الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: الاتجاهات الجديدة في 2020 والتحديات التنظيمية

الأصول الرقمية منذ نشأتها، بسبب سريتها العالية وخصائصها عبر الحدود، غالبًا ما يتم ربطها من قبل الجمهور بالشبكة المظلمة، وغسيل الأموال، وغيرها من الجرائم الإلكترونية. في الواقع، الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر تطبيقات الأصول الرقمية.

كان "طريق الحرير" السابق منصة مشهورة للتجارة غير القانونية في الشبكة المظلمة، وقد أغلقتها السلطات في عام 2013. ومع ذلك، لم تختف الأنشطة في الشبكة المظلمة، بل ظهرت المزيد من المنصات البديلة. ووفقًا للإحصائيات، زادت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 بمقدار الضعف مقارنة بعام 2019.

!

في أبريل 2020، تم تسريب وبيع كلمات مرور 530,000 حساب Zoom على الشبكة المظلمة، مما يشمل مستخدمين من عدة مؤسسات معروفة. سعر كل حساب هو 0.002 سنت أمريكي فقط، بإجمالي حوالي 10 دولارات. التحليل يشير إلى أن هذا قد يكون نتيجة هجمات تصادم قاعدة البيانات من قبل القراصنة باستخدام بيانات الحسابات المسربة سابقًا. هذا يعكس وجود ثغرات في حماية بيانات مستخدمي Zoom.

في تجارة الشبكة المظلمة، تلعب الأصول الرقمية دورًا لا غنى عنه. في العام الماضي، حقق البيتكوين وحده أكثر من مليار دولار في السوق المظلمة. بالإضافة إلى البيتكوين، يتم استخدام عملات رقمية مثل مونيرو، لايتكوين، وزيرو كوين على نطاق واسع.

!

الأصول الرقمية هي المفضلة في الشبكة المظلمة، وذلك بشكل رئيسي بسبب ميزاتها مثل اللامركزية، وخصوصية الهوية، وسهولة المعاملات. عادةً ما يستخدم القراصنة تقنيات مثل خلط العملات وتوزيعها لتجنب التعقب. غالبًا ما يقومون أولاً بتحويل الأصول الرقمية إلى عنوان وسيط، ثم يوزعونها إلى مبالغ صغيرة للتداول، وأخيرًا يدمجونها في البورصات الرئيسية أو أنظمة التداول خارج البورصة.

في مواجهة الظروف المتزايدة الصعوبة، يتوقع الخبراء في الصناعة أن يكون عام 2020 عامًا نشطًا للجريمة اللامركزية. قد يستغل المجرمون المزيد من المنصات اللامركزية مثل Telegram، ويستعينون بخبراء الأصول الرقمية لتقديم الاستشارات، مما يشكل تحديًا جديدًا للجهات القانونية.

لمواجهة التحديات التنظيمية التي تثيرها الأصول الرقمية، يقترح الخبراء:

1. تعزيز آلية KYT( اعرف معاملتك )، وزيادة التعرف على المعاملات المشبوهة.

2. تعزيز التعاون بين جميع الأطراف، وتعزيز تبادل المعلومات، وزيادة كفاءة مكافحة الجريمة.

3. تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء آلية تنظيمية عبر الحدود.

4. استغلال المزايا المهنية لشركة الأمن، والمساعدة في التحقيق وجمع الأدلة.

طورت بعض شركات الأمن أنظمة للامتثال لمكافحة غسيل الأموال والتحقيق الجنائي، يمكنها مراقبة الأنشطة ذات الصلة في الوقت الفعلي، وتوفير أدلة هامة للجهات القانونية.

!

فيما يتعلق بتنظيم الأصول الرقمية، يجب أن نرى المخاطر المحتملة لها، كما يجب أن ندرك قيمة الابتكار التكنولوجي الخاص بها. في المستقبل، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتطبيق التكنولوجيا، من المتوقع أن يتمكن من تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية وفي نفس الوقت، فعالية كبح استخدامها في الأنشطة غير القانونية.