من مستثمر التجزئة العادي إلى محقق التشفير: صعود خبير التحقيق داخل السلسلة
في عام 2018، واجه مستثمر تجزئة عادي في التشفير خسائر تجاوزت 15000 دولار. أصبحت هذه التجربة نقطة انطلاقه ليصبح داخل السلسلة، وهو الآن واحد من أكثر خبراء التحقيق احترامًا في مجال التشفير.
كان هذا المحقق في البداية مجرد مستثمر تجزئة يثق بشكل أعمى في المشروع ويعشق NFTs. ومع ذلك، عندما تعرض لعملية هروب من المشروع وهجمات قرصنة، قرر البدء في التحقيق بشكل أعمق. فتح متصفح بلوكتشين وبدأ في تتبع المعاملات داخل السلسلة، وتعلم ذاتياً مختلف معارف البلوكتشين. تعلم كيفية تتبع مسار المحفظة من خلال خلط العملات، وتسلل إلى دوائر المعلومات المفتوحة لجمع الأدلة، ورسم مخطط لتدفق أموال الاحتيال. من الجدير بالذكر أنه لم يكن لديه خلفية مالية أو تكنولوجية، بل اعتمد تماماً على الأدوات العامة واستثمار الوقت الكبير.
!
بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الجهود، حقق أخيرًا اختراقًا كبيرًا في مايو 2021. فقد كشف أولاً عن السلوك غير القانوني لتمويل نظرية التأثير، ثم حقق في مشروع المجتمع المارق. في هذه الحالة، تم سك 15777 من NFT على الفور، واختفى فريق التطوير فجأة. من خلال تتبع الأموال، حدد محفظة الهدف، ونشر أدلة قاطعة على منصة التواصل الاجتماعي، مما أجبر المؤسس على الظهور.
!
تزداد نطاق تحقيقاته باستمرار. وكشف عن احتيال Pixelmon الذي تبلغ قيمته 70 مليون دولار، وكشف عن تصرف الفريق بأموال بدء التشغيل لشراء NFT باهظة الثمن. كما ساعد في حل قضية تتعلق بسرقة NFT بقيمة 2.5 مليون دولار، مما أدى إلى تحديد المشتبه بهم، مما أسفر في النهاية عن اعتقال الشرطة الفرنسية لـ 5 أفراد متورطين.
!
في عام 2022، أجرى تحقيقًا أكبر حجمًا. نشر سلسلة تقارير تتكون من عشرة أجزاء، ربط فيها 21 محفظة تشفير بمبلغ 37 مليون دولار من الأموال المفقودة. على الرغم من مواجهة دعوى تشهير، إلا أنه بفضل دعم مجتمع التشفير، استمر في جهوده، وفي النهاية سحب الطرف الآخر الدعوى.
!
امتد نطاق تحقيقاته حتى إلى المنظمات الدولية للهاكرز. تتبع تدفقات أموال مجموعة Lazarus الكورية الشمالية ورسم خريطة لمسار 200 مليون دولار من خلال خدمات خلط العملات المختلفة والبورصات. تم تقديم هذه الاكتشافات إلى السلطات القانونية للمساعدة في تجميد الأموال ذات الصلة.
!
عملت هذه المحققة على جذب انتباه الوكالات في مختلف البلدان. استشهدت الخدمة السرية الأمريكية بتقرير تحليله، كما حافظت الشرطة الإلكترونية الفرنسية على اتصال وثيق معه. كما ساعد شركة تحليل بيانات معينة في استرداد أكثر من 4.35 مليون دولار من الأموال المسروقة.
!
بالإضافة إلى التحقيق في الأنشطة الإجرامية، كشف أيضًا عن عدد من مشاهير ومؤثرين في مجال التشفير، كاشفًا عن السلوكيات غير المناسبة التي شاركوا فيها. على مدى أربع سنوات، نشر أكثر من 200 تقرير تحقيق، تغطي مجموعة متنوعة من المخالفات مثل عصابات الاحتيال، والسحب غير القانوني، والتلاعب في السوق.
!
في عام 2025، أعلنت شركة استثمارية معروفة في مجال التشفير رسميًا عن تعيينه مستشارًا للاستجابة لحوادث الأمان. وقد أشاد مؤسس الشركة بشكل خاص بمساهمته في استرداد أكثر من 3.5 مليار دولار من الأصول المسروقة.
!
لقد أصبحت وظيفة هذه المحقق معيارًا في الصناعة، حيث دفعت تحسين السياسات في البورصات وساعدت في القبض على المحتالين، مما جعل التحليل داخل السلسلة أداة قوية لمكافحة الجريمة. بدأ من التحقيق في خسارة شخصية، وقد بنى سمعة موثوقة في عالم Web3، ليصبح مرادفًا حقيقيًا لـ "محقق التشفير".
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 21
أعجبني
21
3
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
OnChainDetective
· 08-12 10:42
تتبعت المحافظ... يبدو أن النمط مألوف بصراحة، آثار احتيال هاوٍ نموذجية
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropFreedom
· 08-10 09:25
خسارة جميع مستثمري التجزئة كالمحققين ثور يا أخي
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnChainDetective
· 08-10 09:17
لن تخدعك حركة الأموال الكبيرة، ابحث عن الحقيقة داخل بيانات التحركات، خصص وقتًا لاكتشاف السجلات التاريخية لكل عنوان مشبوه داخل السلسلة.
تاريخ ظهور خبراء التحقيق داخل السلسلة: من مستثمر التجزئة إلى كشف تضليل بقيمة 7000 دولار أمريكي
من مستثمر التجزئة العادي إلى محقق التشفير: صعود خبير التحقيق داخل السلسلة
في عام 2018، واجه مستثمر تجزئة عادي في التشفير خسائر تجاوزت 15000 دولار. أصبحت هذه التجربة نقطة انطلاقه ليصبح داخل السلسلة، وهو الآن واحد من أكثر خبراء التحقيق احترامًا في مجال التشفير.
كان هذا المحقق في البداية مجرد مستثمر تجزئة يثق بشكل أعمى في المشروع ويعشق NFTs. ومع ذلك، عندما تعرض لعملية هروب من المشروع وهجمات قرصنة، قرر البدء في التحقيق بشكل أعمق. فتح متصفح بلوكتشين وبدأ في تتبع المعاملات داخل السلسلة، وتعلم ذاتياً مختلف معارف البلوكتشين. تعلم كيفية تتبع مسار المحفظة من خلال خلط العملات، وتسلل إلى دوائر المعلومات المفتوحة لجمع الأدلة، ورسم مخطط لتدفق أموال الاحتيال. من الجدير بالذكر أنه لم يكن لديه خلفية مالية أو تكنولوجية، بل اعتمد تماماً على الأدوات العامة واستثمار الوقت الكبير.
!
بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الجهود، حقق أخيرًا اختراقًا كبيرًا في مايو 2021. فقد كشف أولاً عن السلوك غير القانوني لتمويل نظرية التأثير، ثم حقق في مشروع المجتمع المارق. في هذه الحالة، تم سك 15777 من NFT على الفور، واختفى فريق التطوير فجأة. من خلال تتبع الأموال، حدد محفظة الهدف، ونشر أدلة قاطعة على منصة التواصل الاجتماعي، مما أجبر المؤسس على الظهور.
!
تزداد نطاق تحقيقاته باستمرار. وكشف عن احتيال Pixelmon الذي تبلغ قيمته 70 مليون دولار، وكشف عن تصرف الفريق بأموال بدء التشغيل لشراء NFT باهظة الثمن. كما ساعد في حل قضية تتعلق بسرقة NFT بقيمة 2.5 مليون دولار، مما أدى إلى تحديد المشتبه بهم، مما أسفر في النهاية عن اعتقال الشرطة الفرنسية لـ 5 أفراد متورطين.
!
في عام 2022، أجرى تحقيقًا أكبر حجمًا. نشر سلسلة تقارير تتكون من عشرة أجزاء، ربط فيها 21 محفظة تشفير بمبلغ 37 مليون دولار من الأموال المفقودة. على الرغم من مواجهة دعوى تشهير، إلا أنه بفضل دعم مجتمع التشفير، استمر في جهوده، وفي النهاية سحب الطرف الآخر الدعوى.
!
امتد نطاق تحقيقاته حتى إلى المنظمات الدولية للهاكرز. تتبع تدفقات أموال مجموعة Lazarus الكورية الشمالية ورسم خريطة لمسار 200 مليون دولار من خلال خدمات خلط العملات المختلفة والبورصات. تم تقديم هذه الاكتشافات إلى السلطات القانونية للمساعدة في تجميد الأموال ذات الصلة.
!
عملت هذه المحققة على جذب انتباه الوكالات في مختلف البلدان. استشهدت الخدمة السرية الأمريكية بتقرير تحليله، كما حافظت الشرطة الإلكترونية الفرنسية على اتصال وثيق معه. كما ساعد شركة تحليل بيانات معينة في استرداد أكثر من 4.35 مليون دولار من الأموال المسروقة.
!
بالإضافة إلى التحقيق في الأنشطة الإجرامية، كشف أيضًا عن عدد من مشاهير ومؤثرين في مجال التشفير، كاشفًا عن السلوكيات غير المناسبة التي شاركوا فيها. على مدى أربع سنوات، نشر أكثر من 200 تقرير تحقيق، تغطي مجموعة متنوعة من المخالفات مثل عصابات الاحتيال، والسحب غير القانوني، والتلاعب في السوق.
!
في عام 2025، أعلنت شركة استثمارية معروفة في مجال التشفير رسميًا عن تعيينه مستشارًا للاستجابة لحوادث الأمان. وقد أشاد مؤسس الشركة بشكل خاص بمساهمته في استرداد أكثر من 3.5 مليار دولار من الأصول المسروقة.
!
لقد أصبحت وظيفة هذه المحقق معيارًا في الصناعة، حيث دفعت تحسين السياسات في البورصات وساعدت في القبض على المحتالين، مما جعل التحليل داخل السلسلة أداة قوية لمكافحة الجريمة. بدأ من التحقيق في خسارة شخصية، وقد بنى سمعة موثوقة في عالم Web3، ليصبح مرادفًا حقيقيًا لـ "محقق التشفير".
!
!
!
!