento de las cuentas de tres asociados vinculados a los presidentes. Los tres son Mauricio Novelli, un empresario con vínculos en criptomonedas, Manuel Terrones Godoy, un socio fundador de Tech Forum, y Sergio Morales, un exasesor de la Comisión Nacional de Valores.
Según informes, Noveli es la conexión entre Milei y uno de los creadores de LIBRA, Hayden Davis. Milei, su hermana y los tres asociados ya enfrentan una demanda civil por parte de las víctimas de los incidentes.
Curiosamente, ha surgido un video de vigilancia que muestra a la madre de Novelli, Maria Pia Novelli, y a su hermana, Maria Alicia Rafaele, sacando dinero de las cajas fuertes que pertenecen al empresario en una sucursal de Banco Galicia en Buenos Aires al día siguiente hábil después de que el Presidente Milei promoviera el token.
Los expertos informaron que los dos entraron al Banco Central con bolsas vacías y salieron casi una hora después con bolsas que parecían llenas de dinero. Novelli había alquilado diez cajas de seguridad en el banco diez días antes de la publicación de Milei.
Milei podría enfrentar una persecución penal si se encuentra en falta
Mientras tanto, el resultado de la investigación podría determinar si Milei sería procesado, dado que se han presentado cargos penales en su contra. Aunque el Presidente de Argentina ha insistido en que lo promovió de buena fe y no tiene nada que ocultar, ya ha perdido la audiencia de mediación virtual en la demanda civil.
Las organizaciones civiles y los líderes de la oposición también han estado pidiendo su destitución. Algunos de esos legisladores de la oposición también han solicitado una investigación independiente por parte del parlamento para determinar si las acciones del Presidente constituyen abuso de poder y manipulación del mercado.
Sin embargo, hay preocupaciones de que las investigaciones pueden no arrojar ningún resultado o justicia para las víctimas, dado que ya han pasado tres meses sin resoluciones claras sobre el asunto. Muchos creen que la influencia de Milei como Presidente podría obstaculizar cualquier intento de enjuiciar el caso.
Curiosamente, mientras el Presidente y varios asociados fueron criticados, una de las figuras principales en el incidente, Hayden Davis, parece haber escapado a cualquier forma de investigación. Davis, también asociado con otras memecoins, incluyendo MELANIA, ha estado relativamente callado desde el incidente.
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Un tribunal argentino levanta el secreto bancario de Milei mientras se profundiza la investigación sobre el memecoin LIBRA
Un tribunal de Argentina ha ordenado al Banco Central que levante los privilegios de secreto bancario del presidente del país, Javier Milei. Esto permite una revisión de sus registros financieros mientras los fiscales federales investigan su papel en el escándalo de memecoin LIBRA.
La Jueza Federal Maria Servini emitió la orden el 16 de mayo, más de tres meses después del fatídico post de X de Milei. El Presidente promovió el memecoin LIBRA en febrero, lo que provocó un aumento significativo en el precio antes de que se desplomara debido a una venta masiva por parte de los internos.
El colapso del token LIBRA llevó a pérdidas masivas para los inversores, con la capitalización de mercado del token alcanzando un pico de $4.5 mil millones. Mientras Milei eliminó la publicación y niega haber visto ganancias por promover el token, las investigaciones judiciales y las indagaciones legislativas han continuado en Argentina.
Según el medio local Pagina 12, la orden del juez afectó a la hermana del Presidente, Karina Milei, secretaria general de Argentina, y a otros tres asociados.
En la carta dirigida al Banco Central de la República Argentina (BCRA), Servini solicitó un informe sobre todos los bancos que operan o que operan una cuenta para el Presidente, su hermana y los otros asociados involucrados.
Según informes de los medios, se espera que el Banco Central proporcione información desde 2023 hasta el presente, que formará parte de un archivo confidencial sobre el Presidente mientras continúan las investigaciones. Aunque el Presidente Milei ha negado cualquier irregularidad en el asunto, actualmente enfrenta cargos civiles y penales por su papel en la promoción del memecoin.
El tribunal de Argentina congela las cuentas de los asociados de Milei
Mientras tanto, el tribunal también ha ordenado el congelamiento de las cuentas de tres asociados vinculados a los presidentes. Los tres son Mauricio Novelli, un empresario con vínculos en criptomonedas, Manuel Terrones Godoy, un socio fundador de Tech Forum, y Sergio Morales, un exasesor de la Comisión Nacional de Valores.
Según informes, Noveli es la conexión entre Milei y uno de los creadores de LIBRA, Hayden Davis. Milei, su hermana y los tres asociados ya enfrentan una demanda civil por parte de las víctimas de los incidentes.
Curiosamente, ha surgido un video de vigilancia que muestra a la madre de Novelli, Maria Pia Novelli, y a su hermana, Maria Alicia Rafaele, sacando dinero de las cajas fuertes que pertenecen al empresario en una sucursal de Banco Galicia en Buenos Aires al día siguiente hábil después de que el Presidente Milei promoviera el token.
Los expertos informaron que los dos entraron al Banco Central con bolsas vacías y salieron casi una hora después con bolsas que parecían llenas de dinero. Novelli había alquilado diez cajas de seguridad en el banco diez días antes de la publicación de Milei.
Milei podría enfrentar una persecución penal si se encuentra en falta
Mientras tanto, el resultado de la investigación podría determinar si Milei sería procesado, dado que se han presentado cargos penales en su contra. Aunque el Presidente de Argentina ha insistido en que lo promovió de buena fe y no tiene nada que ocultar, ya ha perdido la audiencia de mediación virtual en la demanda civil.
Las organizaciones civiles y los líderes de la oposición también han estado pidiendo su destitución. Algunos de esos legisladores de la oposición también han solicitado una investigación independiente por parte del parlamento para determinar si las acciones del Presidente constituyen abuso de poder y manipulación del mercado.
Sin embargo, hay preocupaciones de que las investigaciones pueden no arrojar ningún resultado o justicia para las víctimas, dado que ya han pasado tres meses sin resoluciones claras sobre el asunto. Muchos creen que la influencia de Milei como Presidente podría obstaculizar cualquier intento de enjuiciar el caso.
Curiosamente, mientras el Presidente y varios asociados fueron criticados, una de las figuras principales en el incidente, Hayden Davis, parece haber escapado a cualquier forma de investigación. Davis, también asociado con otras memecoins, incluyendo MELANIA, ha estado relativamente callado desde el incidente.
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