Informe de Elliptic: La plataforma de transacciones ilegales Xinbi Guarantee, registrada en Colorado, ha procesado transacciones por 8.4 mil millones de dólares.
La empresa de seguridad de la cadena de bloques Elliptic informó que Xinbi Guarantee, registrada en el estado de Colorado, Estados Unidos, es un mercado ilegal de criptomonedas dirigido a estafadores del sudeste asiático, que ha procesado transacciones por 8,4 mil millones de dólares, principalmente mediante la moneda estable USDT para actividades de blanqueo de capital y estafas de "Estafa de pig butchering". Xinbi ofrece servicios de blanqueo, equipos técnicos y documentos de identificación falsos, cuenta con 233,000 usuarios, y se espera que el volumen de transacciones supere los 1,000 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, además de estar relacionado con actividades de blanqueo de capital de hackers norcoreanos. (Cointelegraph)
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Informe de Elliptic: La plataforma de transacciones ilegales Xinbi Guarantee, registrada en Colorado, ha procesado transacciones por 8.4 mil millones de dólares.
La empresa de seguridad de la cadena de bloques Elliptic informó que Xinbi Guarantee, registrada en el estado de Colorado, Estados Unidos, es un mercado ilegal de criptomonedas dirigido a estafadores del sudeste asiático, que ha procesado transacciones por 8,4 mil millones de dólares, principalmente mediante la moneda estable USDT para actividades de blanqueo de capital y estafas de "Estafa de pig butchering". Xinbi ofrece servicios de blanqueo, equipos técnicos y documentos de identificación falsos, cuenta con 233,000 usuarios, y se espera que el volumen de transacciones supere los 1,000 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, además de estar relacionado con actividades de blanqueo de capital de hackers norcoreanos. (Cointelegraph)