أكدت لجنة الخدمات المالية في تايوان على ضرورة "تحقيق شامل ضد غسيل الأموال في تبادل تايوان" وزيادة التدقيق المالي؛ وحثت النقابة على التعاون مع الجهات الرقابية.
في الآونة الأخيرة ، كانت هناك تقارير عن حالات احتيال وغسيل أموال في البورصات المحلية في تايوان ، وتحدثت لجنة التنظيم المالي وجمعية مشغلي العملات الافتراضية على التوالي لإعادة التحقيق. (ملخص: تجاوز مبلغ الاحتيال المتضمن في البورصة المحلية "Binxiang Technology" 100 مليون ، وتم الحكم على احتجاز 3 أشخاص بمن فيهم الشخص المسؤول) (ملحق الخلفية: XREX كان المؤسسان متورطين في غسيل أموال بقيمة 410 ملايين دولار تايواني تايواني ، لماذا تم تأخير الملاحقة القضائية؟ في الآونة الأخيرة ، صدمت بورصة "Qixiang Technology" ، أكبر سلسلة من المتاجر الفعلية في تايوان ، للإبلاغ عن الاشتباه في تواطؤها مع مجموعات الاحتيال لغسل الأموال ، مما أثار قلقا كبيرا من FSC. أعلنت FSC في مؤتمر صحفي منتظم يوم 1 أنها ستوسع بشكل كامل التفتيش المالي لمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) هذا العام. أشار قوه وين لونغ ، نائب مدير مكتب التفتيش في لجنة الرقابة المالية 12 VASP ، بوضوح في المؤتمر الصحفي الدوري إلى أنه بعد الانتهاء من التفتيش المالي ل 10 مشغلي VASP العام الماضي (من بداية 112 إلى نهاية 113) ، سيتم إجراء التفتيش المالي للمشروع ل 12 مشغلا آخر هذا العام ، ومن المخطط إكمال جميع أعمال التفتيش قبل نهاية العام. وتوسيع نطاق التفتيش المالي أكبر مما كان عليه في الماضي، مما يدل على تصميم السلطات المختصة على تعزيز الرقابة. تجدر الإشارة إلى أن بينغ جينلونغ ، رئيس لجنة التنظيم المالي ، قال قبل أيام قليلة إن تقنية العملة المتورطة في القضية قد تم إرسالها للتفتيش في 28 أبريل ، لذلك لم يتم إدراجها في قائمة هذه الشركات ال 12. وأوضح قوه وين لونغ كذلك أنه اعتبارا من نهاية مارس من هذا العام ، أعادت 21 شركة من أصل 26 شركة أصدرت سابقا إعلانا عن الامتثال لقانون منع غسل الأموال التقدم بطلب إلى لجنة الخدمات المالية. الشركات ال 12 المتوقع تفتيشها هذه المرة هي بشكل أساسي تلك التي لم تخضع بعد للتفتيش المالي والمسجلة حديثا. سيركز تركيز هذا التفتيش المالي لمشروع VASP على خمسة مجالات أساسية: مكافحة غسيل الأموال (AML): تحقق مما إذا كانت الصناعة قد نفذت بشكل فعال لوائح منع غسيل الأموال. مكافحة تمويل الإرهاب: يقيم التدابير التي اتخذتها الصناعة لمنع تمويل الأنشطة الإرهابية. مكافحة انتشار الأسلحة (CPF): التحقق مما إذا كانت الشركات النووية تمتثل للوائح لمنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. حماية المستهلك: تحقق مما إذا كانت آلية حماية حقوق العملاء ومصالحهم مثالية. تدابير منع الاحتيال: تقييم قدرة المشغلين على منع حوادث الاحتيال والتعامل معها. أكدت FSC أن جميع الشركات العاملة في أعمال الأصول الافتراضية في تايوان مطالبة بالتسجيل لدى FSC للامتثال لقانون منع غسل الأموال. كما قال رئيس مجلس الإدارة بينغ جينلونغ سابقا إنه بعد حادث Binxiang Technology ، ستتم مراجعة التراخيص ذات الصلة ومؤهلات التشغيل الخاصة ب VASP بشكل أكثر صرامة في المستقبل ، من أجل تحسين نظام السوق وتقليل المخاطر المالية ذات الصلة. بيان جمعية العملات الافتراضية اليوم (2) كما صرحت جمعية العملات الافتراضية لجمهورية الصين علنا في هذا الشأن: ردا على الحادث الإخباري الأخير لأعضاء VASP الذي أثار قلقا اجتماعيا ، تشعر الجمعية بمسؤولية كبيرة ، ونحن نشجع دائما التنمية الصحية للصناعة ونحمي حقوق ومصالح المستخدمين كهدف أساسي ، ونحث الشركات الأعضاء على تنفيذ الانضباط الذاتي ، والتعاون مع الإشراف ، والالتزام بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ، والقوانين واللوائح المتعلقة بالعملة الافتراضية ، والتعاون بنشاط مع سياسات مكافحة الاحتيال الوطنية. وستواصل الجمعية العمل عن كثب مع الجهات المختصة لإنشاء نظام تنظيمي أكثر سلامة ، على أمل تعزيز ثقة الجمهور في صناعة العملة الافتراضية الناشئة ، وتشجيع الابتكار ، والسعي لخلق بيئة صناعية آمنة وشفافة وجديرة بالثقة. تقارير ذات صلة إعلان ACE Ace Exchange: نظرا للفشل في إكمال تسجيل "إيقاف أعمال VASP" ، لا يمكن للمستخدمين الحصول على دائنين وهم على استعداد لمقاضاة اللوائح الجديدة ل FSC: يجب تخزين 70 ~ 80٪ من أصول عملاء VASP في تايوان في محافظ باردة 〈 شددت FSC على أن "بورصات تايوان يجب أن تحقق بدقة في غسيل الأموال" وتوسيع التفتيش المالي ؛ النقابة تحث على التعاون مع التنظيم تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر نفوذا في Blockchain".
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أكدت لجنة الخدمات المالية في تايوان على ضرورة "تحقيق شامل ضد غسيل الأموال في تبادل تايوان" وزيادة التدقيق المالي؛ وحثت النقابة على التعاون مع الجهات الرقابية.
في الآونة الأخيرة ، كانت هناك تقارير عن حالات احتيال وغسيل أموال في البورصات المحلية في تايوان ، وتحدثت لجنة التنظيم المالي وجمعية مشغلي العملات الافتراضية على التوالي لإعادة التحقيق. (ملخص: تجاوز مبلغ الاحتيال المتضمن في البورصة المحلية "Binxiang Technology" 100 مليون ، وتم الحكم على احتجاز 3 أشخاص بمن فيهم الشخص المسؤول) (ملحق الخلفية: XREX كان المؤسسان متورطين في غسيل أموال بقيمة 410 ملايين دولار تايواني تايواني ، لماذا تم تأخير الملاحقة القضائية؟ في الآونة الأخيرة ، صدمت بورصة "Qixiang Technology" ، أكبر سلسلة من المتاجر الفعلية في تايوان ، للإبلاغ عن الاشتباه في تواطؤها مع مجموعات الاحتيال لغسل الأموال ، مما أثار قلقا كبيرا من FSC. أعلنت FSC في مؤتمر صحفي منتظم يوم 1 أنها ستوسع بشكل كامل التفتيش المالي لمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) هذا العام. أشار قوه وين لونغ ، نائب مدير مكتب التفتيش في لجنة الرقابة المالية 12 VASP ، بوضوح في المؤتمر الصحفي الدوري إلى أنه بعد الانتهاء من التفتيش المالي ل 10 مشغلي VASP العام الماضي (من بداية 112 إلى نهاية 113) ، سيتم إجراء التفتيش المالي للمشروع ل 12 مشغلا آخر هذا العام ، ومن المخطط إكمال جميع أعمال التفتيش قبل نهاية العام. وتوسيع نطاق التفتيش المالي أكبر مما كان عليه في الماضي، مما يدل على تصميم السلطات المختصة على تعزيز الرقابة. تجدر الإشارة إلى أن بينغ جينلونغ ، رئيس لجنة التنظيم المالي ، قال قبل أيام قليلة إن تقنية العملة المتورطة في القضية قد تم إرسالها للتفتيش في 28 أبريل ، لذلك لم يتم إدراجها في قائمة هذه الشركات ال 12. وأوضح قوه وين لونغ كذلك أنه اعتبارا من نهاية مارس من هذا العام ، أعادت 21 شركة من أصل 26 شركة أصدرت سابقا إعلانا عن الامتثال لقانون منع غسل الأموال التقدم بطلب إلى لجنة الخدمات المالية. الشركات ال 12 المتوقع تفتيشها هذه المرة هي بشكل أساسي تلك التي لم تخضع بعد للتفتيش المالي والمسجلة حديثا. سيركز تركيز هذا التفتيش المالي لمشروع VASP على خمسة مجالات أساسية: مكافحة غسيل الأموال (AML): تحقق مما إذا كانت الصناعة قد نفذت بشكل فعال لوائح منع غسيل الأموال. مكافحة تمويل الإرهاب: يقيم التدابير التي اتخذتها الصناعة لمنع تمويل الأنشطة الإرهابية. مكافحة انتشار الأسلحة (CPF): التحقق مما إذا كانت الشركات النووية تمتثل للوائح لمنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. حماية المستهلك: تحقق مما إذا كانت آلية حماية حقوق العملاء ومصالحهم مثالية. تدابير منع الاحتيال: تقييم قدرة المشغلين على منع حوادث الاحتيال والتعامل معها. أكدت FSC أن جميع الشركات العاملة في أعمال الأصول الافتراضية في تايوان مطالبة بالتسجيل لدى FSC للامتثال لقانون منع غسل الأموال. كما قال رئيس مجلس الإدارة بينغ جينلونغ سابقا إنه بعد حادث Binxiang Technology ، ستتم مراجعة التراخيص ذات الصلة ومؤهلات التشغيل الخاصة ب VASP بشكل أكثر صرامة في المستقبل ، من أجل تحسين نظام السوق وتقليل المخاطر المالية ذات الصلة. بيان جمعية العملات الافتراضية اليوم (2) كما صرحت جمعية العملات الافتراضية لجمهورية الصين علنا في هذا الشأن: ردا على الحادث الإخباري الأخير لأعضاء VASP الذي أثار قلقا اجتماعيا ، تشعر الجمعية بمسؤولية كبيرة ، ونحن نشجع دائما التنمية الصحية للصناعة ونحمي حقوق ومصالح المستخدمين كهدف أساسي ، ونحث الشركات الأعضاء على تنفيذ الانضباط الذاتي ، والتعاون مع الإشراف ، والالتزام بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ، والقوانين واللوائح المتعلقة بالعملة الافتراضية ، والتعاون بنشاط مع سياسات مكافحة الاحتيال الوطنية. وستواصل الجمعية العمل عن كثب مع الجهات المختصة لإنشاء نظام تنظيمي أكثر سلامة ، على أمل تعزيز ثقة الجمهور في صناعة العملة الافتراضية الناشئة ، وتشجيع الابتكار ، والسعي لخلق بيئة صناعية آمنة وشفافة وجديرة بالثقة. تقارير ذات صلة إعلان ACE Ace Exchange: نظرا للفشل في إكمال تسجيل "إيقاف أعمال VASP" ، لا يمكن للمستخدمين الحصول على دائنين وهم على استعداد لمقاضاة اللوائح الجديدة ل FSC: يجب تخزين 70 ~ 80٪ من أصول عملاء VASP في تايوان في محافظ باردة 〈 شددت FSC على أن "بورصات تايوان يجب أن تحقق بدقة في غسيل الأموال" وتوسيع التفتيش المالي ؛ النقابة تحث على التعاون مع التنظيم تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر نفوذا في Blockchain".