رفض المدعون في قضية محفظة ساموراي انتهاك قاعدة برادي. وفقًا لرسالة أُرسلت إلى المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) المودعة اليوم، ذكر المدعون أنهم لم يحتفظوا بأدلة تبرئ.
في الرسالة، حث المدعون أيضًا القاضي على رفض أي طلب من ساموراي لعقد جلسة متأخرة لمناقشة الكشف المتأخر عن المعلومات الأساسية التي حصلوا عليها من فينسان قبل عامين.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل ساموراي رسالتهم إلى القاضي، زاعمين أنهم علموا أن FinCEN قد اقترحت بشدة أن محفظة ساموراي لم تكن تعمل كعمل تجاري لنقل الأموال. في الرسالة، قالوا إن ذلك يعود أساسًا إلى الطبيعة غير الحافظة للمنتج في مناقشة بين بعض أعضاء FinCEN والمدعين العامين في 23 أغسطس 2023.
ينفي المدعون انتهاك قاعدة برادي في قضية محفظة ساموراي
ظهرت هذه المعلومات الجديدة بعد أن قدم الدفاع طلبًا بموجب قاعدة برادي. تم تسمية هذا الطلب على اسم قضية برادي ضد ماريلاند في المحكمة العليا، التي حدثت في عام 1963. أنشأت القضية قاعدة برادي، التي ذكرت أنه يجب تقديم الأدلة التي تثبت البراءة إلى الدفاع حتى يمكن استخدامها كجزء من الإجراءات القانونية الواجبة. في هذه القضية، شعر الدفاع أن الأدلة مخفية، مما أدى إلى الحاجة إلى جلسة استماع جديدة.
أيضًا، نظرًا لأن إحدى التهمتين الموجهتين لمطوري محفظة ساموراي هي التآمر لتشغيل عمل غير مرخص لتحويل الأموال، شعر بعض الأشخاص أن هذه المعلومات الجديدة قد تكون سببًا لإسقاط القضية بأكملها. ومع ذلك، في الرسالة، ذكر المحققون تحديدًا أنهم ليس لديهم نية لإسقاط القضية. كما يشعرون أيضًا أن الدفاع ليس لديه أي أساس خاص للمطالبة بجلسة استماع جديدة.
قال المدعون في الرسالة: "لا يوجد أساس لعقد جلسة استماع، ولا يوجد شيء يمكن إصلاحه: يكشف الإفصاح نفسه أن الحكومة لم تنتهك قانون برادي". وأضاف المدعون أنهم يريدون المضي قدمًا في القضية، مشيرين إلى أنهم سيقومون بإضافة تهمة ثانية، وهي التآمر لارتكاب غسيل الأموال.
في رسالتهم، ذكروا أن ساموراي ساعد في غسل أكثر من 100 مليون دولار من عائدات الجرائم التي تنبع من مصادر مشكوك فيها، بما في ذلك الأسواق غير القانونية في الويب المظلم مثل طريق الحرير وسوق هيدرا. كما أضافوا أنهم نقلوا أموالًا مرتبطة بالاحتيال عبر الأسلاك، والاحتيال الحاسوبي، والمخططات التي سرقت أموالًا من ضحاياهم، بما في ذلك التصيد الاحتيالي ومخططات أخرى للاحتيال على عدة بروتوكولات تمويل لامركزية.
المدعون يقللون من أهمية المدخلات من اتصالات FinCEN
ذكر المدعون أيضًا أن حقيقة أنهم كشفوا مؤخرًا عن اتصالاتهم مع FinCEN غير ذات صلة بالقضية، مضيفين أن الكثير من السلوك المتهم لا يعتمد على لوائح FinCEN.
لقد قللوا من أهمية التفاصيل التي شاركها موظفو FinCEN الذين تحدثوا إلى المدعين. كيفن أوكونر، رئيس قسم الأصول الافتراضية والتكنولوجيا الناشئة في إدارة التنفيذ والامتثال في FinCEN، ولورينا فالينتي، موظفة في قسم السياسات في FinCEN، تحدثوا مع المدعين.
وفقا للمدعين العامين ، استندت المدخلات من أوكونور وفالنتي إلى عملياتهما الفردية ، مشيرين إلى أنهما قدما بالفعل "مراسلات بريد إلكتروني موضوعية بين فريق الادعاء وأعضاء FinCEN فيما يتعلق بمكالمة 23 أغسطس 2023". وأضافوا: "لم يكن الموظفون الفرديون في FinCEN يتحدثون نيابة عن FinCEN ، ولم يقدموا رأي FinCEN ، ولم يكن لديهم فكرة عما ستقرره FinCEN إذا تم تقديم هذا السؤال إلى لجنة سياسة FinCEN الخاصة بهم".
في القسم الأخير من الرسالة، نفى المدعون انتهاك المعايير القانونية. "السجل يظهر أنه لم يكن هناك انتهاك برادي في هذه القضية"، كتب المدعون. "الحكومة كشفت عن محتويات هذه المحادثة غير الرسمية للدفاع قبل طلبات ما قبل المحاكمة وحوالي سبعة أشهر قبل المحاكمة استجابةً لطلب تلك المعلومات"، أضافوا. "لا يتطلب الأمر المزيد."
أكاديمية كريبتوبوليتان: قريبا - طريقة جديدة لكسب دخل ثابت مع التمويل اللامركزي في 2025. تعرف على المزيد
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
ينفي المدّعون في قضية محفظة ساموراي انتهاك قاعدة برادي
رفض المدعون في قضية محفظة ساموراي انتهاك قاعدة برادي. وفقًا لرسالة أُرسلت إلى المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) المودعة اليوم، ذكر المدعون أنهم لم يحتفظوا بأدلة تبرئ.
في الرسالة، حث المدعون أيضًا القاضي على رفض أي طلب من ساموراي لعقد جلسة متأخرة لمناقشة الكشف المتأخر عن المعلومات الأساسية التي حصلوا عليها من فينسان قبل عامين.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل ساموراي رسالتهم إلى القاضي، زاعمين أنهم علموا أن FinCEN قد اقترحت بشدة أن محفظة ساموراي لم تكن تعمل كعمل تجاري لنقل الأموال. في الرسالة، قالوا إن ذلك يعود أساسًا إلى الطبيعة غير الحافظة للمنتج في مناقشة بين بعض أعضاء FinCEN والمدعين العامين في 23 أغسطس 2023.
ينفي المدعون انتهاك قاعدة برادي في قضية محفظة ساموراي
ظهرت هذه المعلومات الجديدة بعد أن قدم الدفاع طلبًا بموجب قاعدة برادي. تم تسمية هذا الطلب على اسم قضية برادي ضد ماريلاند في المحكمة العليا، التي حدثت في عام 1963. أنشأت القضية قاعدة برادي، التي ذكرت أنه يجب تقديم الأدلة التي تثبت البراءة إلى الدفاع حتى يمكن استخدامها كجزء من الإجراءات القانونية الواجبة. في هذه القضية، شعر الدفاع أن الأدلة مخفية، مما أدى إلى الحاجة إلى جلسة استماع جديدة.
أيضًا، نظرًا لأن إحدى التهمتين الموجهتين لمطوري محفظة ساموراي هي التآمر لتشغيل عمل غير مرخص لتحويل الأموال، شعر بعض الأشخاص أن هذه المعلومات الجديدة قد تكون سببًا لإسقاط القضية بأكملها. ومع ذلك، في الرسالة، ذكر المحققون تحديدًا أنهم ليس لديهم نية لإسقاط القضية. كما يشعرون أيضًا أن الدفاع ليس لديه أي أساس خاص للمطالبة بجلسة استماع جديدة.
قال المدعون في الرسالة: "لا يوجد أساس لعقد جلسة استماع، ولا يوجد شيء يمكن إصلاحه: يكشف الإفصاح نفسه أن الحكومة لم تنتهك قانون برادي". وأضاف المدعون أنهم يريدون المضي قدمًا في القضية، مشيرين إلى أنهم سيقومون بإضافة تهمة ثانية، وهي التآمر لارتكاب غسيل الأموال.
في رسالتهم، ذكروا أن ساموراي ساعد في غسل أكثر من 100 مليون دولار من عائدات الجرائم التي تنبع من مصادر مشكوك فيها، بما في ذلك الأسواق غير القانونية في الويب المظلم مثل طريق الحرير وسوق هيدرا. كما أضافوا أنهم نقلوا أموالًا مرتبطة بالاحتيال عبر الأسلاك، والاحتيال الحاسوبي، والمخططات التي سرقت أموالًا من ضحاياهم، بما في ذلك التصيد الاحتيالي ومخططات أخرى للاحتيال على عدة بروتوكولات تمويل لامركزية.
المدعون يقللون من أهمية المدخلات من اتصالات FinCEN
ذكر المدعون أيضًا أن حقيقة أنهم كشفوا مؤخرًا عن اتصالاتهم مع FinCEN غير ذات صلة بالقضية، مضيفين أن الكثير من السلوك المتهم لا يعتمد على لوائح FinCEN.
لقد قللوا من أهمية التفاصيل التي شاركها موظفو FinCEN الذين تحدثوا إلى المدعين. كيفن أوكونر، رئيس قسم الأصول الافتراضية والتكنولوجيا الناشئة في إدارة التنفيذ والامتثال في FinCEN، ولورينا فالينتي، موظفة في قسم السياسات في FinCEN، تحدثوا مع المدعين.
وفقا للمدعين العامين ، استندت المدخلات من أوكونور وفالنتي إلى عملياتهما الفردية ، مشيرين إلى أنهما قدما بالفعل "مراسلات بريد إلكتروني موضوعية بين فريق الادعاء وأعضاء FinCEN فيما يتعلق بمكالمة 23 أغسطس 2023". وأضافوا: "لم يكن الموظفون الفرديون في FinCEN يتحدثون نيابة عن FinCEN ، ولم يقدموا رأي FinCEN ، ولم يكن لديهم فكرة عما ستقرره FinCEN إذا تم تقديم هذا السؤال إلى لجنة سياسة FinCEN الخاصة بهم".
في القسم الأخير من الرسالة، نفى المدعون انتهاك المعايير القانونية. "السجل يظهر أنه لم يكن هناك انتهاك برادي في هذه القضية"، كتب المدعون. "الحكومة كشفت عن محتويات هذه المحادثة غير الرسمية للدفاع قبل طلبات ما قبل المحاكمة وحوالي سبعة أشهر قبل المحاكمة استجابةً لطلب تلك المعلومات"، أضافوا. "لا يتطلب الأمر المزيد."
أكاديمية كريبتوبوليتان: قريبا - طريقة جديدة لكسب دخل ثابت مع التمويل اللامركزي في 2025. تعرف على المزيد