مؤخراً، أصدرت محكمة محافظة باوكينغ في مدينة شيانغيانغ بمقاطعة هوبى حكماً في قضية تتعلق بتحويل الأموال غير المشروعة باستخدام المال الافتراضي، مما أثار اهتماماً واسعاً. تُعتبر هذه القضية الأولى من نوعها في المنطقة التي تتعلق بغسيل الأموال عبر المال الافتراضي، مما يبرز تعقيد الجرائم المالية الجديدة.

وفقًا لحكم المحكمة، تم الحكم على خمسة متهمين بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين وستة أشهر وثلاث سنوات بتهمة إخفاء أو التستر على عائدات الجريمة، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 5000 يوان و 18000 يوان. هؤلاء الخمسة هم ياو، يانغ، ليو، تشياو، وليو.

تعود القضية إلى أبريل 2024، عندما أنشأت هذه العصابة شبكة اتصالات عبر برامج المراسلة الفورية الخارجية. كانوا على علم بأنهم قد يساعدون في تحويل أموال غير قانونية مثل غسيل الأموال الناتج عن الاحتيال الهاتفي، ومع ذلك اختاروا استخدام عملة تيذر، وهي عملة افتراضية، لتحويل الأموال.

تم تقسيم العمل في العصابة الإجرامية بوضوح: كان يانغ مسؤولاً عن توفير الأموال، بينما كان ياؤو و ليو (شخص أ) يتواصلان مع المحتالين في أعلى السلسلة، ويتلقيان أوامر "السحب". أما تشاو و ليو (شخص ب) وآخرون، فقد لعبوا دور "موظف السحب"، حيث ذهبوا إلى المواقع المحددة لسحب الأموال المعنية. من خلال تبادل الأموال مع المال الافتراضي بشكل متكرر، حاولوا في النهاية تمرير هذه الأموال إلى المحتالين في أعلى السلسلة، في محاولة لإخفاء المصدر غير القانوني للأموال.

أظهرت التحقيقات أن العصابة ساعدت في تحويل 2,090,000 يوان من الأموال المتعلقة بالاحتيال، وقد حققت أرباحًا غير قانونية تتراوح بين 10,000 و90,000 يوان.

خلال عملية نظر القضية، قام المدعي العام بشرح مواد القانون بالتفصيل، مما دفع جميع المشتبه بهم في الجرائم إلى إعادة الأموال غير القانونية طواعية. من خلال وسائل متعددة، استعادت الجهات التنفيذية أكثر من 150 ألف يوان من الأموال المسروقة. بعد سريان الحكم، ستُعاد هذه الأموال المسروقة إلى 17 ضحية من ضحايا احتيال الشبكات الهاتفية بال比例.

تظهر هذه القضية كيف يستخدم المجرمون التقنيات الناشئة والأدوات المالية لتنفيذ الأنشطة غير القانونية. من استخدام برامج التشفير الأجنبية إلى استخدام المال الافتراضي لتحويل الأموال، أصبحت أساليب الجريمة أكثر تعقيدًا وتخصصًا. هذا لا يمثل تحديات جديدة للسلطات القانونية فحسب، بل يذكرنا أيضًا بضرورة تعزيز الرقابة على الأدوات المالية الجديدة والتوعية العامة.

مع تزايد استخدام المال الافتراضي على مستوى العالم، قد تزداد حالات مماثلة بشكل متزايد. لذلك، من المهم بشكل خاص تعزيز الرقابة على معاملات المال الافتراضي، وزيادة وعي الجمهور بالمخاطر ذات الصلة، وتحسين القوانين واللوائح ذات الصلة. في الوقت نفسه، يؤكد هذا الحالة أيضًا على ضرورة التعاون في تنفيذ القانون عبر الحدود، لأن العديد من هذه الأنشطة الإجرامية تشمل غالبًا عدة ولايات قضائية.

بشكل عام، فإن نتيجة محاكمة هذه القضية لا تعكس فقط عزم السلطات القضائية على مكافحة الجرائم المالية الجديدة، بل تقدم أيضًا مرجعًا مهمًا للتعامل مع قضايا مشابهة في المستقبل. إنها تذكرنا بأنه أثناء احتضان الابتكار المالي، يجب أن نكون حذرين من المخاطر والتحديات المحتملة التي قد تنتج عنه.