تدفق الأموال الضخمة داخل السلسلة TRON: تحليل الأنشطة داخل السلسلة لمنصة دفع معينة

مؤخراً، أثار نظام يُدعى某支付平台 اهتماماً كبيراً من الجهات التنظيمية. يُشتبه في أن المنصة شاركت في استلام وتحويل وسحب الأموال الاحتيالية، خاصةً من خلال عمليات متكررة باستخدام USDT على شبكة TRON. لفهم سلوكها داخل السلسلة بشكل أعمق، قامت إحدى شركات الأمان، استناداً إلى أدوات تتبع مكافحة غسيل الأموال القائمة على blockchain والبيانات العامة، بإنشاء لوحة تحليل بيانات مفصلة، وأجرت تحليلاً شاملاً لسلوك إيداع وسحب USDT على سلسلة TRON.

داخل السلسلة资金流动概况

إجمالي مبلغ السحب والإيداع

تحليل يظهر أنه خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025:

• إجمالي السحب يصل إلى 57,246,854,379 USDT
• إجمالي الودائع هو 54,475,887,524 USDT

هاتان الرقمين تجاوزا 500 مليار USDT، مما يدل على أن المنصة شهدت تدفقاً كبيراً من الأموال داخلياً وخارجياً خلال العام ونصف الماضيين. من الجدير بالذكر أن مبلغ السحب دائماً ما يفوق مبلغ الإيداع، حيث بلغ الفارق بينهما 2.771 مليار USDT، مما يُظهر بوضوح ميزة "صافي تدفق الأموال الخارجة".

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

اتجاهات رأس المال الأسبوعية

تشير البيانات إلى أن تدفق الأموال داخل المنصة ظل نشطًا، وظهر ارتفاع ملحوظ في ثلاثة نقاط زمنية كما يلي:

1. 8 يوليو 2024: ظهور ذروة واضحة لأول مرة، حيث تجاوز كل من الإيداع والسحب 1 مليار USDT.
2. مارس 2025: مبلغ السحب قريب من 11 مليار USDT.
3. مايو 2025: تجاوز مبلغ السحب مرة أخرى 11 مليار USDT.

! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

تحليل عدد المعاملات

ابتداءً من فبراير 2024، بدأ عدد معاملات السحب في الزيادة بشكل تدريجي، حيث بلغ الذروة في 12 مايو 2025، تقريبًا 150000 معاملة في اليوم، مما يظهر خصائص "السحب عالي التردد".

بالمقارنة، على الرغم من أن عدد معاملات الإيداع قد زاد بشكل عام، إلا أن التقلبات كانت أقل نسبيًا. زاد عدد الإيداعات بشكل مطرد ليصل إلى حوالي 140,000 إيداع يوميًا، مما يدل على أن النشاط العام للمستخدمين على المنصة لم ينخفض بشكل ملحوظ.

من الجدير بالذكر أن ذروة المبالغ المسحوبة في مارس ومايو 2025 تتزامن مع الزيادة المتزامنة في عدد المعاملات، حيث تتداخل الذروتان تقريبًا.

! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

تحليل سلوك المستخدم

عدد المستخدمين النشطين

منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة داخل السلسلة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مع ظهور اتجاه نمو مستقر. يجب الإشارة إلى أن عناوين الإيداع هنا يمكن اعتبارها بمثابة عدد المستخدمين، بينما قد تكون عناوين السحب عناوين استقبال مخصصة من قبل المستخدم، ولا يمكن اعتبارها مباشرة كعدد المستخدمين الفعلي. يشير النمو المستمر في عدد عناوين الإيداع إلى أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، لكن سرعة النمو تظهر اتجاهًا نحو التباطؤ.

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

تحليل العناوين النشطة

عنوان السحب أعلى 3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: اسحب 816 مليون دولار أمريكي
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: اسحب 580 مليون دولار أمريكي
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: اسحب 512 مليون دولار أمريكي

يمكن تتبع سجلات المعاملات الأولى لهذه العناوين إلى عام 2023، حيث ظلت نشطة لفترة طويلة، مع وجود آثار غنية من النشاط داخل السلسلة. من بين هذه العناوين، ليس فقط أن العنوان الأول قام بسحب العملات من محافظ ساخنة متعددة على المنصة، ولكنه أيضاً تفاعل مع بعض العناوين التي تم وضع علامة عليها على أنها عالية المخاطر. العنوان الثاني يُشتبه في أنه محفظة تسيطر عليها منصة ضمان معينة. بينما العنوان الثالث قد تفاعل مع عدة منصات تداول.

! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

عنوان الإيداع Top 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: إيداع 1.665 مليار دولار أمريكي
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: إيداع 449 مليون USDT
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: إيداع 436 مليون دولار أمريكي

من بين ذلك، فإن مبلغ الإيداع في العنوان الأول يصل إلى 1.6 مليار USDT، وهو 1.3 مرة من أعلى عنوان لسحب الأموال، وأول معاملة يمكن تتبعها تعود إلى عام 2022، يُشتبه في كونها عنوان محفظة تحت سيطرة منصة ضمان معينة. بينما العنوانان الآخران قد يكونان عنوان محفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

تحليل وقت النشاط

من خلال إحصاء أوقات المعاملات لعناوين 10 مستخدمين عاديين تم اختيارهم عشوائيًا (UTC)، تم الاكتشاف:

• تركز معاملات السحب بشكل رئيسي في الوقت UTC من 01:00 إلى 16:00، حيث تكون الفترة من 07:00 إلى 13:00 هي فترة الكثافة العالية.
• تتركز عمليات الإيداع بشكل رئيسي بين الساعة 03:00 و10:00 بتوقيت UTC، ويتداخل ذلك جزئيًا مع فترات النشاط لعنوان السحب.

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

الديناميات التنظيمية الدولية

مؤخراً، قامت عدة هيئات تنظيمية دولية ووكالات إنفاذ القانون باتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد تلك المنصة والكيانات ذات الصلة:

• في يوليو 2024، أفادت شركة تحليل blockchain أن عنوانًا مرتبطًا بالمنصة تم تجميده، بمبلغ يقرب من 30 مليون USDT.
• في مايو 2025، اقترح وزارة الخزانة الأمريكية حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم خدمات حسابات الوكالة لهذه المجموعة، واصفاً إياها "سوق المجرمين الإلكترونيين المفضل".
• أفادت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره أن هذه المنصة أصبحت جزءًا من "النظام البيئي لاحتراف الاحتيال عبر الإنترنت" في جنوب شرق آسيا.
• أظهرت تقارير من عدة شركات تحليل blockchain أن العديد من قنوات الجرائم المشفرة المرتبطة بالمنصة تم حظرها من قبل منصة التواصل الاجتماعي، مع وجود مبالغ ضخمة من المعاملات المشبوهة.

توفر هذه البيانات والتحليلات دعماً أساسياً لفهم الأنشطة داخل السلسلة على المنصة بشكل أفضل، وتعكس التحديات والمخاطر التنظيمية التي تواجهها مجال العملات المشفرة الحالي.

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT