تقرير تحليل وضع الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية لعام 2024
سنة 2024 ستكون سنة تاريخية لصناعة Web3. لقد وصلت قيمة سوق العملات الرقمية ودرجة اعتماد بنية الصناعة التحتية إلى مستويات غير مسبوقة، في حين بدأ المجرمون أيضًا في استخدام البنية التحتية للتشفير بشكل أكبر لتحسين أعمالهم أو خلق أنماط جديدة من الجرائم. يوضح هذا التقرير من خلال إحصاء وكشف حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم الرقمية تأثير تدابير الامتثال على حجم صناعة الجريمة، ويدعو الصناعة والحكومة إلى إيلاء اهتمام أكبر للأضرار الناجمة عن الجرائم الرقمية.
الأصول الرقمية الجريمة لا تزال خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم العناوين عالية المخاطر التي تستقبل عملات مستقرة 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تمثل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي نشاط تداول العملات المستقرة في ذلك العام، على الرغم من أنها انخفضت بنسبة 0.80% عن عام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من مستويات عامي 2021 و2022.
فيما يتعلق بأنواع العملات المستقرة، كانت عملة USDT على شبكة ترون تهيمن باستمرار بين عامي 2021 و2024. لكن في عام 2024، زادت حصة كل من USDT وUSDC على شبكة إيثيريوم.
تتزايد规模 القمار عبر الإنترنت
من المتوقع أن تصل قيمة الأموال المستخدمة في منصات القمار عبر الإنترنت ومزودي خدمات الدفع إليها 217.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت ستشهد زيادة ملحوظة، حيث ستصل إلى 13.36%، وهي أعلى بكثير من 5.22% في عام 2023. وهذا يدل على أنه على الرغم من أن USDC تصدر وتخضع للرقابة من قبل كيانات متوافقة، إلا أن اعتماده في مجال القمار عبر الإنترنت قد زاد بشكل كبير.
لا يزال حجم تجارة الإنتاج الأسود والرمادي مستقرًا
في عام 2024، تم جمع أكثر من 278.1 مليار دولار من عناوين الأعمال المتعلقة بتجارة الظل والجرائم المنظمة في شبكات الإيثيريوم وترون، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، وأعلى بكثير من مستويات عامي 2021 و2022. تلعب منصات التداول المضمونة للأصول الرقمية دورًا مهمًا في تطوير الصناعة السوداء، حيث تقدم خدمات الضمان في جميع المراحل، وتبني الثقة بين المجرمين.
تزايد حجم الاحتيال في التشفير بشكل كبير
في عام 2024، شهدت عناوين البلوكتشين المرتبطة بأنشطة الاحتيال زيادة كبيرة في تلقي العملات المستقرة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة المجموع الإجمالي للسنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الزيادة المذهلة دقيقة تمامًا، حيث إن أساليب الإحصاء وارتفاع مستوى الاحتيال من الكيانات غير القانونية قد يؤثران على دقة البيانات.
بدأ حجم غسل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويظل على نفس مستوى عام 2022. قد يشير هذا إلى أن الأنشطة الكبيرة في مجال إنفاذ القانون والتدابير التنظيمية في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل فعال على وضع جرائم غسل الأموال في صناعة التشفير.
زادت أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة بشكل كبير
في عام 2024، قامت شركتا Tether وCircle بتجميد أصول رقمية بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار أمريكي على شبكتي Ethereum وTron، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. وبلغ حجم المعاملات للعناوين المجمدة في ذلك العام 12.9 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2023، مما يدل على أن أنشطة الجرائم الرقمية على السلسلة كانت نشطة منذ فترة طويلة، لكن لم يبدأ التصدي لها بشكل فعال حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات من OFAC وNBCTF
وصل حجم الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، والتي كشفت عنها مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF)، إلى أعلى مستوى له في عام 2022، ثم انخفض سنويًا بعد ذلك. ومع ذلك، فإن هذه التدابير العقابية لها تأثير محدود على الجماعات الإجرامية التي تستغل البنية التحتية للتشفير للقيام بأنشطة غير قانونية.
التنظيم يجلب تأثيرات إيجابية لهونغ كونغ
في عام 2024، تسارعت التوافقات في صناعة التشفير. على سبيل المثال، في هونغ كونغ، قامت سياسات التوافق ببناء نظام تشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية. تُظهر البيانات أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة ذات المخاطر التي تتدفق إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يدل على أن تداول العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة ذات المخاطر قد تم كبحه بفعالية.
الاستنتاج
عام 2024 هو عام حاسم لانتعاش صناعة التشفير بشكل كامل وبدء الاقتصادات الرئيسية في مواجهة هذه الصناعة. على الرغم من أن حجم الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية لا يزال كبيرًا، إلا أن السياسات التنظيمية من أعلى إلى أسفل والانضباط الذاتي من أسفل إلى أعلى قد جلبت تأثيرات إيجابية لصناعة الأصول الرقمية في بعض البلدان أو المناطق. تتجه الصناعة نحو اتجاه أكثر أمانًا وثقة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
DeFiChef
· 07-25 16:33
هل يمكن للتنظيم أن ينقذنا؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
rekt_but_vibing
· 07-25 10:04
لقد سئمت من لعب هذه المجموعة مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidationWatcher
· 07-24 04:42
هل ما زالت الصناعة السوداء جريئة بهذا الشكل؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaNeighbor
· 07-22 18:04
الامتثال الرقابي سيأتي في النهاية
شاهد النسخة الأصليةرد0
HodlKumamon
· 07-22 17:49
البيانات مشوشة للغاية، مستوى المخاطر تجاوز الحدود
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropBuffet
· 07-22 17:40
تدخلت كثيرًا، هل لا يزال يُسمح للناس باللعب؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
DeepRabbitHole
· 07-22 17:35
الرقابة ستنظف في النهاية كل ما يتعلق بغسيل الأموال
2024 تقرير جرائم التشفير: ارتفاع القمار، الامتثال يؤتي ثماره، تحليل اتجاهات تطور الصناعة
تقرير تحليل وضع الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية لعام 2024
سنة 2024 ستكون سنة تاريخية لصناعة Web3. لقد وصلت قيمة سوق العملات الرقمية ودرجة اعتماد بنية الصناعة التحتية إلى مستويات غير مسبوقة، في حين بدأ المجرمون أيضًا في استخدام البنية التحتية للتشفير بشكل أكبر لتحسين أعمالهم أو خلق أنماط جديدة من الجرائم. يوضح هذا التقرير من خلال إحصاء وكشف حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم الرقمية تأثير تدابير الامتثال على حجم صناعة الجريمة، ويدعو الصناعة والحكومة إلى إيلاء اهتمام أكبر للأضرار الناجمة عن الجرائم الرقمية.
الأصول الرقمية الجريمة لا تزال خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم العناوين عالية المخاطر التي تستقبل عملات مستقرة 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تمثل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي نشاط تداول العملات المستقرة في ذلك العام، على الرغم من أنها انخفضت بنسبة 0.80% عن عام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من مستويات عامي 2021 و2022.
فيما يتعلق بأنواع العملات المستقرة، كانت عملة USDT على شبكة ترون تهيمن باستمرار بين عامي 2021 و2024. لكن في عام 2024، زادت حصة كل من USDT وUSDC على شبكة إيثيريوم.
تتزايد规模 القمار عبر الإنترنت
من المتوقع أن تصل قيمة الأموال المستخدمة في منصات القمار عبر الإنترنت ومزودي خدمات الدفع إليها 217.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت ستشهد زيادة ملحوظة، حيث ستصل إلى 13.36%، وهي أعلى بكثير من 5.22% في عام 2023. وهذا يدل على أنه على الرغم من أن USDC تصدر وتخضع للرقابة من قبل كيانات متوافقة، إلا أن اعتماده في مجال القمار عبر الإنترنت قد زاد بشكل كبير.
لا يزال حجم تجارة الإنتاج الأسود والرمادي مستقرًا
في عام 2024، تم جمع أكثر من 278.1 مليار دولار من عناوين الأعمال المتعلقة بتجارة الظل والجرائم المنظمة في شبكات الإيثيريوم وترون، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، وأعلى بكثير من مستويات عامي 2021 و2022. تلعب منصات التداول المضمونة للأصول الرقمية دورًا مهمًا في تطوير الصناعة السوداء، حيث تقدم خدمات الضمان في جميع المراحل، وتبني الثقة بين المجرمين.
تزايد حجم الاحتيال في التشفير بشكل كبير
في عام 2024، شهدت عناوين البلوكتشين المرتبطة بأنشطة الاحتيال زيادة كبيرة في تلقي العملات المستقرة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة المجموع الإجمالي للسنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الزيادة المذهلة دقيقة تمامًا، حيث إن أساليب الإحصاء وارتفاع مستوى الاحتيال من الكيانات غير القانونية قد يؤثران على دقة البيانات.
بدأ حجم غسل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويظل على نفس مستوى عام 2022. قد يشير هذا إلى أن الأنشطة الكبيرة في مجال إنفاذ القانون والتدابير التنظيمية في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل فعال على وضع جرائم غسل الأموال في صناعة التشفير.
زادت أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة بشكل كبير
في عام 2024، قامت شركتا Tether وCircle بتجميد أصول رقمية بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار أمريكي على شبكتي Ethereum وTron، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. وبلغ حجم المعاملات للعناوين المجمدة في ذلك العام 12.9 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2023، مما يدل على أن أنشطة الجرائم الرقمية على السلسلة كانت نشطة منذ فترة طويلة، لكن لم يبدأ التصدي لها بشكل فعال حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات من OFAC وNBCTF
وصل حجم الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، والتي كشفت عنها مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF)، إلى أعلى مستوى له في عام 2022، ثم انخفض سنويًا بعد ذلك. ومع ذلك، فإن هذه التدابير العقابية لها تأثير محدود على الجماعات الإجرامية التي تستغل البنية التحتية للتشفير للقيام بأنشطة غير قانونية.
التنظيم يجلب تأثيرات إيجابية لهونغ كونغ
في عام 2024، تسارعت التوافقات في صناعة التشفير. على سبيل المثال، في هونغ كونغ، قامت سياسات التوافق ببناء نظام تشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية. تُظهر البيانات أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة ذات المخاطر التي تتدفق إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يدل على أن تداول العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة ذات المخاطر قد تم كبحه بفعالية.
الاستنتاج
عام 2024 هو عام حاسم لانتعاش صناعة التشفير بشكل كامل وبدء الاقتصادات الرئيسية في مواجهة هذه الصناعة. على الرغم من أن حجم الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية لا يزال كبيرًا، إلا أن السياسات التنظيمية من أعلى إلى أسفل والانضباط الذاتي من أسفل إلى أعلى قد جلبت تأثيرات إيجابية لصناعة الأصول الرقمية في بعض البلدان أو المناطق. تتجه الصناعة نحو اتجاه أكثر أمانًا وثقة.