【محكمة أوكرانية تأمر بنقل الأصول المعنية من حساب CEX إلى إدارة الأصول】 قضت محكمة كييف في منطقة بيشيرسكي، أوكرانيا، بنقل الأصول الافتراضية المضبوطة في إطار تحقيق يتعلق بالاحتيال الكبير والمقامرة غير القانونية إلى الوكالة الوطنية لاسترداد وإدارة الأصول (ARMA). الأصول المعنية تأتي من المحفظة الرقمية المسجلة في تبادل التشفير CEX، وتعود ملكيتها لمواطن أوكراني (ОСОБА_6)، ويشتبه في أنها تمت عملية غسيل الأموال عبر منصات غير مرخصة مثل rollbit.com. تجاوز إجمالي الأصول المحتجزة 5 مليارات هريفنيا، متجاوزة بكثير الحد التنظيمي.
تغطي هذه الأصول مجموعة متنوعة من التشفير: بيتكوين، إيثريوم، لايتكوين، سولانا و Tether (USDT)، موزعة على عدة حسابات فرعية مرتبطة بمعرف المستخدم الرئيسي لـ CEX. المبلغ الإجمالي من التشفير المحتجز يتجاوز 500 مليون هريفنيا، وهو ما يتجاوز بكثير العتبة التنظيمية الوطنية التي حددتها القوانين الأوكرانية. كما تطالب حكم المحكمة CEX، المسجلة في سيشيل باسم Nest Services Limited، بتنفيذ نقل هذه الأصول والتعاون مع السلطات الأوكرانية. من المتوقع أن تبيع ARMA هذه الأصول من خلال منصة المزادات الإلكترونية الرسمية، للوفاء بمسؤولياتها في إدارة الممتلكات المحتجزة وإعادة قيمتها إلى الميزانية الوطنية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تسجيلات الإعجاب 1
أعجبني
1
1
مشاركة
تعليق
0/400
MoneyALot
· منذ 20 س
في هذا الوقت بدأت التحضير، ههههه، في هذا الوقت أنا حقًا أتطلع إلى هذا الأمر، هذا ما أريد معرفته.
أصدرت المحكمة الأوكرانية أمراً بنقل الأصول المعنية في حساب CEX إلى إدارة الأصول.
【محكمة أوكرانية تأمر بنقل الأصول المعنية من حساب CEX إلى إدارة الأصول】 قضت محكمة كييف في منطقة بيشيرسكي، أوكرانيا، بنقل الأصول الافتراضية المضبوطة في إطار تحقيق يتعلق بالاحتيال الكبير والمقامرة غير القانونية إلى الوكالة الوطنية لاسترداد وإدارة الأصول (ARMA). الأصول المعنية تأتي من المحفظة الرقمية المسجلة في تبادل التشفير CEX، وتعود ملكيتها لمواطن أوكراني (ОСОБА_6)، ويشتبه في أنها تمت عملية غسيل الأموال عبر منصات غير مرخصة مثل rollbit.com. تجاوز إجمالي الأصول المحتجزة 5 مليارات هريفنيا، متجاوزة بكثير الحد التنظيمي. تغطي هذه الأصول مجموعة متنوعة من التشفير: بيتكوين، إيثريوم، لايتكوين، سولانا و Tether (USDT)، موزعة على عدة حسابات فرعية مرتبطة بمعرف المستخدم الرئيسي لـ CEX. المبلغ الإجمالي من التشفير المحتجز يتجاوز 500 مليون هريفنيا، وهو ما يتجاوز بكثير العتبة التنظيمية الوطنية التي حددتها القوانين الأوكرانية. كما تطالب حكم المحكمة CEX، المسجلة في سيشيل باسم Nest Services Limited، بتنفيذ نقل هذه الأصول والتعاون مع السلطات الأوكرانية. من المتوقع أن تبيع ARMA هذه الأصول من خلال منصة المزادات الإلكترونية الرسمية، للوفاء بمسؤولياتها في إدارة الممتلكات المحتجزة وإعادة قيمتها إلى الميزانية الوطنية.