أحد الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في المركز المالي الدولي الذي اقترحته البنك المركزي هو نظام الإبلاغ عن معاملات تحويل الأموال الإلكترونية الدولية عند حد 1,000 دولار. البنك المركزي يجمع آراء مسودة المرسوم الذي ينظم منح تراخيص إنشاء وتشغيل البنوك، وإدارة الصرف الأجنبي، ومكافحة غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في المركز المالي الدولي.
وفقًا للجهة المُعدّة، لتجنّب تحول تدفقات رأس المال من بقية الاقتصاد المحلي إلى المركز المالي الدولي ثمّ الاستثمار في الخارج، مما يتعارض مع التوجه لجذب رأس المال إلى فيتنام، يقترح المسوّدة عددًا من القواعد لتقييد تدفقات رأس المال ومسؤوليات الإدارة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
وفقًا لجريدة دان تري
أحد الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في المركز المالي الدولي الذي اقترحته البنك المركزي هو نظام الإبلاغ عن معاملات تحويل الأموال الإلكترونية الدولية عند حد 1,000 دولار.
البنك المركزي يجمع آراء مسودة المرسوم الذي ينظم منح تراخيص إنشاء وتشغيل البنوك، وإدارة الصرف الأجنبي، ومكافحة غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في المركز المالي الدولي.
وفقًا للجهة المُعدّة، لتجنّب تحول تدفقات رأس المال من بقية الاقتصاد المحلي إلى المركز المالي الدولي ثمّ الاستثمار في الخارج، مما يتعارض مع التوجه لجذب رأس المال إلى فيتنام، يقترح المسوّدة عددًا من القواعد لتقييد تدفقات رأس المال ومسؤوليات الإدارة.