في عام 2018، فقد مستثمر عادي أكثر من 15 ألف دولار من أصول التشفير بسبب عملية احتيال. أصبحت هذه التجربة بداية تحوله إلى محقق على السلسلة، والآن أصبح واحدًا من أكثر المحققين احترامًا في مجال التشفير.
!
كان هذا المحقق في البداية مجرد مستثمر عادي مليء بالثقة في فريق المشروع ومتحمس لـNFT. ومع ذلك، عندما واجه هروب فريق المشروع وهجمات القرصنة، قرر التحقيق بنفسه في الحقيقة. بدأ في تعلم المعرفة حول blockchain، واستخدم متصفح الكتل لتتبع تدفق الأموال، وانغمس في دائرة المعلومات المفتوحة لجمع الأدلة. على الرغم من عدم وجود خلفية مالية أو فهم للتكنولوجيا، إلا أنه بفضل الأدوات العامة والجهود المستمرة، حقق أخيرًا تقدمًا كبيرًا في مايو 2021.
!
كانت قضيته الكبرى الأولى هي كشف التمويل غير القانوني لنظرية التأثير. تلا ذلك فضحه لعملية الاحتيال الخاصة بمجتمع Rogue، من خلال تتبع الأموال وتحديد المحافظ ذات الصلة، مما أجبر المؤسس في النهاية على الظهور.
!
بعد ذلك، تمكن هذا المحقق من حل العديد من القضايا الكبيرة. لقد كشف عن عملية تحويل أموال مشروع Pixelmon المقدر قيمته بـ 70 مليون دولار لشراء NFTs، وساعد في حل قضية سرقة NFTs بقيمة 2.5 مليون دولار. اعتقلت الشرطة الفرنسية 5 مشتبه بهم، وشكرت علنًا مساهمته.
!
في عام 2022، نشر سلسلة من تقارير التحقيق التي ربطت 21 محفظة تشفير بمبلغ 37 مليون دولار من الأموال المفقودة. على الرغم من مواجهة دعاوى تشهير، إلا أنه تمسك بموقفه بدعم من مجتمع التشفير، وفي النهاية سحب الطرف الآخر الدعوى طواعية.
!
تتوسع نطاق تحقيقاته باستمرار، حتى أنه تتبع مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus Group. رسم خريطة لمسار تدفق 200 مليون دولار عبر عدة خلطات ومراكز تداول، وساعد في تجميد الأصول ذات الصلة.
!
أثارت أعمال هذه المحقق اهتمامًا كبيرًا من قبل وكالات إنفاذ القانون. استشهدت الخدمة السرية الأمريكية بتقرير تحليله، كما أن الشرطة الإلكترونية الفرنسية تحتفظ بعلاقات وثيقة معه. تم تعيينه من قبل شركة تحليل بلوكتشين للمساعدة في استرداد أكثر من 4.35 مليار دولار من الأموال المسروقة.
!
لقد كشف عن سلوكيات غير مناسبة للعديد من المؤثرين على الإنترنت، ويتتبع باستمرار أنشطة التشفير الإجرامية. على مدى أربع سنوات، نشر أكثر من 200 تقرير تحقيق.
!
في عام 2025، أعلنت شركة استثمار معروفة في مجال التشفير أنها عينته كمستشار لاستجابة الحوادث الأمنية، مشيدةً باستعادته لأكثر من 3.5 مليار دولار من الأصول المسروقة.
!
لقد أدت تحركات هذه المحققة إلى تحسين السياسات في البورصات، وساعدت أيضًا في جلب العديد من المحتالين إلى العدالة. لقد حول تحليل البيانات على السلسلة إلى أداة للحفاظ على العدالة، وأسس سمعة موثوقة في عالم Web3. بدءًا من خسارة شخصية، أصبح في النهاية معيارًا وحاميًا للصناعة بأكملها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
3
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
DecentralizedElder
· 08-16 20:52
المدفع يضرب البعوض يجب أن تعرف من لديه المخزن
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketGardener
· 08-16 20:47
الاستلقاء وخداع الناس لتحقيق الربح هو الطريق الصحيح.
تتبع 3.5 مليار دولار من الأموال المسروقة: صعود أسطورة محقق داخل السلسلة
التشفير المحققين: من الضحية إلى معيار الصناعة
في عام 2018، فقد مستثمر عادي أكثر من 15 ألف دولار من أصول التشفير بسبب عملية احتيال. أصبحت هذه التجربة بداية تحوله إلى محقق على السلسلة، والآن أصبح واحدًا من أكثر المحققين احترامًا في مجال التشفير.
!
كان هذا المحقق في البداية مجرد مستثمر عادي مليء بالثقة في فريق المشروع ومتحمس لـNFT. ومع ذلك، عندما واجه هروب فريق المشروع وهجمات القرصنة، قرر التحقيق بنفسه في الحقيقة. بدأ في تعلم المعرفة حول blockchain، واستخدم متصفح الكتل لتتبع تدفق الأموال، وانغمس في دائرة المعلومات المفتوحة لجمع الأدلة. على الرغم من عدم وجود خلفية مالية أو فهم للتكنولوجيا، إلا أنه بفضل الأدوات العامة والجهود المستمرة، حقق أخيرًا تقدمًا كبيرًا في مايو 2021.
!
كانت قضيته الكبرى الأولى هي كشف التمويل غير القانوني لنظرية التأثير. تلا ذلك فضحه لعملية الاحتيال الخاصة بمجتمع Rogue، من خلال تتبع الأموال وتحديد المحافظ ذات الصلة، مما أجبر المؤسس في النهاية على الظهور.
!
بعد ذلك، تمكن هذا المحقق من حل العديد من القضايا الكبيرة. لقد كشف عن عملية تحويل أموال مشروع Pixelmon المقدر قيمته بـ 70 مليون دولار لشراء NFTs، وساعد في حل قضية سرقة NFTs بقيمة 2.5 مليون دولار. اعتقلت الشرطة الفرنسية 5 مشتبه بهم، وشكرت علنًا مساهمته.
!
في عام 2022، نشر سلسلة من تقارير التحقيق التي ربطت 21 محفظة تشفير بمبلغ 37 مليون دولار من الأموال المفقودة. على الرغم من مواجهة دعاوى تشهير، إلا أنه تمسك بموقفه بدعم من مجتمع التشفير، وفي النهاية سحب الطرف الآخر الدعوى طواعية.
!
تتوسع نطاق تحقيقاته باستمرار، حتى أنه تتبع مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus Group. رسم خريطة لمسار تدفق 200 مليون دولار عبر عدة خلطات ومراكز تداول، وساعد في تجميد الأصول ذات الصلة.
!
أثارت أعمال هذه المحقق اهتمامًا كبيرًا من قبل وكالات إنفاذ القانون. استشهدت الخدمة السرية الأمريكية بتقرير تحليله، كما أن الشرطة الإلكترونية الفرنسية تحتفظ بعلاقات وثيقة معه. تم تعيينه من قبل شركة تحليل بلوكتشين للمساعدة في استرداد أكثر من 4.35 مليار دولار من الأموال المسروقة.
!
لقد كشف عن سلوكيات غير مناسبة للعديد من المؤثرين على الإنترنت، ويتتبع باستمرار أنشطة التشفير الإجرامية. على مدى أربع سنوات، نشر أكثر من 200 تقرير تحقيق.
!
في عام 2025، أعلنت شركة استثمار معروفة في مجال التشفير أنها عينته كمستشار لاستجابة الحوادث الأمنية، مشيدةً باستعادته لأكثر من 3.5 مليار دولار من الأصول المسروقة.
!
لقد أدت تحركات هذه المحققة إلى تحسين السياسات في البورصات، وساعدت أيضًا في جلب العديد من المحتالين إلى العدالة. لقد حول تحليل البيانات على السلسلة إلى أداة للحفاظ على العدالة، وأسس سمعة موثوقة في عالم Web3. بدءًا من خسارة شخصية، أصبح في النهاية معيارًا وحاميًا للصناعة بأكملها.
!
!
!